Русија и Украјина: Скривено богатство припадника Путиновог „ужег круга“

Процурели документи у које је ББЦ имао увид показују на који начин је санкционисани олигарх из Путиновог „ужег круга" сакрио богатство.

Они откривају како је швајцарски мајстор за тетоваже лажно именован као власник компаније која је пребацила више од 300 милиона долара фирмама повезаним са Сулејманом Керимовим.

Они показују и како су 700 милиона долара трансакција - и тајно власништво над луксузним имањима - могли да прођу непримећено.

Истрага разоткрива пропусте банкарског система као и препреке санкцијама Запада.

У склопу руског дела пројекта Пандориних папира, у истрази коју је спровео Међународни конзорцијум истраживачких новинара (ИЦИЈ), ББЦ је открио доказе за следеће:

Том Китинг, директор Центра за откривање финансијског криминала и студије безбедности при одбрамбеној експертској групи Краљевски институт уједињених служби (РУСИ), изјавио је да олигарси које Запад покушава да санкционише поседују многе од ових фиктивних компанија.

„То вам само показује колико ће велики изазов бити стварно увођење санкција олигарсима - мимо пуког заплењивања њихових јахти и кућа у Белгравији."

Сулејман Керимов избио је у први план у фебруару ове године заједно са још десетак милијардера блиских Путину, пошто су руски тенкови ушли у Украјину.

Њему су уведене америчке санкције још 2018. „зато што је званичник владе Руске Федерације", будући да је био посланик и у доњем и у горњем дому парламента.

Велика Британија му је санкције увела 15. марта ове године, баш као и ЕУ, која је саопштила да је он „припадник ужег круга олигарха" блиских Путину.

Керимов се издигао из скромног порекла совјетског економисте да би постао један од најбогатијих и најбоље повезаних олигарха у Русији.

Обогатио се купујући енергетска средства и велике деонице у руским банкама после пада Совјетског Савеза.

Наводно је зарадио 21 милијарду долара улажући у гасног гиганта Гаспром - и Сбербанку, највећу државну банку.

У новембру 2006, замало је погинуо од повреда задобијених у саобраћајној несрећи у јужној Француској.

Слетео је са Енглеске променаде у Ници у ферарију енцу вредном 650.000 долара који се запалио.

Керимов и његова сапутница извучени су из слупаног аутомобила.

Наша истрага о Керимову показује пропусте међународног банкарског система да идентификује ко се налази иза трансакција стотина милиона долара које су банке означиле као сумњиве.

Керимов је један од више од 4.000 Руса чија се имена појављују у подацима које је сакупио ИЦИЈ и проучио их у склопу руског дела пројекта Пандорини папири.

То је нова истрага ИЦИЈ и глобалних партнера за расветљавање тајних финансијских трансакција повезаних са олигарсима и другима блиским Кремљу после руске инвазије на Украјину.

Корпоративна евиденција показује на који начин су лажни власници искоришћавани да се повећа тајност и да банке не знају ко тачно стоји из великих трансакција у америчким доларима.

То баца сумњу на способност влада да пронађу и заплене средства оних које су узеле на мету после руске инвазије.

„Долазимо по ваше илегално стечене добити", обећао је амерички председник Џозеф Бајден у годишњем говору о стању нације.

САД су најавиле крупан међувладин програм за проналажење средстава олигарха.

Али то неће бити лако, као што показује Керимовљев случај.

Стручњаци тврде да ће западне земље имати много посла, зато што су годинама биле попустљиве у борби против прљавог новца и нису позивале банке на одговорност.

„Мораће много да се потруде да би се сустигле ако желе да остваре ово до краја", каже Џулија Фридлендер, бивша саветница за санкције америчког министарства финансија, која сада ради за стручну групу Атлантски савет.

Ово су кључна нова открића у вези са Сулејманом Керимовим.

Француска истрага

Тајни француски судски спис - у који је ББЦ имао увид - открива како је олигарх наводно сакрио богатство иза једног од најближих сарадника.

Керимов је ухапшен у новембру 2017. у Француској под сумњом да је опрао приходе од утаје пореза.

Случај против њега односио се на куповину низа луксузних поседа на Француској ривијери између 2006. и 2010.

То се конкретно односило на Вилу Иер у Антибу, луксузно имање које се некада користило као локација за снимање филма Прљави покварени преваранти из 1988.

Она је продата швајцарској компанији Свиру Холдинг АГ 2008. за 35 милиона евра - али су истражитељи открили тајна плаћања која показују да је утајен порез за њену праву цену од 127 милиона евра.

Ухапшен је и Александар Штудхалтер, швајцарски рачуновођа и бизнисмен.

Он је тврдио да је власник Свиру Холдинга и четири виле, али француски истражитељи су веровали да су оне заправо у власништву руског олигарха.

