Одакле Хезболаху стиже новац

Финансирање либанске екстремистичке групе Хезболах поново се нашло под лупом после израелских ваздушних напада крајем 2024. године.

Хезболах је најмоћнија оружана снага у Либану, али и утицајна шиитска политичка странка.

Има значајно присуство и у либанском парламенту и влади.

Група је проглашена терористичком организацијом у Израелу и многим западним земљама.

Посебно се истакла 1980-их пруживши отпор Израелу, чије су снаге окупирале Либан током грађанског рата у земљи између 1975. и 1990. године.

У октобру су Израелске одбрамбене снаге (ИДФ) гађале неколико огранака Ал-Кард Ал-Хасана (АКАХ), наводећи да је удружење параван за Хезболах, који подржава Иран у финансирању њихових активности.

АКАХ негира ове тврдње и инсистира да је финансијска организација цивилни ентитет који нуди мале кредите људима којима су потребни.

Више од два месеца сукоба Хезболаха и Израела у Либану 2024. године довело је до широко распрострањеног разарања у областима где је снажно присуство ове групе коју подржава Иран.

Борбе су се окончале споразумом о примирју, који је ступио на снагу 27. новембра, после пада Асадовог режима у суседној Сирији.

Ови догађаји могли би да имају огроман утицај на финансирање Хезболаха и његову способност да набави војну опрему.

ББЦ њуз на арапском је проценио све што се зна о главним изворима прихода Хезболаха као и његове финансијске мреже у Либану и свету.

Иранске везе

Амерички Стејт департмент је 2022. проценио да је Иран Хезболаху слао чак 700 милиона долара годишње.

Покојни лидер Хезболаха Хасан Насралах, убијен у израелском ваздушном нападу у септембру 2024, хвалио се у говору из осам година раније да финансирање група највише потиче из Ирана.

Није изнео никакве конкретне финансијске бројке.

„Наш буџет, плате, трошкови, храна, вода, оружје и пројектили потичу из Исламске Републике Ирана", рекао је он.

Иран финансира Хезболах преко властите моћне Исламске револуционарне гарде (ИРГЦ), која је помогла у оснивању ове либанске групе 1980-их.

Иранска револуционарна гарда је и главни снабдевач Хезболаха оружјем, међу њима и напредним ракетама и дроновима.

И док су иранска средства можда чинила већину Хезболаховог буџета у прошлости, група се све више ослања на друге изворе, тврди Ханин Гадар, виша стручна сарадница из Вашингтонског института за блискоисточну полицију.

„Због санкција Ирану, Иранци више нису могли да шаљу исте количине новца Хезболаху", објашњава она.

Група допуњава приходе из Ирана преко широког дијапазона нелегалних финансијских активности, међу њима и од прања новца, објашњава Метју Левит, аутор књиге „Хезболах: Глобални отисак либанске божје странке".

Ал-Кард Ал-Хасан

АКАХ је једна таква организација, оптужена за прање новца за Хезболах.

Удружење је постало кључни део Хезболахове мреже пружања социјалних услуга.

Пре израелских напада на његове канцеларије 20. октобра, имало је више од 30 огранака, често лоцираних у приземљу стамбених зграда.

Омогућавала је људима да узимају бескаматни кредит у америчким доларима, подржано у злату или од жиранта, и да отварају рачуне за штедњу.

Насралах је у говору из 2021. рекао је АКАХ обезбедио 3,7 милијарди долара кредита за 1,8 милиона људи у Либану откако је основан раних 1980-их.

Око 300.000 људи је у том периоду узело кредит од њега, додао је.

„Циљ банке није добит. Она нуди финансијску помоћ превасходно њеној бази подршке", каже Џозеф Дахер, академик и аутор књиге Хезболах: Политичка економија либанске Божје странке.

„Мада вероватно учествује у прању новца за Хеболахове неформалне економске активности", наставља Дахер.

Убрзо после његових напада на АКАХ, Израел је оптужио Хезболах да користи ову институцију за „финансирање њених терористичких активности".

САД су увеле санкције организацији 2007, кад су амерички званичници рекли да Хезболах користи удружење као параван за управљање његовим финансијским активностима и да би стекао приступ међународном финансијском систему.

Одговор огранка АКАХ

АКАХ је ББЦ-ју у вези са тврдњама о везама удружења са Хезболахом рекао да нису финансијска рука екстремистичке групе, негирајући наводе о прању новца.

Удружење тврди да је део Хезболаховог ширег институционалног оквира, превасходно усредсређеног на хуманитарне иницијативе и оне које се баве пружањем услуга, али не на финансијске трансакције или улагања.

АКАХ је истакао властиту ранију тврдњу да нема директне везе са страним организацијама или владама, у шта спада и Иран.

„Ми смо део Хезболаховог институционалног система, али је наш нагласак на хуманитарним и аспектима услуга, а не на финансијским операцијама.

„Нисмо повезани ни са било којим иностраним националностима или организацијама, иранским или било којим другим", додали су.

Удружење је поновило посвећеност транспарентности и нагласак на хуманитарној помоћи, назвавши ова питања „неспоразумима" о његовој добротворној природи.

Хакери СпајдерЗ

Према новинским извештајима из децембра 2020, група по имену СпајдерЗ хаковала је налоге удружења, разоткривши осетљиве информације, као што су листе наводних позајмљивача и депозитора, али и наводне снимке са сигурносних камера њених огранака.

Вашингтонска Фондација за одбрану демократија (ФДД) каже да хаковани документи показују да АКАХ управља са више од 400.000 рачуна међу којима су многи, како тврди, повезани са Хезболаховим огранцима и Ираном.

