Mossack Fonseca заснувала офшорну компанію для Порошенка - розслідування

Як випливає з журналістського розслідування, президент України Петро Порошенко був клієнтом юридичної компанії Mossack Fonseca, яка створила для нього офшорну компанію на Британських Віргінських Островах. Ця інформація була <link type="page"><caption> опублікована</caption><url href="https://panamapapers.icij.org/the_power_players/" platform="highweb"/></link> на сайті Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів ICIJ 3 квітня 2016 року.

Як йдеться в розслідуванні, кіпрська юридична фірма, яка представляла нещодавно придбану компанію Prime Assets Capital, описує її як "холдингову компанію кіпрських та українських компаній групи Roshen, одного з найбільших виробників кондитерської продукції в Європі". Компанія писала, що, хоча Prime Asset Partners і була створена для "людини, яка займається політикою", вона "не мала стосунку до його політичної діяльності".

Упродовж президентської кампанії 2014 року пан Порошенко обіцяв продати більшість своїх активів. Всі вони були передані компанії Prime Assets Capital. У жовтні 2014 український Міжнародний Інвест Банк, в якому Порошенко володіє контрольним пакетом акцій, написав рекомендаційний лист до Mossack Fonseca, стверджуючи, що його рахунки там "обслуговувалися належним чином".

Автори розслідування вважають, що президент Порошенко міг двічі порушити закон: "він відкрив нову компанію, будучи в кріслі президента, і не вказав цього активу у фінансовій декларації". Однак наразі ми не можемо незалежно підтвердити це припущення.

Відповідь представників Порошенка

Речник Петра Порошенка сказав, що створення трасту та пов’язаних з ним компаній не мало жодного стосунку до політичних та воєнних подій в Україні. Хоча Порошенко не включив Prime Asset Partners до своїх фінансових звітів, його фінансові радники зауважили, що ні Prime Asset Partners, ні дві пов’язані компанії на Кіпрі та в Нідерландах не мали жодних активів. Вони сказали, що компанія була частиною корпоративної реструктуризації, яка мала сприяти продажу групи компаній Roshen.

Як вказано на сайті ICIJ, радники написали, що ця структура відповідала "ринковій практиці в Україні для бізнесів, які хотіли продати, вивести на великі ринки капіталу чи на ІРО тощо". Також радники відповіли, що хоча пан Порошенко є акціонером, його акціями керує ліцензована компанія з управління активами, а самі активи утримувалися в фонді Prime Asset Capital, який управлявся незалежно. Згідно з відповіддю радників, ці активи буде передано в "сліпий траст", як тільки буде залагоджено юридичні формальності.

Петро Порошенко, президент України з 2014 року, є мільярдером та власником групи компаній Roshen. На початку свого президентства він обіцяв протистояти олігархам та монополіям.

Матеріали розслідування стосовно Петра Порошенка є частиною великого розслідування Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ). В ході розслідування було опрацьовано 11 мільйонів документів панамської юридичної компанії Mossack Fonseca. У документах згадуються 72 чинні або колишні голови держав, у тому числі диктатори, яких звинувачують у розкраданні державних коштів своїх країн.