Русија, Британија и финансијски криминал: Офшор фирма помагала људима блиским Путину да оснују компаније, сазнаје ББЦ.

Офшор фирма помогла је у оснивању компанија које користе чланови најужег круга око Владимира Путина.

Међу њима је један који крије јахту покојног шефа групе Вагнер Јевгенија Пригожина, сазнаје ББЦ.

Сејшелски Алфа консалтинг помогао је и у оснивању више од 900 партнерстава која су искористила британску рупу у закону о тајности да би сакрила сопствене праве власнике.

Једно партнерство користило се за вођење нафтног танкера који крши санкције, док су се друга бавила криминалом.

Алфа тврди да је увек поштовала закон.

Истрага коју су спровели ББЦ, Фајненс анкаверд и Сејшелска емитерска корпорација анализирала је интернa Алфинa документa као и хиљаде папира компаније да би идентификовала неке од људи који су тајно имали користи од рада офшор фирме, основане у овој острвској земљу у Индијском океану.

Поред удовољавања члановима уског круга руског председника Владимира Путина, Алфа консалтинг је била и фабрика тајности - једна од најпродуктивнијих компанија која је помагала да се искористи рупа у британском закону.

Нека од партнерстава у чијем је настанку учествовала помогла су у наводним преварама и вођењу илегалне фабрике за писање студентских радова.

Једна је оптужена за уплитање у стране изборе.

Јевгениј Пригожин, шеф групе Вагнер који је погинуо почетком године, био је један од оних који је имао користи од Алфиних услуга.

Његова фирма Бератекс нашла се под санкцијама Сједињених Америчких Држава 2019. године, као компанија која је као параван скривала право власништво над његовим приватним авионом и јахтом.

Процурели документи до којих је дошао Међународни конзорцијум истраживачких новинара и који су анализирани у склопу истраге Пандорини папири из 2001. године, показују да је Алфа помогла у оснивању Бератекса на Сејшелима, а као скривени стварни власник забележена је Пригожинова постарија ташта.

Алфа тврди да „никад није учествовала ни у каквој пословној активности" са Бератексом.

Леонид Рајман, блиски пријатељ и сарадник председника Путина, био је Алфин клијент.

Године 2006, док је био руски министар за комуникације, Рајмана је швајцарски трибунал прогласио тајним власником компаније која је примала мито.

Упркос Рајмановом опсежно документованом односу са руским председником, папири показују да је Алфа обезбедила директора за једну од његових компанија који није пријавио да је Рајман „политички рањива особа" - неко чији положај или везе значе да може да буде подложнији корупцији и који стога захтева већи степен провера.

Стручњак за борбу против прања новца Грејем Бароу рекао је да то „не може бити обичан превид".

Непријављивање овога је „кршење правила ако свесно послујете са неким ко је политички рањива особа", каже он.

Из Алфе су рекли да су извршене све неопходне провере о Рајману и да није пронађена информација која би сугерисала да је он политички рањива особа или да учествује у прању новца.

Додали су и да „не раде за клијенте или професионалне посреднике за које се открије да су учествовали у криминалу".

Истрага је такође открила да је Алфа, коју води руска пословна жена Викторија Валковскаја, помогла при основању 927 ограничених партнерстава - свако пето од њих регистровано у Енглеској, Велсу и Северној Ирској од 2017. године.

Ограничена партнерства, тип фирме које обично оснивају двоје или више људи да би заједнички били власници и водили посао, може да се искористи и за заобилажење прописа о транспарентности.

Пошто је 2016. године усвојен закон који од британских компанија тражи да открију ко је њихов прави власник или их стварно контролише, дошло је до праве навале регистровања ограничених партнерстава, која су била изузета од тог прописа.

Тај захтев проширио се на шкотска ограничена партнерства годину дана пошто је откривено да се она све више користе за прање новца и друге злочине.

