Русија и корупција: Тајни договор вредан 40 милиона долара повезује Абрамовича са Путиновим „новчаницима“

Процурели документи откривају траг новца који повезује олигарха Романа Абрамовича са двојицом људи, које називају „новчаницима" председника Владимира Путина.

Бивши власник фудбалског клуба Челси налази се под санкцијама Велике Британије и ЕУ, али је претходно негирао било какву финансијску повезаност са председником Русије.

Међутим, процурели документи са Кипра доносе нове доказе о умешаности Абрамовича у тајни договор вредан 40 милиона долара, склопљен 2010. године.

ББЦ је контактирао Абрамовича за коментар, али одговор није стигао до објављивања текста.

Према тајном договору, акције изузетно профитабилне руске рекламне агенције Видео интернешенел пребачене су - за мање новца него што су реално вределе - са компанија у коначном власништву труста повезаног са Абрамовичем двојици чланова Путиновог ужег круга.

Они су заузврат добили милион долара у дивидендама.

ББЦ Њузнајт, ББЦ Верифај и Панорама удружили су се са Бироом за истраживачко новинарство да би разоткрили ове налазе у истрази Поверљиво са Кипра - глобалне новинарске сарадње, коју су предводили репортери Међународног конзорцијума истраживачких новинара и Пејпер трејл медија.

Поверљива евиденција открива да је један од људи који је учествовао у тајном договору био Сергеј Ролдугин, блиски пријатељ председника Путина.

Челиста Ролдугин је уметнички директор Дома музике из Санкт Петербурга.

Он познаје Владимира Путина откако су обојица били младићу у Санкт Петербургу и наводно га је упознао са Људмилом Шкребневом, којом се будући председник оженио 1983. године.

Сада су разведени.

Ролдугин је кум њихове прве ћерке Марије.

Други човек је још један блиски сарадник руског председника - Александар Плехов, биохемичар који је постао бизнисмен, и такође је из Санкт Петербурга.

Ролдугин и Плехов су оптужени да су „новчаници" Путина, односно да у тајности чувају новац и имовину у његово име.

Почетком године, швајцарски тужиоци навели су да су они само „параван", а не прави власници средстава на банковним рачунима отвореним у вези са договором који се тиче Видео интернешенела.

Суд није идентификовао никога као стварног власника рачуна.

Објављена плата председника Путина за 2021. годину била је мало већа од 100.000 долара.

Међутим, колају гласине да би његово богатство могло да вреди између 125 милијарди и 200 милијарди долара, скривених у мрежи фиктивних компанија и на рачунима његових пријатеља.

Плехов је налази под санкцијама британске владе, а Велика Британија, ЕУ и САД су увеле санкције и Ролдугину, описавши га као „чувара офшор богатства председника Путина".

Кипарска веза

Истрага Поверљиво са Кипра заснована је на 3,6 милиона поверљивих корпорацијских докумената компанија које нуде офшор услуге на Кипру, а усредсредила се на његове блиске финансијске везе са Русијом и данас санкционисаним олигарсима, од којих су многи користили острво за руковање својом тајном офшор имовином.

У њих спадају документи пружалаца корпоративних услуга на Кипру по имену МеритСервус, првобитно добијени од узбуњивачке групе Дистрибуирано негирање тајни.

МеритСервус се и сам нашао под санкцијама Велике Британије почетком године, након што су интерни документи показали да је прекршио санкције у име једног од својих руских клијената.

МеритСервус је такође сарађивао са Абрамовичевим компанијама на Кипру.

Олигархово богатство износи у збиру више од 9 милијарди долара и он је извршио бројна јавна улагања у спорту, уметности и имовину.

Постао је један од најпознатијих и најутицајнијих руских олигарха у Великој Британији након што је купио лондонски фудбалски клуб Челси 2003. године.

Он умањује везе са Путином и у прошлости је оспоравао сугестије о блиским финансијским везама са њим или да је радио у име руског лидера.

Погледајте видео о Роману Абрамовичу:

Абрамовичев портпарол је 2010. године рекао да „овај нема финансијске везе било које врсте са (тадашњим) премијером Путином".

Руски богаташ је 2021. године тужио новинарку Кетрин Белтон због пасуса у њеној књизи Путинови људи у којем се помиње тврдња да је наводно купио Челси 2003. године на Путинов захтев.

Случај је решен вансудским поравнањем уз пристанак издавача да „прецизније дефинише став" и дода „детаљније објашњење Абрамовичеве мотивације".

Велика Британија и ЕУ увеле су санкције Абрамовичу у марту 2022. године после руске инвазије на Украјину.

„Имао је привилеговани приступ председнику и одржао је веома добре односе са њим. Ова веза са руским лидером помогла му је да сачува позамашно богатство", поручили су из ЕУ.

Абрамович је покушао да оспори санкције ЕУ на суду почетком ове године.

Његов адвокат тврдио је да су ова ограничења била мотивисана „статусом славне личности" руског бизнисмена а не да су„заснована на било каквим доказима".

Али тајни договор са Ролдугином и Плеховим сугерише блиске финансијске везе Абрамовича и Путина.

„Овај случај очигледно доноси више информација и додатно поткрепљује наводну везу између Путина и Абрамовича тако да то постаје све теже оповргнути", каже Том Китинг, директор Центра за студије финансијског криминала и безбедности у одбрамбеној експертској групи Краљевски институт уједињених служби.

Договор

Сложена мрежа компанија на Кипру и Британским Девичанским Острвима и труст прикривали су учешће фудбалског тајкуна у овој трансакцији - све до сада.

