Cung điện ông Epstein cố mua trước khi bị bắt hoành tráng như thế nào?

Theo các tài liệu do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ công bố tháng trước, tỉ phú Jeffrey Epstein đã nỗ lực mua một cung điện trị giá hàng triệu đô la ở Morocco một ngày trước khi bị bắt vào năm 2019.

Ông Epstein đã theo đuổi việc mua lại Bin Ennakhil từ năm 2011, nhưng tranh chấp với bên bán về giá cả và phương thức mua bán đã kéo dài nhiều năm.

Cung điện nguy nga này nằm trong khu phố Palmeraie sang trọng của Marrakech được mô tả là một kiệt tác kiến ​​trúc, được xây dựng bởi 1.300 nghệ nhân, có những chạm khắc và tranh khảm công phu.

Ông Epstein đã ký một lệnh chuyển khoản trị giá 14,95 triệu USD hôm 5/7/2019, một ngày trước khi bị bắt, sau khi đạt được thỏa thuận mua lại công ty nước ngoài sở hữu bất động sản này với giá 18 triệu euro.

Theo các tài liệu được công bố, vụ chuyển nhượng này là giao dịch tài chính lớn cuối cùng của ông Epstein trong giai đoạn trước khi ông bị chính quyền Mỹ bắt giữ với cáo buộc buôn bán tình dục khi trở về New York.

Ba ngày sau khi bị bắt, kế toán của ông Epstein, Richard Kahn, đã hủy bỏ lệnh chuyển tiền và cuối cùng vụ mua bán đã không được hoàn tất.

Morocco không có hiệp ước dẫn độ với Mỹ và truyền thông địa phương đã suy đoán rằng một trong những động cơ của ông Epstein khi mua bất động sản này có thể là để qua nước này nhằm tránh bị bắt nếu lại có thêm cáo buộc mới.

Tuy nhiên, một cộng sự cũ của ông Epstein, người không muốn nêu tên, cho biết giao dịch này cho thấy ông Epstein "không hề hay biết" về việc sắp bị bắt giữ.

Người này nói thêm rằng "sẽ hợp lý nếu ông ta đang nghĩ đến một nơi có thể dùng làm nơi trú ẩn, nơi ông ta vẫn có thể sống như một ông vua".

Tuy nhiên, các tài liệu được công bố không đề cập đến việc ông Epstein nói về quốc gia này như một nơi ẩn náu khả thi nhằm trốn tránh chính quyền Mỹ.

Mối liên hệ của ông Epstein với Morocco bắt nguồn từ ít nhất đầu những năm 2000, với Virginia Giuffre, một trong những người tố cáo được biết đến nhất của ông, kể lại trong hồi ký của mình về việc được Epstein và Ghislaine Maxwell đưa đến Tangier để xem xét thiết kế nội thất của một số bất động sản hạng sang.

Vào thời điểm đó, ông Epstein muốn thiết kế lại một số phần trong ngôi nhà trên đảo của mình theo phong cách Morocco.

Năm 2002, ông Epstein tham dự đám cưới của Quốc vương Morocco Mohammed cùng với Maxwell, theo lời mời của cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton.

Các mối quan hệ của ông Epstein

Tỉ phú Epstein bị kết tội môi giới mại dâm trẻ vị thành niên ở Hoa Kỳ năm 2008, và sau khi hết thời hạn quản thúc tại gia năm 2010, dường như ông ngày càng quan tâm đến Morocco.

Các tài liệu được công bố dường như cho thấy rằng trong cùng năm đó, ông Epstein đã nhờ cựu bộ trưởng Nội các thuộc Đảng Lao động, Peter Mandelson, giúp tìm cho mình một trợ lý có khả năng "tìm một ngôi nhà ở Marrakesh".

