Jinsi binti wa dikteta alivyojenga milki ya pauni milioni 200

Binti wa dikteta ambaye alionekana kama mwimbaji na mwanadiplomasia alitumia $240m (£200m) kununua mali kutoka London hadi Hong Kong, ripoti imebaini.

Gulnara Karimova alitumia makampuni ya Uingereza kununua nyumba na ndege kwa fedha zilizopatikana kupitia hongo na ufisadi, utafiti wa Freedom For Eurasia unasema.

Inaongeza kuwa makampuni ya uhasibu huko London na Visiwa vya Virgin vya Uingereza yalifanya kazi kwa makampuni ya Uingereza yaliyohusika katika mikataba hiyo.

Hadithi hiyo inazua mashaka mapya kuhusu juhudi za Uingereza kukabiliana na utajiri haramu.

Mamlaka za Uingereza zimeshutumiwa kwa muda mrefu kwa kutofanya vya kutosha kuzuia wahalifu kutoka ng'ambo kutumia mali ya Uingereza kutakatisha pesa.

Ripoti hiyo inasema urahisi wa Karimova kupata mali ya Uingereza "unahusu".

Hakuna maoni kwamba wale wanaokaimu kampuni zilizounganishwa naye walikuwa wanafahamu uhusiano wowote naye wala kwamba chanzo cha fedha kingeweza kutiliwa shaka.

Hakuna mtu aliyetoa huduma hizo nchini Uingereza ambaye amechunguzwa au kutozwa faini.

Kwa muda Gulnara Karimova alipendekezwa kumrithi baba yake, Islam Karimov, ambaye alitawala Uzbekistan kama rais wa jimbo la Asia ya kati kuanzia 1989 hadi kifo chake 2016. Alionekana kwenye video za pop chini ya jina la kisanii "Googoosha", akiendesha kampuni ya vito. na aliwahi kuwa balozi wa Uhispania.

Lakini basi mnamo 2014 alitoweka machoni pa umma. Baadaye ilibainika kuwa alikuwa amekamatwa kwa tuhuma za ufisadi wakati baba yake akiwa bado mamlakani na alihukumiwa Desemba 2017. Mnamo 2019 alifungwa gerezani kwa kukiuka masharti ya kifungo chake cha nyumbani.

Waendesha mashtaka walimshutumu kwa kuwa sehemu ya kundi la uhalifu ambalo lilidhibiti mali ya zaidi ya $1bn (£760m) katika nchi 12, zikiwemo Uingereza, Urusi na Falme za Kiarabu. "Kesi ya Karimova ni mojawapo ya kesi kubwa zaidi za hongo na ufisadi kuwahi kutokea," anasema Tom Mayne, mmoja wa watafiti wa ripoti ya Freedom For Eurasia na mtafiti mwenza katika Chuo Kikuu cha Oxford.

Hatahivyo, Karimova na washirika wake walikuwa tayari wameuza baadhi ya mali inayodaiwa kupatikana kwa pesa za ufisadi.

Freedom For Eurasia ilitafiti rekodi za sajili ya mali na ardhi ili kubaini angalau mali 14 ambazo inasema zilinunuliwa kabla ya kukamatwa, na fedha zinazodaiwa kutiliwa shaka, katika nchi mbalimbali, ikiwa ni pamoja na Uingereza, Uswizi, Ufaransa, Dubai na Hong Kong.

Ripoti hiyo itakayochapishwa Jumanne Machi 14, yenye kichwa Nani Aliyemuwezesha Binti wa Kiuzbeki?, inaangazia mali tano zilizonunuliwa ndani na nje ya London, ambazo sasa zina thamani ya takriban £50m - ikiwa ni pamoja na orofa tatu huko Belgravia, magharibi mwa Buckingham Palace, nyumba katika Mayfair na nyumba ya manor ya £18m Surrey na ziwa binafsi la kuogelea.

Nyumba mbili kati ya nyumba hizo za Belgravia ziliuzwa mwaka wa 2013 kabla ya Karimova kukamatwa. Mnamo 2017, nyumba huko Mayfair, jumba la kifahari la Surrey na ghorofa ya tatu huko Belgravia zilizuiwa na Ofisi inayoshughulikia masuala ya udanganyifu.

