В МВС говорять про мільярдні збитки від діяльності Курченка

"Злочинний дохід" компанії СЄПЕК Сергія Курченка становив близько 7 млрд грн. Державні збитки ще на 4 млрд грн закидає бізнесменові СБУ.

Як заявив в.о. міністра внутрішніх справ Арсен Аваков, слідчі встановили, що СЄПЕК (російськомовна абревіатура ВЕТЕК) отримувала доходи від продажу на внутрішньому ринку нафти і нафтопродуктів, які за документами мали йти через Україну транзитом на експорт:

"Ввезені нафтопродукти оформлювалися Міндоходів в режимах "транзит", "ре-експорт", "митний склад", і розташовувалися на нафтобазах, які були власністю компаній, що входили до складу СЄПЕК. Фактично ж продукція, завезена на територію України без митного оформлення та сплати податків, і призначена для ре-експорту, продавалася на території України", - твердить урядовець.

За словами Арсена Авакова, підприємствами групи було завезено на територію України понад 5 млн тонн нафтопродуктів, які були продані на суму у понад 36 мільярдів гривень. Чистий "злочинний дохід" від цих операцій склав "за найскромнішими оцінками" 7 млрд грн, - сказав він.

За словами керівника МВС, це дає змогу відповісти на запитання, що цікавили ЗМІ впродовж 2012-2013 років, - "як молодий чоловік 27 років, який починав свій бізнес з торгівлі пивом, став за короткий термін співвласником багатомільярдної компанії".

Масштабні зловживання, за словами в.о. міністра внутрішніх справ, не могли відбуватися без відома та сприяння тодішнього вищого керівництва держави та посадових осіб, а також їхніх родичів, а відтак Арсен Аваков називає його "маріонетковою фігурою", за якою, на думку слідства, стояли екс-міністр доходів та зборів Володимир Клименко, син президента Януковича Олександр Янукович та син колишнього Генпрокурора Артем Пшонка, а також важлива особа із митниці, яку у МВС поки що не називають.

СБУ у ході власного розслідування, яке більше пов'язано із діяльністю контрольованого Сергієм Курченком холдингу "Газ Україна" (згодом увійшло до СЄПЕК), нарахувало збитків для держави від діяльності Сергія Курченка щонайменше на 4 млрд грн.

"Крім того, СБУ викрито факти безпосередньої причетності Курченка до реалізації злочинних механізмів з придбання на користь ФПГ СЄПЕК медіа-ресурсу UMH group, футбольного клубу "Металіст", ПАТ "Одеський нафтопереробний завод" та мережі АЗС SparschweinGmbH&Co у Німеччині (170 об'єктів)", - йдеться у повідомленні СБУ.

Як заявив голова відомства Валентин Наливайченко, аби якось відшкодувати збитки, накладено арешт на майно самого бізнесмена на суму у понад 1,5 млрд грн. До цього майна входять 16 об'єктів нерухомості (3 з яких - за кордоном), 7 повітряних суден, 38 авто класу люкс ( серед яких 15 Mercedes-Benz, 2 BMW, 2 Porsche, 1 Bentley Continental, 3 Lexus, 2 Toyota Camry, 1 Aston Martin).

СБУ також працює з міжнародними прокурорами над арештом рахунків Сергія Курченка в європейських банках, відкритих на підконтрольні йому структури, та його нерухомості за кордоном.

"Золотий хлопець"

Перше велике розслідування "феномену" молодого мільярдера Сергія Курченка провів у грудні 2012 року Forbes.ua.

У травні 2013 року в інтерв'ю журналу "Кореспондент", яке вийшло під заголовком "Золотий хлопець", Сергій Курченко намагався пояснити, як "за кілька років перетворити $ 200 тис в $ 300 млн", і заявляв, що успіх його бізнесу жодним чином не пов'язаний із тодішнім керівництвом України чи членами їх родин, і що "їхні посади і становище не передбачають жодного перетинання із моїм бізнесом".

Через місяць після публікації цього інтерв'ю стало відомо, що СЄПЕК уклав угоду із купівлі медіа-холдингу UMH, до якого належав і український Forbes, і "Кореспондент". Угоду було закрито наприкінці 2013 року.

У квітні 2014 року Сергія Курченка було оголошено у міжнародний розшук.

Як заявив міністр юстиції Павло Петренко, у корупційних схемах за часів президента Віктора Януковича було залучено 12 профільних міністерств, а оточення екс-президента незаконно вивело за кордон близько 100 млрд дол:

"Близько 100 млрд дол, частина з яких готівкою, було вивезено за кордон оточенням Януковича", - повідомив урядовець.

За словами Павла Петренка, 2 млрд дол з цієї суми зараз заблоковано на рахунках у Швейцарії, а проти 20-25 осіб, пов'язаних з корупційною діяльністю в Україні, запроваджено індивідуальні заморожувальні санкції в Євросоюзі і США, але подробиці всіх попередніх результатів розслідування поки що не розголошуються.