Али, прошле године, ББЦ и Фајненс анкаверд открили су све већу употребу енглеских ограничених партнерства и доказе који повезују великих број њих са преварама, тероризмом и прањем новца.

Упркос томе, влада није успела да прошири закон који од компанија захтева да идентификују људе који стварно контролишу фирму познате као „особе са значајном контролом" на сва ограничена партнерства.

Кевин Холинрејк, млађи министар за пословање, одбацио је забринутост због рупе у закону, рекавши Доњем дому парламента да „ограничена партнерства не могу да буду власници имовине или средстава у властито име".

Али наша истрага показује да је Алфа помогла у оснивању ограничених партнерстава која су коришћена за куповину имовине и скривање њихових власника - међу њима је нафтни танкер Делфи, који је загадио обалу Украјине пошто је доживео бродолом 2019. године.

Истрага власти дошла је до докумената који идентификују власника танкера као ограничено партнерство из Кардифа по имену Мистер Дрејк.

Као и многе фирме чије је оснивања помогла Алфа, изгледало је да је она у делимичном власништву једног становника Сејшела који је на папиру изгледао као продуктивни предузетник: Лутер Денис, наведен као генерални партнер у 184 британска ограничена партнерства.

Али интерни документи показују да партнери као што је Денис препишу после сва овлашћења на тајног „стварног власника".

Денис је један од 12 кандидата или лажних партнера које користи и плаћа Алфа, који често не знају ништа о томе шта фирме чије оснивање помажу заправо раде.

После бродолома, суд је изрекао новчану казну за Мистер Дрејка, али никад није успео да открије ко је прави власник нити је новчана казна икад плаћена.

„Стварни власници, кад се за њих сазна, одговорни су и кажњиви за све еколошке трошкове или штету коју пловило начини", каже Мишел Вајс Бокман, аналитичарка Лојд лист интелиџенса.

Наша истрага изнедрила је интерне Алфине документе који наводе за стварног власника Мистер Дрек Алу Ковтунову, мајку бившег локалног политичара у данас забрањеној украјинској про-руској странци Партија региона.

Алфа је рекла да „није знала ни за једну активност коју наводите у вези са овом компанијом".

Бароница Крејмер, портпаролка Либералних демократа за питање финансија у Горњем дому парламента, рекла је да је био шок што влада није искористила властити закон о економском криминалу да запуши све правне рупе.

„Свакако је била свесна постојања ове рупе, а искрено говорећи, она не би смела ни да се назове рупом - толико је велика да кроз њу можете да протерате нафтни танкер", рекла је она.

Истрага је разоткрила још осам партнерстава повезаних са Алфом која су у неком тренутку била регистрована као власници бродова.

У септембру 2020. године, Лутер Денис је био наведен на папиру још једног партнерства, Цилкон, које се бавило управљањем нафтног танкера по имену Остра.

Под другим именом, Остра је већ прекршила санкције против Сирије 2019. године.

Денисово партнерство преузело је танкер пошто је његов регистровани власник, руска компанија Рустанкер, завршила под санкцијама због покушаја да избегне америчку забрану трговине венецуеланском нафтом.

Наша истрага анализирала је податке са Остриног уређаја за праћење током периода пошто је Денисово партнерство преузело контролу.

Открили смо да је уређај био искључен три недеље у септембру прошле године, што му је омогућило да нестане уз венецуеланску обалу - што указује на то да је можда поново кршио санкције.

Бокман је рекла да бродови „нестану" да би сакрили где укрцавају и искрцавају товар, „да би заварали, избегли и били корак испред било каквих регулаторних власти које надзиру ове бродове".

ББЦ је писао Цилкону и Рустанкеру, али није добио никакав одговор.

Писали смо и Денису, али је он одбио да нам да коментар.

У друга партнерства која је Алфа консалтинг помогао да се оснују спадају:

ББЦ је покушао да ступи у везу са овим партнерствима и са људима које смо успели да идентификујемо да стоје иза њих, али нисмо добили никакав одговор.