Процурели документи указују на везу бившег шефа Челсија и две компаније које су купиле збирни удео од 25 одсто у Видео интернешенелу 2003. године.

Две компаније - Финото холдингс и Гросора холдингс - настале су почетком 2003. године.

Обе су на крају биле у власништву, преко низа фиктивних компанија, Сара траст сетлмента - чији је стварни власник Абрамович.

Свака компаније је откупила 12,5 одсто удела у руском рекламном гиганту у септембру 2003. године за исту суму - око 130.000 долара за сваку.

Плаћена сума је „смешна", каже Владимир Милов, бивши министар за енергетику током првог председничког Путиновог мандата, а данас истакнути опозициони вођа.

„Тај удео је очигледно вредео више, и то многоструко више."

У време куповине, Видео интернешенел је уживао доминантни положај на домаћем тржишту телевизијског оглашивања, узимајући проценат од сваког емитовања купљеног на руским телевизијским каналима.

Компанија је била на „пола корака удаљености од Кремља", тврди Милов.

Абрамович је поседовао удео у Видео интернешенелу наредних седам година.

У једном тренутку, компанија је прогласила обрт од „више од две милијарде долара".

У том периоду су Финоту и Гросори исплаћиване дивиденде у вредности од 30 милиона долара.

Видео интернешенел је 2010. године пријавио приходе од три милијарде долара.

Међутим, Финото и Гросора су обе продале своје инвестиције те године за само 20 милиона долара, што је цена која делује као да је испод њене тржишне вредности.

Финото холдингс је продала удео Мед медија нетворку, компанији у номиналном власништву Сергеја Ролдугина.

Истог дана кад је дошло до продаје Финото холдингса, друга компанија повезана са Абрамовичем Гросора холдингс, продала је свој удео од 12,5 одсто Намирал трејдингу, компанији која је касније повезана са Александром Плеховом.

Погледајте видео о Абрамовичу и финансирању јеврејских досељеника у Јерусалим

Путинови „новчаници"

Финансијске везе Путина и Ролдугина разоткривене су 2016. године у склопу Панамских папира, које су подразумевале цурење милиона поверљивих докумената из панамске адвокатске канцеларије Мосак Фонсека.

Ролдугин, заједно са Плеховим, нашао се у средишту сумњи да је прао новац Банке Русије и неких од најближих Путинових сарадника.

Банка Русија је од 2014. године под америчким санкцијама, а Вашингтон ју је описао као „личну банку виших званичника Руске Федерације".

Ролдугин је тада рекао за Њујорк тајмс да он није бизнисмен и да „нема милионе".

Макар на папиру, међутим, изгледало је као да има офшор богатство од више од 100 милион долара.

„Ролдугин очигледно служи као параван за Путиново лично стварно власништво", каже Владимир Милов.

„Тај човек је апсолутно, очигледно стопроцентно номинална фигура зато што не зна ништа о пословању, финансијама, међународним трансакцијама и томе слично."

Открића у Панамским папирима о банковним рачунима које је Ролдугин држао у Швајцарској довела су до истраге и суђења четворици службеника Гаспромбанке почетком ове године.

Швајцарски тужиоци оптужили су банкаре да нису редовно проверили налоге отворене на Ролдугиново име.

Тврди се и да нису идентификовали пријатеља руског председника као политички рањивог - некога чији положај или везе значе да је изложенији ризику од корупције и захтева више провера према прописима међународних финансија.

Према оптужници, утврђено је да су налози у Гаспромбанци истовремени отворени за Мед медија нетворк и Намирал трејдинг са идентичном „наменом и „структуром" да се „држе акције и добијају дивиденде" од Видео интернешенела.

Тужиоци су рекли да аранжман представља директан продужетак „управљања средствима за руски политички естаблишмент".

Ролдугин и Плехов су били „параван" а не стварни власници рачуна, тврдили су тужиоци.

Сва четворица банкара су осуђени, али су се жалили на ту пресуду.

ББЦ је писао Плехову, Ролдугину, Банци Русији и Путину тражећи коментар, али није добио одговор.

'Тајна веза'

Многи богати Руси користили су Кипар, земљу чланицу ЕУ, као део њихове мреже за офшор инвестиције.

Преко ових економских односа, Русија „кипарској економији доноси десетине милијарди долара сваке године", каже Фергус Шил из ИЦИЈ-а.

Истрага Поверљиво са Кипра поставља „тешка питања" за европске институције и земље чланице ЕУ, додаје Шил.

„У овим документима можемо да видимо да европска чланица служи као канал за тајне финансијске операције Кремља, Владимира Путина и његове камариле."

Међутим, можда постоје знаци да Кипар покушава да се доведе у ред.

После инвазије на Украјину 2022. године, многи Руси који су сматрани блиским финансијским средствима Путина стављени су под санкције ЕУ.

То је имало директне последице за оне са кипарским инвестицијама.

„Санкције су довеле до свести о томе да олигарси не смеју да користе Кипар како би извршавали прљаве Путинове наредбе", каже Александра Аталидес, независна кипарска посланица.

Други медији преносе да Абрамович сада проводи време између руског одмаралишта Сочи, Истанбула и Тел Авива.

Он има три држављанства - руско, израелско и португалско.

Олигарх је и даље под санкцијама у Великој Британији и ЕУ, али не и у САД, а верује се да тамо и даље поседује значајну имовину.

Погледајте видео о суперјахтама руских олигарха:

Пратите нас на Фејсбуку, Твитеру и Вајберу. Ако имате предлог теме за нас, јавите се на [email protected]