Ripoti ya Freedom For Eurasia pia inataja makampuni ya London na visiwa vya Virgin ambayo inadai yalitumiwa na Karimova au washirika kuwawezesha kutumia mapato ya uhalifu katika mali hizo na pia kwenye ndege za binafsi.

Mpenzi wa Karimova, Rustam Madumarov, na wengine wanaodaiwa kuwa washirika wake waliorodheshwa katika hati rasmi kama "wamiliki wa manufaa" - neno la kisheria kwa mtu ambaye hatimaye anadhibiti makampuni ya Uingereza, Gibraltar na Visiwa vya Virgin Uingereza. Lakini ripoti inasema walikuwa wawakilishi wa Karimova, ambao walitumia makampuni hayo kutakatisha mamilioni ya dola.

Huduma za uhasibu kwa kampuni mbili za Uingereza zilizounganishwa na Karimova, Panally Ltd na Odenton Management Ltd, zilitolewa na SH Landes LLP, kampuni ambayo hapo awali ilikuwa kwenye Mtaa wa New Oxford huko London.

Mwishoni mwa Julai 2010, SH Landes ilitaka kusajili au kupata kampuni nyingine. Lengo lilikuwa kununua ndege ya binafsi kwa karibu $40m (£33m), huku Madumarov akitajwa kuwa mmiliki wa faida. Kwa kweli, kulingana na ripoti hiyo, Karimova alikuwa mnunuzi.

Alipoulizwa wakati huo kuhusu chanzo cha fedha zake, SH Landes ilijibu: "Tunaamini kwamba swali kuhusu utajiri wake binafsi sio muhimu katika hali hii." Hii ilikuwa inaonekana kwa sababu pesa za kununua ndege hazikuwa zikitolewa na Madumarov kutoka kwa pesa zake binafsi.

Kampuni hiyo yenye makao yake mjini London baadaye ilisema utajiri wa Madumarov ulitoka kwa kampuni ya simu za mkononi iliyoko Uzbekistan, Uzdonrobita. Maswali yalikuwa tayari yameibuliwa kuhusu uwezekano wa kampuni hiyo kujiunga na Karimova. Hadi mwaka wa 2004, makala ya gazeti la Moscow Times ilidai kwamba Karimova alichota dola milioni 20 kutoka Uzdunrobita kwa kutumia ankara za udanganyifu. Mshauri wa zamani pia alikuwa amemshutumu Karimova kwa "udanganyifu".

Kwa sababu ilikuwa shughuli ya thamani ya juu iliyohusishwa na mamlaka kubwa, Uzbekistan, ripoti hiyo inasema kwamba SH Landes ilipaswa kufanya "uangalizi ulioimarishwa" ,ukaguzi wa kina wa historia ili kuhakikisha chanzo cha fedha kilikuwa halali na hakikutokana na shughuli za uhalifu. .

SH Landes pia iliwasilisha taarifa za fedha za 2012 za Panally Ltd. Ripoti inasema mnamo Septemba 2013 zilitiwa saini na mshirika wa karibu wa Karimova: Gayane Avakyan, wakati huo akiwa na umri wa miaka 30.

Mwaka uliotangulia, BBC ilikuwa imechapisha madai kwamba Avakyan alikuwa mmiliki wa faida aliyesajiliwa wa Takilant, kampuni iliyosajiliwa Gibraltar katikati mwa "kashfa ya kiwango cha juu ya mamilioni ya dola na ufisadi nchini Uzbekistan".

Katika taarifa yake kwa BBC, Steven Landes alisema: "SH Landes LLP hakuwahi kuchumbiwa na Gulnara Karimova. SH Landes LLP ilichukua hatua kwa niaba ya Rustam Madumarov.

"SH Landes LLP ilipata uangalifu unaostahili kwa wateja wake wote na mamlaka husika za udhibiti ziliarifiwa na kufanyiwa tathmini."

Tom Mayne wa Freedom For Eurasia alisema urahisi unaoonekana ambao Karimova aliweza kununua mali nyingi sana Uingereza ulikuwa unahusu.

"Ilichukua mamlaka hadi 2017 kufanya chochote, miaka kadhaa baada ya nchi nyingine kuwa tayari kufungia akaunti za benki na mali yake," akaongeza.