Алфа је рекла да није знала ни за једну активност ових партнерстава.

Консултант за финансијски криминал Грејем Бароу рекао је да ова употреба номинованих „доводи читав процес у питање".

„То извргава руглу читаву идеју да је Велика Британија отворена за пословање, јер, искрено, прихватићемо било чије име на папиру и после тога сте слободни да радите шта год желите", каже он.

Поред искоришћавања ове рупе у закону, Алфа је вероватно прекршила закон и у односу на шкотска партнерства, од којих се тражи да обелодане људе који их заиста контролишу.

У марту 2017. године, једна таква фирма, Биниата трејд, платила је америчког лобисту у име Лулзима Баше, лидера Демократске странке Албаније.

Лобиста је уговорио приступ републиканским политичарима и догађају за сакупљаље средстава, на ком је Баша дошао у прилику да се слика са тадашњим председником Доналдом Трампом - што је касније искоришћено у албанској предизборној кампањи.

Извештаји из прошле године указивали су на то да америчка обавештајна служба верује да је Башина предизборна кампања, чији је слоган био „Учинимо Албанију поново великом", у тајности добила подршку Русије са 455.000 евра.

Власништво над Бинијатом било је сакривено кроз офшор тајност и фиктивне директоре, али процурели Алфини документи показују споразум из 2015. године, кад је партнерство основано, које је као стварног власника навело руског држављанина Максима Трофимеца.

У лето 2017. године, кад је закон за шкотска партнерства измењен, Трофимец није декларисан као „особа од значајне контроле" над Бинијатом, а кандидат из Алфе је лажно тврдио да је фирма пружила све информације које је била у обавези да пружи.

Наредног дана, исти Алфин кандидат је у тајности потписао нови споразум о пуномоћи, обновивши Трофимецову контролу над Бинијатом.

После медијских извештаја о могућој руској вези из 2018. године, Алфина власница Викторија Валковскаја образложила је у мејлу како Биниата може да прикрије сопствено право власништво.

Власништво над Бинијатом може да буде структурирано уз помоћ сејшелске фондације са пет кандидованих саветника „да не би морали да декларишу особу која има стварну контролу".

То би одало утисак да ниједна особа нема контролу над 25 одсто компаније, што је праг према британском закону који захтева да се обајви име особе са значајном контролом.

Биниата је следила овај савет и ниједна особа која има значајну контролу није била означена.

Алфа каже да одбацује наводе да је покушала да избегне да Биниата мора тако да се изјасни.

У септембру ове године, Савет Европе је задужио Башу да припреми извештај о подршци обнови Украјине после руске инвазије.

Он је рекао да нема сукоб интереса.

ББЦ је покушао да контактира Трофимеца и Башу, али они нису одговорили.

Валковскаја, генерална директорка Алфе, рекла је да „категорички" пориче да је њена компанија учествовала у било каквој илегалној активности.

„Увек смо следили слово закона. Употреба кандидата није ништа ново нити илегално у овом послу", казала је она.

Алфа консалтинг је рекао да је „његово учешће у ограниченим партнерствима са седиштем у Великој Британији ограничено на пружање савета и помоћи са њиховим регистровањем, инкорпорацијом и структурирањем у складу са британским прописима."

Алфа не „учествује нити преузима одговорност за управљање, оперативни рад или доношење одлука наших крајњих клијената или компанија којима помажемо да се оформе", каже она.

Из компаније су и рекли да има дубинске анализе и процедуре против прања новца које су у складу са законом.

Прошлог месеца су Сејшели додати на црну листу пореских рајева Европске уније.

Министарство за пословање и трговину рекло нам је да ће њен закон о економском криминалу олакшати „борбу против непослушних агената и дерегистрацију нелегитимних ограничених партнерстава", као и оспоравање и отклањање сумњивих информација.

Погледајте и ову причу

Пратите нас на Фејсбуку,Твитеру и Вајберу. Ако имате предлог теме за нас, јавите се на [email protected]