США оприлюднили звинувачення, висунуті Дмитру Фірташу

Влада США оприлюднила обвинувальний висновок у справі українського бізнесмена Дмитра Фірташа, якого 12 березня арештували у Відні за американським ордером і 21 березня випустили під рекордну для Австрії заставу в 125 млн євро.

Поки австрійський суд розглядає запит США на його екстрадицію, 48-річний олігарх зобов'язався не виїжджати за межі країни.

Справу проти групи з шести осіб на чолі з Фірташем розглядає федеральний суд Північного округу Іллінойсу в Чикаго, оскільки американська компанія, з якою мали справу обвинувачені, розташована в цьому американському штаті. У судових документах вона закодована як "компанія А".

Фірташа і його спільників звинувачують в організованій злочинній діяльності, змові, відмиванні грошей і порушенні американського закону, який карає за давання хабарів за кордоном. Теоретично їм загрожують десятиліття в'язниці, хоча на практиці набагато менше.

У будь-якому разі зараз заарештований лише один пан Фірташ. Решта обвинувачених поки що перебувають за межами американської юрисдикції.

Політичне підґрунтя?

Як стає зрозуміло з обвинувального документа на 43 сторінки, йдеться про хабарі, які змовники нібито давали представникам влади індійського штату Андхра-Прадеш і центрального уряду Індії. Хабарі на загальну суму 18,5 млн доларів мали полегшити видачу ліцензій на спільний проект з видобутку в штаті корисних копалин, насамперед ільменіту - вихідної сировини для отримання титану і його похідних, таких як титанова губка.

Оскільки гроші на хабарі проходили через банки США, американський мін'юст вважає, що це дає йому підставу порушити справу у своїй юрисдикції. За заявою мін'юсту, слідство виявило 57 відповідних переказів на загальну суму 10 597 050 доларів, зроблених з 28 квітня 2006 до 13 липня 2010 року.

Хоча звинувачення оприлюднили лише нині, чиказьке велике журі затвердило їх ще 20 червня минулого року. Ця обставина спростовує теорію, що арешт Дмитра Фірташа пов'язаний з нинішньою кризою в Україні.

Сам пан Фірташ заявляє, що його арешт має політичне підґрунтя. У такому ж дусі висловлюється заступник Фірташа в його холдингу Group DF Роберт Шетлер-Джонс. Як заявив він через свого прес-секретаря, ці звинувачення далекі від істини: "США не випадково намагаються добитися екстрадиції нашого голови правління в той момент, коли Фірташ потрібен для економічного і політичного відновлення України".

Інший знаковий обвинувачений - член індійського парламенту, 65-річний К. В. П. Рамачандра Рао, він же КВП, або Доктор КВП, колишній чиновник в уряді Андхра-Прадеш і близький радник нині покійного головного міністра штату Й. С. Раджасехара Редді. Рао нібито вимагав хабара і передавав його іншим індійським чиновникам.

Поки що він не відгукнувся на прохання журналістів прокоментувати висунуті йому звинувачення.

"Всього лише інвестиції"

До суду також залучені 75-річний угорський бізнесмен Андраш Кнопп, 40-річний громадянин України Сурен Геворгян, 50-річний індійський громадянин Гаджедра Лал, він же Гадж, який має посвідку на проживання в США, і 60-річний Періясамі Сундералінгам зі Шрі-Ланки.

Як сказано в судових документах, холдинг Фірташа Group DF контролює компанія Group DF Limited, зареєстрована на Британських Віргінських островах. У холдинг входять австрійська гірничодобувна компанія Ostchem Holding AG, угорська компанія Global Energy Mining and Minerals Limited і швейцарська Bothli Trade.

Угоду про створення спільного підприємства з видобутку копалин підписали у квітні 2006 року Bothli Trade і уряд Андхра-Прадеш. У лютому 2007 року чиказька "компанія А" уклала з Ostchem угоду, за якою Bothli підряджалася щорічно поставляти американським партнерам від 5 до 12 млн фунтів титанової губки з родовища в цьому індійському штаті.

Але для цього було потрібно, щоб влада штату і центральний уряд Індії спочатку дали СП ліцензії та дозволи, отримання яких начебто форсували за рахунок хабарів.

Прокурори звинувачують Фірташа в тому, що він був керівником злочинної групи і стверджують, що він начебто санкціонував виплату хабарів у сумі 18,5 млн доларів і наказував своїм підлеглим оформляти фальшиві документи, з яких випливало, що ці виплати нібито призначалися для "законних комерційних цілей".

За твердженням прокуратури, Геворгян підписував фіктивні документи, відстежував виплату хабарів і координував перерахування відповідних сум. Геворгян заявив агентству Bloomberg, що компанії Фірташа ніколи не давали індійцям хабарів, оскільки їхня країна і так горіла бажанням отримати інвестиції.

"А потім ми дізнаємося, що ФБР затіяло в 2006 році розслідування угоди з Індією! - обурюється він. - Для нас це була інвестиція в індійську економіку і створення важливого виробництва. Ми були готові вкласти півтора мільярда доларів, більше нічого".

Федеральна прокуратура має намір вимагати від суду санкції на конфіскацію частки Фірташа в Group DF і активах холдингу. До цих активів належать 18 компаній, зареєстрованих на британських Віргінських островах, і 127 - в Австрії, на Кіпрі, в Швейцарії, на Сейшельських островах та в інших країнах.

Влада США також хоче накласти арешт на 41 банківський рахунок обвинувачених, на яких загалом лежать 10,6 млн доларів.