Các tài liệu nêu chi tiết việc ông Epstein thường xuyên đến Morocco từ năm 2012, lưu trú tại khu Palmeraie sang trọng, nơi sinh sống của một cộng đồng người nước ngoài giàu có, trong đó cód cả Jabor al Thani thuộc gia đình hoàng gia Qatar, một cộng sự thân thiết mà ông ta mô tả là "người anh em Ả Rập" của mình.

Việc được nhắc đến hoặc xuất hiện trong hồ sơ Epstein không đồng nghĩa với việc người đó có hành vi sai trái.

Bin Ennakhil và 'Ông Kiss'

Bạn gái lâu năm của ông Epstein, bà Karyna Shuliak, bắt đầu trực tiếp chỉ đạo việc tìm kiếm một bất động sản ở Marrakech, với nhiều chuyến thăm và đàm phán được ghi lại trong các email dưới tên bà.

Marc Leon, một đối tác của Kensington Luxury Properties, nói với BBC rằng nhà tài phiệt Epstein đã tập trung vào khu Bin Ennakhil của họ - tiếng Ả Rập có nghĩa là "giữa những cây cọ" - ngay từ năm 2011.

Vào thời điểm đó, ông Epstein cho rằng cung điện - thuộc sở hữu của Gunter Kiss - đã bị hét giá quá cao, lên tới 55 triệu euro. Đề nghị ban đầu của ông bị cho là thấp đến mức khiến ông Kiss cảm thấy bị xúc phạm và quyết định không tiếp tục giao dịch với Epstein nữa, theo một nguồn tin thân cận với Epstein chia sẻ với BBC.

Sau đó, ông Epstein đã thông qua bạn gái là bà Shuliak và mạng lưới quan hệ của mình ở Morocco để tiến hành thêm các cuộc thăm dò, xem xét khu cung điện này.

Năm 2018, chính ông Epstein đã đến thăm cung điện này trước khi bà Shuliak chốt mức giá chào mua, trong khi đóng vai đại diện cho Leon Black, một nhà đầu tư tỉ phú là bạn của ông Epstein.

Cuối cùng, theo các tài liệu và nguồn tin thân cận với ông Jeffrey Epstein, rõ ràng ông Epstein mới là người mua tiềm năng thực sự.

Tuy nhiên, bên bán, ông "Kiss" - như cách ông được gọi trong các email - vẫn đồng ý tiếp tục các cuộc đàm phán.

Bên trong cung điện ở Morocco mà tỉ phú Epstein muốn mua:

Các tài liệu cho thấy, ở một thời điểm, Kensington Luxury Properties đã đề xuất với ông Epstein một "chiến lược bán và thuế", theo đó cung điện sẽ được đăng ký với chính quyền Morocco với giá bán là 10 triệu euro, trong khi một giao dịch trị giá 20 triệu euro sẽ được thực hiện dưới hình thức mua bán cổ phần của một công ty nước ngoài đang sở hữu bất động sản này.

Thỏa thuận này cho phép ông Epstein đăng ký tên mình vào giấy tờ sở hữu cung điện, đồng thời giảm số thuế ông phải trả cho chính quyền Morocco.

Tuy nhiên, trao đổi với BBC, Kensington Luxury Properties đã bác bỏ việc họ có bất kỳ nỗ lực phi đạo đức hoặc bất hợp pháp nào nhằm giảm thuế.

"Giao dịch này không vi phạm bất kỳ quy định thuế nào," ông Leon nói với BBC. "Ông Epstein muốn trả phí đăng ký tại Morocco, mặc dù ông không có nghĩa vụ phải làm vậy… để sở hữu bất động sản này dưới tên của mình."

Vào thời điểm đó, công ty động sản này là đại diện địa phương của nhà đấu giá danh tiếng Christie's có trụ sở tại Anh.

Cuối cùng, ông Epstein quyết định mua cung điện dưới hình thức mua cổ phần của công ty ở nước ngoài này và đang trong quá trình xác định cách thức đăng ký tài sản này tại Morocco thì bị bắt giữ vào năm 2019.