Urusi na Ukraine: Utajiri uliofichwa wa mmoja wa wandani wa Putin wafichuliwa

Wanafichua jinsi msanii wa tattoo wa Uswizi alitajwa kwa uongo kama mmiliki wa kampuni iliyohamisha zaidi ya $300m (£230m) kwa kampuni zinazohusishwa na Suleiman Kerimov.

Pia zinaonyesha jinsi $700m ya miamala - na umiliki wa siri wa mali ya kifahari - haukutambuliwa.

Uchunguzi unaonyesha kushindwa kwa mfumo wa benki na vikwazo vinavyozuia vikwazo vya Magharibi.

Kama sehemu ya mradi wa Pandora Papers Russia, uchunguzi ulioongozwa na Muungano wa Kimataifa wa Wanahabari wa Uchunguzi (ICIJ), BBC imegundua ushahidi kwamba:

Tom Keatinge, mkurugenzi wa Kituo cha Uhalifu wa Kifedha na Mafunzo ya Usalama katika jopo la masuala ya Ulinzi, alisema matajiri wa nchi za Magharibi wanajaribu kuidhinisha kuwa na makampuni mengi haya ya nchi za nje.

"Hiyo inakuonyesha tu jinsi changamoto kubwa tutakavyokuwa nayo katika kutekeleza kwa dhati vikwazo dhidi ya matajiri - zaidi ya kukamata tu boti na nyumba zao huko Belgravia."

Suleiman Kerimov alionekana mnamo Februari akiwa na mabilionea wengine kumi na wawili pamoja na Rais Putin, wakati vifaru vya Urusi vilipovuka hadi Ukraine.

Amekuwa chini ya vikwazo vya Marekani tangu 2018 "kwa kuwa afisa wa serikali ya Shirikisho la Urusi" baada ya kutumikia kama mjumbe wa mabunge ya chini na ya juu.

Aliidhinishwa na serikali ya Uingereza tarehe 15 Machi mwaka huu, na pia na EU, ambayo ilisema alikuwa "mwanachama wa ndani na matajiri walio" karibu na Putin.

Bw Kerimov alianzia kutoka chini kama mwanauchumi wa enzi ya Usovieti na kuwa mmoja wa matajiri zaidi walioungana nchini Urusi.

Alijitengenezea utajiri wake kwa kununua mali yenye uhusiano na nishati na hisa kubwa katika benki za Urusi baada ya kuanguka kwa Umoja wa Kisovieti.

Inasemekana alipata $21bn akiwekeza kwenye kampuni kubwa ya gesi ya Gazprom - na Sberbank, benki kubwa zaidi ya serikali.

Mnamo Novemba 2006, nusura afariki dunia kutokana na majeraha aliyopata katika ajali kusini mwa Ufaransa baada ya kupata ajali na gari aina ya Ferrari Enzo $650,000 ambayo ili

Aliruka kutoka kwa Nice's Promenade des Anglais katika gari la Ferrari Enzo la $650,000, ambalo liliwaka moto.

Bw Kerimov na abiria wake wa kike walitolewa kutoka kwenye mabaki ya gari hilo.

Rekodi za mashirika zinaonyesha jinsi wamiliki bandia walivyotumiwa kuongeza usiri na kwamba benki hazikujua ni nani hasa alikuwa nyuma ya miamala mikubwa ya dola za Marekani.

Hilo linatilia shaka uwezo wa serikali kutambua na kunyakua mali ya wale wanaowalenga baada ya uvamizi huo.

"Tunakuja kwa ajili ya mafanikio yenu," Rais wa Marekani Joe Biden aliahidi katika hotuba yake ya kila mwaka ya Muungano.

Marekani imetangaza mpango mkubwa wa serikali wa kutambua mali za matajiri.

Lakini hiyo haitakuwa rahisi, mfano ukiwa kesi ya Kerimov.