ФДД каже да не прима донације било које владе и себе опсује као непартијску организацију.

Међутим, сматра да су Иран и Хезболах претња по САД и њене савезнике.

Један рачун, означен са „Вали ал-Факих", наводно припада канцеларији иранског врховног вође ајатолаха Алија Хамнеија.

Институције повезане са Хамнејом, као што су либанска група Фондација мученика, такође има налог код АКАХ-а, известио је ФДД.

АКАХ је потврдио „ограничени" упад 2020. године, али је оспорио карактеризацију његових активности и тврдњи о идентитету неких његових муштерија.

Није ни потврдио ни негирао за ББЦ да ли руководи рачунима повезаним са Алијем Хамнеијем, али јесте рекао да свако са либанске територије може да има рачун, међу њима и налоге за донације.

Изјавио је да имају добре везе са либанском групом Фондација мученика зато што је фондација, објаснио је, део Хезболаховох институција за социјалне услуге.

АКАХ је рекао да нема посла са спољним финансијским ентитетима и не добија дознаке или фондове из иностранства.

Истакао је и да сваки становник Либана може да користи кредите које он пружа, и, слично, сваки становник може да отвори рачун за доприносе и депоноване фондове „за добротворне и верске потребе"

Афричке везе

Према експертској групи ФДД, хаковани документи из 2020. показују да је АКАХ држао рачуне за људе изван Либана, међу њима у Африци и Јужној Америци.

„Хезболах има много пословних партнера у бројним афричким земљама", објашњава Гадар из вашингтонског Института за блискоисточну политику.

„Они учествују у разним индустријама, међу којима су и пословања са дијамантима и уметнинама", додаје она.

Америчко Министарство финансија је 2019. санкционисало колекционара уметнина Назема Саида Ахмада, оптуженог да је „један од главних донатора Хезболаха".

Амерички званичници су рекли и да Ахмад има „дугогодишње везе са трговином 'крвавим дијамантима'".

Његово пребивалиште је непознато.

Латиноамеричке везе

Хезболах је птужен и да зарађује новац трговином дроге у Латинској Америци.

Истрага у Венецуели 2011. наводно је разоткрила сложене вишемилионске шеме трговине дрогом и прања новца, према скорашњем извештају експертске групе Уједињених нација (УН).

Хезболахова шема је имала везе са Колумбијом, милитантном групом Фарк, и венецуеланским картелом, према Институту Уједињених нација за међурегионална истраживања криминала и правде (Уницри).

Екстремиситчка група је развила јако присуство у трограничној области Аргентине, Бразила и Парагваја, информације су којима располаже Уницри.

У последњих неколико деценија, америчко Министарство финансија је санкционисало и неколико појединаца и компанија из ових земаља, оптуживши их да подржавају светску финансијску мрежу Хезболаха.

Хасан Мукалед, либански бизнисмен ког су санкционисале САД 2023, каже да су такве америчке одлуке политички мотивисане.

„Прави циљ је да се дестабилизују економски темељи Хезболахове заједнице и да се ометају све алтернативе економским моделима подржаним од САД у региону", рекао је Мукалед за ББЦ њуз на арапском.

Уговори, кријумчарење и криптовалуте

Хезболах наводно генерише фондове преко неколико других начина.

„Група је успела да заради огромне количине новца преко либанског здравства, образовања и других услужних сектора", објаснио је за ББЦ Левит, аутор књиге Хезболах: Глобални отисак либанске Божје странке.

Група има користи од попустљивих закона о финансијама и јавним уговорима у Либану, према истраживачком раду лондонског Четам Хауса из 2021. године.

Хезболах користи приватне компаније, повезане с њим, да конкурише за јавне уговоре и да их добија, пише у студији.

Исто истраживање сугерисало је да је Хеболах генерисао око 300 милиона месечно превозећи дизел преко границе са Сиријом пре него што је бивши сиријски председник Башар ал-Асад свргнут са власти у децембру 2024.

У међувремену, истрага ББЦ-ја из 2023. године повезала је групу са илегалном трговином дроге кептагон вредном више милијарди долара.

Две године раније је Хезболах одбацио оптужбе да је имао улогу у производњи ове дроге као „лажну вест".

У јуну 2023. године, тадашњи израелски министар одбране Јоав Галант саопштио је прву икада заплену криптовалута наводно повезаних са Хезболахом.

Израелски биро за финансирање контратероризма запленио је скоро 1,7 милиона долара у криптовалути трон, од чега је део, како је рекао Галант, припадао Хезболаху и иранском снагама Кудс.

Ројтерс се пет месеци касније позвао на Хејворда Вонга, портпарола Трона регистрованог на Британским Девичанским Острвима, који је рекао новинској агенцији да сва технологија „може у теорији да се користи за упитне активности".

Вонг је као пример навео да се амерички долари користе за прање новца.

Он је рекао да Трон не контролише оне који користе његову технологију и да није повезан са групама које је идентификовао Израел.

Америчко Министарство финансија је годину дана касније санкционисало либанског мењача новца, оптуживши га за обезбеђивање Хезболаха дигиталним новчаницима да би добијали уплате од иранске продаје нафте.

Хезболах није одговорио на захтеве ББЦ њуза на арапском за коментар на овај чланак.

ББЦ на српском је од сада и на Јутјубу, пратите нас ОВДЕ.

Пратите нас на Фејсбуку, Твитеру, Instagramу, Јутјубу и Вајберу. Ако имате предлог теме за нас, јавите се на bbcnasrpskom@bbc.co.uk