Они су сматрали да је Штудхалтер лажни власник на чије је име све преписано, или параван за Керимова - али је кривични случај против обојице обустављен кад је француски жалбени суд повукао оптужнице против њих.

Свиру Холдинг је 2020. признао да је учествовао у утаји пореза и био кажњен са 1,4 милиона евра и био присиљен да плати још 10,3 милиона евра у склопу погодбе.

Керимовљев адвокат је издао саопштење рекавши да су француски судови „званично одбацили оптужбе које је изнео бивши тужилац града Нице против Сулејмана Керимова да је извршио операције прања новца".

Штудхалтер тврди да „никад није служио као параван за свог руског пријатеља".

Али према процурелим француским судским списима, у које је ББЦ имао увид, то није истина.

На тајном рочишту из јуна 2018, судије су представиле доказе које је сакупио истражни судија, а у којима се закључује: „практични и ексклузивни носиоци власништва над вилама су Керимов и његова породица".

Докази су садржали списе из три банке - међу којима и документе са потписима Штудхалтера, Керимова и његовог нећака Нариман Гаџијев - а у којима пише да су Керимов и његов нећак прави власници Свиру Холдинга.

Као одговор на то, забележио је суд, Штудхалтер је тврдио да су „банчини документи које су потписали Сулејман Керимов или Нариман Гаџијев фалсификати".

Као одговор на упите ББЦ-ја и партнера из ИЦИЈ-а, Штудхалтер је тврдио да је исти банкарски службеник фалсификовао документе у две банке, али је рекао да не зна због чега је он то урадио.

Штудхалтер је такође рекао:

„Ја сам био искључиви носилац власништва над Свиру Холдингом од његовог оснивања све док нисам продао компанију 2019, што потврђују Швајцарска федерална пореска управа и суд у Француској".

Керимовљеви француски адвокати су рекли:

„После неколико година истраге, против нашег клијента није подигнута оптужница."

Штудхалтер каже да су четири виле у Француској сада продате.

Званична евиденција у Француској показује да је крајњи стварни власник компанија у чијем су оне власништву Керимовљева ћерка.

Лондонске некретнине

Француска није једина земља у којој је Керимов користио Свиру Холдинг да би обављао тајне новчане трансакције.

Наша истрага је открила да је - истовремено док је руски милијардер куповао поседе на југу Француске - он градио још једну тајну империју поседа у Лондону.

Корнвол Терас број један је луксузна четвороспратна вила на крају реда кућа у низу који гледа на Риџентс парк у Лондону.

Кућа је повезана са пола јутра уређеног земљишта, са великим двоструким степеништем које води до велелепног дворишта.

Она је завршила у вестима 2013. када је после њене продаја за пријављених 80 милиона фунти проглашена једним од најскупље продатих имања у низу у Великој Британији.

У октобру прошле године, документи из финанцијског цурења познатог као Пандорини папири открили су да је она била једна од две суседна имања које је купила владајућа породица у Катару.

Али према документима, њу је 2005. за 21 милион фунти купила офшор компанија у власништву Свиру Холдинга, исте компаније за коју банкарски списи у Француској кажу да је у власништву Керимова.

После успешног уласка Керимовљеве компаније Полиус Голд - највећег произвођача злата у Русији - на лондонску берзу 2007, Корнвол Терас број један је био подвргнут луксузном реновирању.

Радови који су трајали између 2008. и 2013. били су извор богатства за лондонске архитекте, унутрашње декоратере и пејзажне архитекте.

Реновирање је коштало 30 милиона фунти, према архитектама које су радиле на пројекту, и укључивало је уградњу „најсавременијег базена и спа центра у подруму", док је реновирање врта било „инспирисано Пјацом дел Анфитеатро у Луки, у Италији."

Али, иако се помињао „приватни руски клијент", Керимовљево власништво над имањем било је сакривено иза више слојева офшор тајности.

Трансфер новца

Финансијске активности компаније која је у тајном власништву Керимова нису се ограничавале само на тржиште некретнина.

Документи из Пандориних папира показују да се Свиру Холдинг налази у средишту мреже компанија које су учествовале у трансферу стотина милиона долара повезаних са олигархом.

У једном случају, процурела корпоративна евиденција показује да је номиновани деоничар - неко ко је власник деоница у корист друге особе - погрешно наведен као прави власник компаније која је учествовала у трансферу новца у вредности од више од 300 милиона долара.

Ренато Копо је мајстор за тетоваже у питорескном швајцарском граду Луцерну са „љубављу према азијској уметности" и „много година професионалног искуства на пољу тетовирања".

Његов студио налази се у истом граду као и канцеларије рачуновође и бизнисмена Александра Штудхалтера.