Wataalamu wanasema nchi za Magharibi zina kazi kubwa ya kufanya kwa sababu, kwa miaka mingi, zimekuwa na mkabala wa kulegalega katika vita dhidi ya fedha chafu na kushindwa kuziwajibisha benki.

"Watalazimika kuendeleza mchezo wa paka na panya kwa muda kutafuta ukweli juu ya hili," Julia Friedlander, mshauri wa zamani wa Hazina ya Marekani anayeangazia vikwazo, sasa hivi akiwa katika Baraza la Atlantiki la mshauri.

Haya ndiyo matokeo mapya muhimu yanayohusiana na Suleiman Kerimov.

Uchunguzi wa Ufaransa

Hati ya siri ya mahakama ya Ufaransa - iliyoonekana na BBC - inafichua jinsi matajiri anadaiwa kuficha utajiri wake nyuma ya mmoja wa washirika wake wa karibu.

Bw Kerimov alikamatwa mnamo Novemba 2017 nchini Ufaransa kwa tuhuma za kujipatia mapato ya kukwepa kulipa ushuru.

Kesi dhidi yake ilihusiana na ununuzi wa mali ya kifahari katika katika kampuni ya Riviera ya Ufaransa kati ya mwaka 2006 na 2010.

Iliangazia Villa Hier huko Cap d'Antibes, mali ya kifahari ambayo hapo awali ilitumiwa kama eneo la kurekodia filamu ya '1988 Dirty, Rotten Scoundrels'.

Ilikuwa imeuzwa kwa kampuni ya Uswizi iitwayo Swiru Holding AG mwaka wa 2008 kwa €35m (£29.3m) - lakini wachunguzi waligundua malipo yaliyofichwa yakionyesha kodi ilikuwa imekwepwa kwa bei halisi ya ununuzi ya €127m.

Alexander Studhalter, mhasibu wa Uswizi na mfanyabiashara pia alikamatwa.

Alidai kuwa mmiliki wa kampuni ya Swiru Holding na majengo manne ya kifahari, lakini wachunguzi wa Ufaransa waliamini kuwa yalikuwa yanamilikiwa na mfanyabiashara tajiri wa Urusi.

Waliamini kuwa Bw Studhalter alikuwa mmiliki wa faida ya uongo, au mtu wa mkono kwa Bw Kerimov - lakini kesi za jinai dhidi ya wanaume hao wawili zilisitishwa, huku mashtaka dhidi yao yakifutiliwa mbali na mahakama ya rufaa ya Ufaransa.

Mnamo mwaka 2020, kampuni ya Swiru Holding ilikubali kuhusika kwake katika kukwepa ushuru na ikatozwa faini ya €1.4m na kulazimika kulipa €10.3m nyingine ili kumaliza kesi hiyo.

Wakili wa Bw Kerimov alitoa taarifa akisema kwamba mahakama za Ufaransa "zimetupilia mbali madai yaliyotolewa na aliyekuwa Mwendesha Mashtaka wa Nice dhidi ya Suleiman Kerimov ya kutekeleza shughuli za utakatishaji fedha."

Bw Studhalter anashikilia kuwa "kamwe hakuwa na rafiki wa Kirusi".

Lakini kulingana na hati ya mahakama ya Ufaransa iliyovuja, iliyoonekana na BBC, hii si kweli.

Katika kikao cha siri mnamo Juni 2018, majaji walitoa ushahidi uliokusanywa na hakimu wa uchunguzi, ambao ulihitimisha: "mnufaika bora na wa kipekee wa majengo ya kifahari ni Bw Kerimov na familia yake."

Ushahidi huo ulijumuisha rekodi kutoka kwa benki tatu - ikiwa ni pamoja na hati ambazo inaonekana zilitiwa saini na Bw Studhalter, Bw Kerimov na mpwa wake Nariman Gadzhiev - zinazosema kwamba Bw Kerimov na mpwa wake walikuwa wamiliki wa kweli wa kampuni ya Swiru Holding.

Katika kujibu, mahakama ilirekodi, Bw Studhalter alidai "hati zilizoshikiliwa na benki na kutiwa saini na Suleyman Kerimov au Nariman Gadzhiev ... ni za kughushi".

