Путин, криминал и ФинЦЕН досијеи: Санкционисани сарадник председика Русије „прао милионе“ преко Барклиз банке

Један од најближих пријатеља Владимира Путина можда је користио Барклиз банку из Лондона да би прао новац и избегавао санкције, сугерише процурели документ.

Милијардер Аркадиј Ротенберг познаје руског председника још из детињства.

Финансијска ограничења, илити санкције, увеле су Ротенбергу САД и ЕУ 2014. године, што значи да су банке са Запада могле да имају озбиљне последице због пословања са њим.

Барклиз банка тврди да је испунила све своје законске и регулаторне обавезе.

Цурење поверљивих докумената - банчиних „извештаја о сумњивим активностима" - открива како су компаније за које се верује да их контролише Ротенберг држале тајне рачуне.

У документе, познате као „ФинЦЕН досијеи", увид су имали аутори емисије „Панорама" на ББЦ-ју.

Блиски кругови

У марту 2014. године, САД је увела Русији економске санкције после припајања Крима у Украјини.

Министарство финансија означило је Ротенберга (68) и његовог брата Бориса (63) као „чланове кругова блиских руском вођству".

Браћа су спаринговала и тренирала у истом џудо клубу као и Путин када су били млади.

Последњих година, компаније Аркадија Ротенберга градиле су путеве, гасовод и електрану преко уговора које им је доделила руска држава.

Америчко министарство финансија рекло је да су браћа „пружала подршку Путиновим омиљеним пројектима" и „зарадила милијарде долара преко уговора са Газпромом и Зимским олимпијским играма у Сочију које им је доделио Путин."

САД је 2018. године на листу санкционисаних појединаца додао и сина Аркадија Ротенберга, Игора.

Циљ санкција био је да одсеку именоване људе од читавог западног финансијског система.

А, опет, чини се да су Ротенбергови наставили да пребацују готовину преко Велике Британије и САД-а.

Уметнине и прање новца

Барклиз банка је 2008. године отворила рачун за компанију под именом Адвантиџ алајанс.

Процурели документи показују да је компанија између 2012. и 2016. године пребацила 60 милиона фунти. Многе од тих трансакција обављене су након што су браћа Ротенберг већ стављена на црну листу.

У јулу ове године, истрага америчког Сената оптужила је Ротенбергове за тајну куповину скупоцених уметника како би избегли санкције - једна од компанија која је учествовала у тој шеми била је Адвантиџ Aлајанс.

Амерички истражитељи закључили су да постоје чврсти докази да је Адвантиџ алајнс у власништву Аркадија Ротенберга и да је компанија користила рачун у Барклиз банци у Лондону да за њега купује уметнине у вредности од више милиона долара.

У извештају се наводи како „тајновитост, анонимност и одсуство регулативе стварају окружење које је зрело за прање новца и избегавање санкција". Аукцијске куће у САД-у и Велике Британији „нису поставиле основна питања" о купцима уметнина.

Упркос санкцијама, чини се да је Аркадиј платио 7,5 милиона долара за куповину слике Ренеа Магрита „La Poitrine".

Седамнаестог јуна 2014. године, компанија повезана са Аркадијем пребацила је готовину из Москве на Адвантиџов рачун у Барклиз банци у Лондону. Наредног дана Барклиз банка је послала готовину продавцу у Њујорку.

Угашени рачун

У априлу 2016. године, Барклиз је покренуо интерну истрагу више рачуна за које се сумњало да су повезани са Ротенберговима.

Шест месеци касније, банка је угасила Адвантиџов рачун након што је изразила забринутост да се он користи са трансфер сумњивих средстава.

Али процурели извештаји о сумњивим активностима (САР-ови) показују да су други рачуни у Барклиз банци за које се сумњало да су повезани са Ротенберговима остали отворени до 2017. године.

Једна таква компанија била је Ајертон дивелопмент лимитед.

Према досијеима, Барклиз банка је посумњала у Ајертонове активности и закључила да је „Аркадиј Ротенберг прави власник Ајертона".

ФинЦЕН досијеи су исцурели тајни документи који откривају како су велике банке допуштале токове прљавог новца широм света. Они показују да је Велика Британија често слаба карика у финансијском систему и како је Лондон затрпан руском готовином.

До ових досијеа дошао је Базфид Њуз, који их је поделио са Међународним конзорцијумом истраживачких новинара (ИЦИЈ) и 400 новинара из свих делова света. „Панорама" је предводила истрагу за ББЦ.

Погледајте видео о тинејџеру који зарађује милионе на занимљив начин