Русија и Швајцарска: Банкари осуђени због помагања Путиновом пријатељу - чији је новац пребацио на рачун

Владимир Путин и Сергеј Ролдугин — Потпис испод фотографије, Четворица банкара оуђени су због помагања челисти Сергеју Ролдугину да пребаци средства за која се сумња да припадају руском лидеру

- Аутор, Имоџен Фулкес из Женеве и Роберт Пламер из Лондона
- Функција, ББЦ Њуз
30 март 2023

Четворица банкара који су пријатељу руског председника Владимира Путина дозволили да пребаци огромне суме у швајцарским банкама проглашена су кривим за недостатак одговарајућих провера.

Бивши руководиоци филијале руске Гаспромбанке у Цириху осуђени су на седам месеци условне казне због помагања музичару Сергеју Ролдугину, званом „Путинов новчаник".

Ролдугин је наводно уплатио око 30 милиона долара између 2014. и 2016. године.

Није дао кредибилно објашњење порекла новца.

Према швајцарском закону, банке су дужне да одбију или затворе рачуне ако сумњају у власника рачуна или извор новца.

Ролдугин, виолончелиста, кум је најстаријој Путиновој ћерки Марији.

Тројица осуђених банкара су Руси, а један је Швајцарац.

Потпис испод фотографије, Челиста Сергеј Ролдугин је кум ћерки руског лидера

Осуђени, чији идентитет према швајцарским прописима не може да буде откривен, изјавили су да ће се жалити на одлуку швајцарског суда.

Skip Најчитаније and continue reading

Најчитаније

End of Најчитаније

Суд у Цириху није могао да докаже да четворица осуђених нису изразили сумњу када се руски музичар појавио са милионима долара.

Али у пресуда пише да је требало да посумњају, а да нису реаговали.

Наводи се и да је „ван сумње да Ролдугин није прави власник новца који је положио".

Четворица банкара који су отворили рачуне требало је да поставе питања: Ролдугин није имао очигледне приходе, па одакле му новац?

Они то нису урадили, утврдио је суд и прогласио их кривим за кршење швајцарских закона о одговарајућим проверама.

Казне су им благе, али овај случај има велике импликације.

Овом пресудом, банкари широм Швајцарске упозорени су да ће се спроводити закони о дужној пажњи.

Ако новац није био Ролдугинов, чији је?

Прича се да руски председник, који је сада под санкцијама Запада, има огромно богатство, од чега је део инвестирао у иностранству.

Финансијске везе руског председника и Ролдугина откривене су 2016. у Панамским документима.

Музичар је 2014. године за Њујорк тајмс рекао да није милионер.

Некада је у Швајцарској постојала изрека, када је била дом фондова диктатора, мафијашких босова и нарко-шефова, да је новац сам по себи увек неутралан.

Ова пресуда указује на то да су ти дани прошли.