Akijibu maswali kutoka kwa washirika wa BBC na ICIJ, Bw Studhalter alidai mfanyakazi huyo huyo wa benki alikuwa ameghushi nyaraka katika benki mbili, lakini akasema hajui ni kwa nini.

Bw Studhalter pia alisema: "Nilikuwa mmiliki pekee wa faida wa kampuni ya Swiru Holding AG kuanzia ikiwa msingi hadi nilipoiuza mnamo 2019, kama ilivyothibitishwa na Utawala wa Ushuru wa Shirikisho la Uswizi na mahakama nchini Ufaransa."

Mawakili wa Bw Kerimov wa Ufaransa walisema: "Baada ya miaka kadhaa ya uchunguzi, hakuna mashtaka yaliyoletwa dhidi ya mteja wetu."

Bw Studhalter anasema majengo manne ya kifahari nchini Ufaransa sasa yameuzwa.

Rekodi rasmi nchini Ufaransa zinaonyesha mmiliki mkuu wa kampuni ni binti ya Bw Kerimov.

Mali za Uingereza

Ufaransa haikuwa nchi pekee ambapo Bw Kerimov alitumia kampuni ya Swiru Holding kufanya miamala ya siri ya kifedha.

Uchunguzi wetu umegundua kwamba - wakati huo huo bilionea wa Kirusi alikuwa akinunua mali kusini mwa Ufaransa - na alikuwa akijenga milki nyingine ya siri huko London.

One Cornwall Terrace ni jumba la kifahari la ghorofa nne mwishoni mwa safu ya nyumba zenye mteremko unaoangalia Hifadhi ya Regent huko London.

Nyumba imeunganishwa na nusu ekari ya uwanja uliopambwa, na ngazi kubwa mbili zinazoelekea kwenye ua unaovutia.

Lakini nyaraka zinaonyesha ilinunuliwa kwa £21m mwaka wa 2005 na kampuni ya pwani inayomilikiwa na Swiru Holding, kampuni hiyo hiyo ambayo hati za benki nchini Ufaransa zilionyesha kuwa inamilikiwa na Bw Kerimov.

Kufuatia kuzinduliwa kwa mafanikio kwa kampuni ya Bw Kerimov ya Polyus Gold - mzalishaji mkubwa zaidi wa dhahabu nchini Urusi - kwenye soko la hisa la London mnamo 2007, One Cornwall Terrace ilinufaika kutokana na urejeshaji wa hali ya juu.

Kazi iliyofanywa kati ya mwaka 2008 hadi 2013 ilikuwa bahati njema kwa wasanifu majengo wa London, wabunifu wa mambo ya ndani na watunza bustani.

Ukarabati huo uligharimu £30m, kulingana na wasanifu wanaofanya kazi kwenye mradi huo na ulijumuisha kuongezwa kwa "bwawa la kuogelea la kisasa na spa kwenye eneo la chini".

Uhamishaji wa pesa

Shughuli za kifedha za kampuni inayomilikiwa kisiri na Bw Kerimov hazikuwa tu kwenye soko.

Hati kutoka kwa Karatasi za Pandora zinaonyesha kampuni ya Swiru Holding katikati ya wavuti ya kampuni zinazohusika katika uhamishaji wa mamia ya mamilioni ya dola zilizohusishwa na matajiri.

Katika kisa kimoja, rekodi za ushirika zilizovuja hufichua mwenyehisa aliyeteuliwa - mtu ambaye ana hisa kwa manufaa ya mtu mwingine - alitajwa kwa uwongo kama mmiliki wa kweli wa kampuni inayohusika katika uhamisho wa zaidi ya $300m.

Renato Coppo ni msanii wa tattoo katika jiji la kupendeza la Uswizi la Lucerne na upendo wa "sanaa ya Asia" na "miaka mingi ya uzoefu wa kitaaluma katika uwanja wa tattooing "

Studio yake iko katika jiji moja na ofisi za mhasibu na mfanyabiashara Alexander Studhalter.