Према документима из 2016. године - од којих је један потписао Штудхалтер - Копо је такође стварни власник Флечер Венчерса, компаније регистроване на Британским Девичанским Острвима, али коју у Швајцарској администрира Свиру Холдинг.

Компанија мајстора за тетоважу Флечер Венчерс учествовала је у огромним трансакцијама новца.

Године 2013, компанија је пребацила 100 милиона долара фирми по имену ЛТ Трејдинг.

Била је то једна од бројних трансакција Флечер Венчерса која је зазвонила на узбуну у америчког банци БНЈ Мелон.

Банка је поднела извештај о сумњивој активности министарству финансија, које је повезало Флечер Венчерс са Швајцарском.

Ренато Копо није идентификован, а банка није могла да одреди куда тачно новац иде.

Банчина „интернет истрага" показала је да ЛТ Трејдинг има британску адресу.

Банкарски званичници открили су да је британска компанија специјализована за „продају воћа и поврћа".

Била је „сумњива", закључили су они, „пошто то није било у складу са наведеном области пословања ЛТ Трејдинга".

Штавише, банка је пронашла фирму истог имена у погрешној земљи.

Процурели документ из Пандориних папира показује да ЛТ Трејдинг нема никакве везе за британском компанијом за производњу воћа и поврћа истог имена.

Стварни власник ЛТ Трејдинга наведен у корпоративној евиденцији био је Керимовљев нећак Нариман Гаџијев.

Као и Флечер Венчерс, компанију је у Швајцарској администрирала Свиру Холдинг.

Трансакција је била само један у низу пребацивања новца спроведених између 2010. и 2015. године у укупном износу од 700 милиона долара пријављених америчким банкама као сумњив и где банкарски службеници нису успели да пронађу везу са руским олигархом.

Пријаве су пронађене у хрпи тајних извештаја до којих је дошла ИЦИЈ током истраге за Финцен досијее 2020. године.

Процурела евиденција показује и да је 2013. године Флечер Венчерс послала 202 милиона долара ЛЛЦ Гилији у Моксви, компанији која има везе са Керимовљевом инвестиционом компанијом.

Банкарски службеници нису успели да открију ко стоји иза ове руске фирме.

БНЈ Мелон каже да јој је забрањено да коментарише своје тајне обавештајне документе, али да се у потпуности придржава важећих закона и прописа.

Упитан прошле године у вези са Флечер Венчерс и вишемилионским трансакцијама његове компаније, Копо је одбио да одговори на питања и упутио новинаре који су радили са ББЦ-јем и ИЦИЈ-ем на Штудхалтера.

Упркос томе што је потписао документ који каже да је Копо стварни власник фирме, Штудхалтер каже да га је потписао грешком и показао неке друге документе који говоре да је он, а не Копо, прави власник Флечер Венчерса.

Копо није одговорио на наша питања.

Флечер Венчерс није једина компанија за коју Штудхалтер пориче документацију.

Процурели документ показује да је Френ Глобал Корп одобравао кредите у вредности од око три милијарде долара компанији повезаној са Керимовим и његовом породицом а која је власник акција у Полуус Голду.

Према документима које је потписао Штудхалтер, он је стварни власник Френ Глобал Корпа.

Али Штудхалтер каже да је продао Френ Глобал Корп 2014. године „као фиктивну компанију без средстава" Нариману Гаџијеву, Керимовљевом нећаку.

Упитан за то, Штудхалтер је рекао да не препознаје „искривљени електронски потпис" на документу који му је показан.

Друга средства приписана Свиру Холдингу за која се сматра да су у власништву Керимова обухватају Боинг 737 направљен по наруџби и суперјахту, чија је последња процењена вредност била око 150 милиона долара.

Штудхалтер каже да је он, а не Керимов, њихов прави власник.

Керимов није одговорио на захтеве за коментар, осим оних који се тичу француске истраге.

Гаџијев није одговорио на писмо које му је послао ББЦ.

Најновији развој догађаја

Осмог априла, ЕУ је увела санкције Керимовљевом сину Саиду Керимову, који је дао оставку на положај у управном одбору Полиус Голда.

Откриће да је његова ћерка сада власница француских вила могло би да претвори та имања у мете санкција у Француској.

А у изјави датој прошле недеље, француски тужилац у Ници одговоран за случајеве за које су Керимов и Штудхалтер били формално оптужени, скренуо нам је пажњу на „чињеницу да је истражни поступак још у току".

Другим речима, тај случај је и даље отворен.

Додатно извештавање: Вил Далгрин и Ентони Рубен

Погледајте видео о руској луксузној јахти

Пратите нас на Фејсбуку,Твитеру и Вајберу. Ако имате предлог теме за нас, јавите се на [email protected]