مخالفت وزیر کشور ایران با پیوستن به مقررات ضدپولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم

احمد وحیدی، وزیر کشور ایران با پیوستن این کشور به مقررات ضدپولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم که مورد درخواست گروه ویژه اقدام مالی (اف ای تی اف) است، مخالفت کرده است.

آقای وحیدی گفته است "آقایانی که اف ای تی اف را درست کردند و ادعا می‌کنند که همه سیستم‌های بانکی تحت کنترل ماست چرا مانع اقتصاد مواد مخدر نمی‌شوند؟"

وزیر کشور ایران گفته "ما حق داریم بدبین باشیم. کسانی که این اقتصاد را اداره می‌کنند همان اداره کنندگان اف‌ای تی اف هستند".

گروه ویژه اقدام مالی یک سازمان جهانی است که با هدف مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی اقدامات تروریستی سازمان یافته تشکیل شده است.

بانک ها و موسسات مالی بین المللی مقررات این سازمان را با هدف مصون ماندن از عواقب پولشویی و درگیر شدن با مبادلات مالی مربوط به اقدامات تروریستی به طور داوطلبانه اجرا می کنند.

این گروه به دولت ایران هم پیشنهاد کرده که برای بهبود کیفیت خدمات بانک ها و موسسات مالی، با مقررات این سازمان از جمله دو کنوانسیون مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی بپیوندد.

اکثریت کشورهای جهان به هر دوی این کنوانسیون‌ها پیوسته‌اند اما ایران هنوز عضویت کامل در آنها را تصویب نکرده است.

با تعلل ایران، گروه ویژه اقدام مالی این کشور را در فهرستی قرار داده که بر اساس آن از بانک و موسسات مالی اعتباری خواسته می شود از همکاری با موسسات ایرانی به دلیل خطر پولشویی خودداری کنند.

محمدجواد ظریف در زمانی که وزیر خارجه ایران بود گفته بود "دامن نظام جمهوری اسلامی از این حرف‌ها مبرا است" اما "گروه‌های فشار" و "باندهای قاچاق" سکه و ارز "هزار هزار میلیارد تومان" پولشویی می‌کنند.

دولت ایران در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی لوایح الحاق رسمی به این دو کنوانسیون را به مجلس ارسال کرد اما در نهایت با اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد.

برخلاف اصرار دولت روحانی، مجمع تاکنون با الحاق ایران به این دو کنوانسیون موافقت نکرده است.

محسن رضایی، معاون اقتصادی ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در زمانی که دبیر مجمع تشخیص بود از اصلی ترین مخالفان این لوایح بود.

اکنون احمد وحیدی وزیر کشور ایران هم به جمع مخالفان مقررات اف ای تی اف در دولت پیوسته است. آقای وحیدی فرمانده اسبق نیروی قدس شاخه برون مرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده است.

مخالفان پیوستن ایران به مقررات اف ای تی اف می گویند که با این کار راه های دور زدن تحریم های آمریکا که مخفی مانده، برای دولت ایالات متحده آشکار و همزمان ادامه کمک های مالی به گروه های شبه نظامی منطقه برای جمهوری اسلامی ایران دشوار می شود.

مقام های دولت حسن روحانی در دفاع از پیوستن به این مقررات می گفتند که ایران کمک های مالی خود به این گروه ها را از طریق شبکه بانکی صورت نمی دهد و ضرورتی هم برای افشای شیوه دور زدن تحریم ها وجود ندارد.

درباره پولشویی

پولشویی یعنی چه؟ فرایندی است که در آن پول حاصل از اقدامات غیرقانونی تبدیل به پول یا ثروتی شود که در ظاهر از راه‌های قانونی به دست ‌آمده است و به این طریق رد فساد از پول شسته شده و سپس وارد اقتصاد می‌شود.

چرا پولشویی انجام می شود؟ به این دلیل که منبع واقعی پول نامشخص باقی بماند. فرار مالیاتی هم می‌تواند دلیل دیگری برای آن باشد. پول‌شویی در واقع یک عمل مجرمانه است که یک برای رد گم کردن درآمد حاصل از جرم بزرگتری انجام می شود.

چه کسانی پولشویی می کنند؟ عمدتا کسانی که از قاچاق مواد مخدر، اختلاس، رشوه و سایر راه‌های غیرقانونی کسب درآمد کرده‌اند و به دنبال حذف رد آن هستند.