Kulingana na hati za mwaka 2016 - moja iliyotiwa saini na Bw Studhalter - Bw Coppo pia alikuwa mmiliki mzuri wa Fletcher Ventures, kampuni iliyosajiliwa katika Visiwa vya Virgin vya Uingereza, lakini inayosimamiwa nchini Uswizi na kampuni ya Swiru Holding.

Kampuni ya msanii wa tattoo ya Fletcher Ventures ilihusika katika shughuli kubwa.

Mnamo mwaka wa 2013, kampuni ilihamisha $100m kwa kampuni iitwayo LT Trading Ltd. Ilikuwa ni mojawapo ya shughuli nyingi za Fletcher Ventures ambazo zilizua maswali katika benki ya Marekani ya BNY Mellon.

Benki hiyo iliwasilisha ripoti ya shughuli ya kutiliwa shaka kwa Hazina ya Marekani, ambayo ilifuatilia Fletcher Ventures hadi Uswizi.

Renato Coppo hakutambuliwa na benki haikuweza kutambua ni wapi pesa hizo zilikuwa zikienda.

Maafisa wa benki walibainisha kampuni ya Uingereza maalumu katika uuzaji wa matunda na mboga.

Ilitia shaka "walihitimisha" kwa sababu inaonekana kuwa haiendani na biashara inayodaiwa ya LT Trading Limited.

Kwa hakika, benki ilikuwa imetambua kampuni yenye jina moja katika nchi isiyofaa.

Hati zilizovuja kutoka kwa Karatasi za Pandora zinaonyesha LT Trading haikuwa na uhusiano wowote na kampuni ya uzalishaji ya Uingereza ya jina moja.

Mmiliki wa manufaa wa LT Trading aliyetajwa katika rekodi za kampuni alikuwa mpwa wa Bw Kerimov, Nariman Gadzhiev.

Kama Fletcher Ventures, kampuni ilisimamiwa nchini Uswizi na Swiru Holding.

Muamala huo ulikuwa mmoja tu kati ya msururu wa uhamishaji wa kielektroniki uliofanywa kutoka 2010 hadi 2015 jumla ya $700m zilizoripotiwa kwa mamlaka za Marekani kama za kutiliwa shaka na ambapo maafisa wa benki walishindwa kutambua uhusiano na matajiri wa Urusi.

Maafisa wa benki hawakuweza kutambua ni nani alikuwa nyuma ya kampuni ya Kirusi.

Mali nyingine inayohusishwa na Swiru Holding na inayoaminika kumilikiwa na Bw Kerimov ni pamoja na Boeing 737 iliyotengenezewa kienyeji na boti kuu, ambayo mwisho wake ilikuwa $150m.

Bw Studhalter anasema yeye, si Bw Kerimov ndiye aliyekuwa mmiliki halisi.

Bw Kerimov hakujibu maombi ya kutoa maoni yake mbali na kuhusiana na uchunguzi wa Ufaransa.

Bw Gadzhiev hakujibu barua aliyotumwa na BBC.

Matukio ya hivi karibuni

Mnamo Aprili 8, EU iliweka vikwazo kwa mtoto wa Bw Kerimov Said Kerimov, ambaye amejiuzulu kutoka bodi ya kampuni ya Polyus Gold.

Ufichuzi kwamba binti yake sasa anamiliki majengo ya kifahari ya Ufaransa huenda ukafanya majengo hayo kuwa shabaha ya vikwazo nchini Ufaransa.

Na katika taarifa yake wiki jana, mwendesha mashtaka wa Ufaransa huko Nice aliyehusika na kesi ambazo Bw Kerimov na Bw Studhalter walifunguliwa mashtaka rasmi, alivutia angalizo "kwa ukweli kwamba utaratibu bado unaendelea."

Kwa maneno mengine bado ni kesi iliyo wazi.

Vita vya Ukraine: Taarifa zaidi: