Русија и Украјина: Где руски олигарси крију непријављени новац

Руски олигарси су деценијама пребацивали у иностранство милијарде долара илегално стеченог новца, улажући га у фиктивне фирме да би крајње отежали његово проналажење.

Сада земље широм света предузимају разне кораке да га пронађу.

Колико непријављеног руског новца има широм света?

Америчка стручна група Атлантски савет тврди да Руси имају скривено у иностранству око један трилион долара новца ког назива „тамним".

Њихов извештај из 2020. проценио је да једну четвртину тог новца контролише руски председник Владимир Путин и његови блиски сарадници - богати Руси познати као „олигарси".

„Овај новац Кремљ може да искоришћава и да њиме управља за шпијунажу, тероризам, индустријску шпијунажу, подмићивање, политичку манипулацију, дезинформације и у многе друге подле сврхе", каже се у извештају.

Како олигарси зарађују непријављени новац?

Друга америчка стручна група, Национални фонд за демократију, каже да је Путин подстицао блиске сараднике да „краду из државног буџета, изнуђују новац приватним компанијама и чак организују изравну заплену уносних предузећа".

Она каже да су на тај начин они стекли лична богатства која се броје у десетинама милијарди.

Руски опозициони лидери Борис Њемцов и Владимир Милов тврдили су да је између 2004. и 2007. Путиновим пријатељима пребачено 60 милијарди долара преко нафтног гиганта Гаспрома.

У Пандора папирима, које је објавио Међународни конзорцијум истраживачких новинара, истиче се да су људи блиски Путину постали веома имућни - и да би могли да му помажу да пребацује около властито богатство.

Где се новац чува?

Историјски је највећи део овог новца одлазио на Кипар - подстакнут тамошњом примамљивом пореском стопом.

Острво је зато постало познато као „Москва на Медитерану".

Према Атлантском савету, само 2013. године тамо је завршило 36 милијарди долара руског новца.

Његов највећи део стигао је преко фиктивних компанија, које се користе да би се сакрили прави власници новца.

Међународни монетарни фонд је 2013. убедио Кипар да затвори десетине хиљада банковних рачуна које су држале фиктивне компаније.

Британске прекоморске територије као што су Британска Девичанска Острва и Кајманска Острва такође суна списку омиљених дестинација.

У извештају Глобал витнеса из 2018. године, руски олигарси су у овим пореским рајевима имали процењених 45,5 милијарди долара.

Део тог новца проналази пут до финансијских престоница као што су Њујорк и Лондон, где он може да се уложи и доноси добитак.

Транспаренси интернешенел, организација за борбу против корупције, тврди да је најмање две милијарде долара британске имовине у власништву Руса оптужених за финансијске злочине или везу са Кремљем.

Обим руског прања новца додатно је разоткривен у извештају из 2014. Пројекта за извештавање о организованом криминалу и корупцији о „Руској перионици новца".

У њему се каже да је између 2011. и 2014. године, 19 руских банака опрало 20,8 милијарди долара за 5.140 компанија у 96 земаља.

Како је тај новац скривен?

Уобичајени начин на који руски олигарси крију новац у иностранству је систем фиктивних компанија.

„Олигарси ангажују најбоље адвокате, ревизоре, банкаре и лобисте на свету да пронађу законске начине да сакрију и оперу своја средства", тврди Атлантски савет.

„Озбиљан олигарх има читаве слојеве анонимних фиктивних фирми у бројним офшор јурисдикцијама, а његова средства крећу се између њих брзином светлости."

Међународни конзорцијум истраживачких новинара је 2016. објавио Панама папире, који су показали да је само једна компанија за имућне Русе отворила 2.071 фиктивну компанију.

Кад новац може све

Који кораци се предузимају да се пронађе новац олигарха?

После инвазије на Украјину, разне земље су саопштиле да покрећу низ мера за проналажење руског новца.

Сједињене Америчке Државе су основале нову радну групу „КлептоКепчер" да би пронашле средства руских олигарха.

Водиће је Министарство за правду, а задатак јој је да заплењује финансије стечене незаконитим средствима.

Влада Велике Британије предузела је кораке да појача издавање налога за утврђивање порекла новца, који обавезују људе да докажу одакле им готовина за куповину поседа у Великој Британији.

Замрзавање рачуна омогућава судовима да блокирају средства у банкама или кредитним удружењима за грађевинске зајмове уколико посумњају да је новац повезан са криминалном активношћу.

А влада је одобрила и Закон о привредном криминалу, са регистром стварних власника поседа у власништву страних ентитета.

Велика Британија је такође укинула „програм златне визе", који богатим странцима даје боравишна права ако су уложили велике количине новац у земљу.

Малта, омиљено уточиште за руски новац, такође је укинула програм „златног пасоша", који омогућује олигарсима да купе држављанство.

Кипар и Бугарска су укинули програм златних пасоша 2020. године.

Пратите нас на Фејсбуку, Твитеруи Вајберу. Ако имате предлог теме за нас, јавите се на [email protected]