Епстинови кључни сарадници и даље управљају његовим новцем и тајнама

Амерички Федерални истражни биро (ФБИ) извршио је претрес виле Џефрија Епстина у Њујорку у јулу 2019. године у дану када је ухапшен по оптужби за трговину малолетницама у сврху сексуалне експлоатације.

Агенти су тада насилно отворили велики сеф и у њему пронашли дијаманте, свежњеве готовине, пасоше, фасцикле са ЦД-овима, и хард дискове.

Међутим, због проблема са налогом за претрес те предмете нису смели да понесу.

Када су се касније вратили са новим налогом, сеф је у међувремену испражњен, наводи се у документима ФБИ-ја.

Ричард Кан, Епстинов рачуновођа и књиговођа од 2005. године, рекао је запосленима у вили да спакују садржај сефа у два кофера и доставе их у његову кућу, записали су агенти.

После разговора агената ФБИ-ја са тадашњим Кановим адвокатом, Кан је пристао да преда кофере неотворене, али није желео да агенти долазе у његов дом и одбио је да каже ко му је наложио да уклони предмете.

Међутим, извор близак истрази о Епстину рекао је за ББЦ да му није познато да је Кан икада био испитан или под истрагом у вези са кривичним поступком против осуђеног педофила.

Канов садашњи адвокат рекао је за ББЦ Њуз да је његов клијент у потпуности сарађивао са ФБИ-ом.

Кан и Епстинов дугогодишњи адвокат Дарен Индик су једини извршиоци Епстинове заоставштине, што значи да контролишу сву његову имовину и поседе.

Иако нису много позната имена, њих двојица сада имају контролу над исплатом одштета које припадају преживелим жртвама и тајнама садржаним у документима који су и даље у Епстиновој заоставштини, а достављени су Надзорном одбору Представничког дома америчког Конгреса по захтеву.

У оквиру истраге о Епстиновој мрежи, Надзорни одбор је наредио двојици мушкараца да сведоче.

Разговарали смо са људима повезаним са истрагама везаним за Епстина, прегледали документа више судских поступака и анализирали најновији материјал из Епстинових докумената који је објавило Министарство правде Сједињених Америчких Држава (САД), у покушају да више откријемо о наводним улогама двојице мушкараца у Епстиновом животу, као и о њиховој улози после његове смрти.

Епстин је Индика и Кана именовао за саизвршиоце његове заоставштине у августу 2019. године, само два дана пре него што се, према званичној верзији, убио у затвору док је чекао суђење за трговину малолетницама у сврху сексуалне експлоатације.

Епстин је изменио тестамент и сво његово богатство пребацио у фонд назван по години његовог рођења, којим би управљали његов адвокат и рачуновођа.

Као извршиоци тестамента, Индик и Кан су договорили пакете новчане одштете за преживеле жртве, уз услов да они које прихвате исплату не могу да покрену даљи правни поступак против њих лично.

Остали захтеви за исплату одштета још нису решени.

Као управници фонда, сваки од њих двојице би такође могао да добију десетине милиона долара од износа који остане после намиривања свих захтева за одштету.

Вредност Епстинове заоставштине је и даље непозната.

Она се у тренутку његове смрти процењивала на око 635 милиона долара, према наводима адвокатске канцеларије Едвардс Хендерсон, која заступа многе преживеле жртве.

Индик и Кан треба да одговоре на питања о томе шта су знали о његовом „подухвату", рекла је за ББЦ једна од жена коју је Епстин злостављао, а која је желела да остане анонимна.

„Џефри је био само појединац. Нема шансе да је све ово могао да води сам.

„Увек кажемо: пратите ток новца, зар не?

„Ако пратите ток новца, можете да схватите много о томе како је ова операција функционисала", додала је.

У документима достављеним суду пише да су Индик или Кан, а често обојица, имали „овлашћење потписа за поготово све рачуне које је држао Епстин", што значи да су били овлашћени да врше финансијске трансакције.

Помагали су и у управљању бројним Епстиновим компанијама, од којих су неке, како се наводи у судским документима, постојале искључиво ради његове операције трговине људима у сврху сексуалне експлоатације.

„Нема основе за такве тврдње" и Епстинове компаније нису служиле да прикрију његове активности, већ су „готово све плаћале порез и њихово власништво се никада није скривало", рекао је Канов адвокат за ББЦ.

Њих двојица су, према документима, наводно примили милионе долара кроз хонораре и зајмове од Епстина.

Исплаћивали су новац преживелим жртвама и чак посредовали у принудним браковима жена које су из иностранства довођене ради сексуалне експлоатације, да би им омогућили да остану у САД-у.

У једној тужби се наводи да нико осим Гилејн Максвел, осуђене Епстинове сараднице, није био „толико кључан за Епстинову операцију" као Индик и Кан.

Они су „можда једни од људи са којима највише треба разговарати" да би се добио увид у начин на који је Епстин управљао његовим пословима, рекао је Сухас Субрамањам, амерички конгресмен и члан Надзорног одбора Представничког дома, за ББЦ Њуз.

„Свакако су их жртве помињале као људе који су били упознати са неким од Епстинових кривичних дела, не само везаним за финансијске послове, већ и трговину људима у сврху сексуалне експлоатације", рекао је он.

Индик и Кан поричу да су починили било какву незакониту радњу током сарадње са Епстином и против њих није подигнута ниједна тужба.

„Ниједан судија ни у једном суду никада није утврдио да су Индик или Кан починили било какво незаконито дело", рекао је Данијел Вајнер, Индиков адвокат за ББЦ Њуз.

„Ниједна жена никада није оптужила ниједног од њих двојице за сексуално злостављање, нити да су били сведоци сексуалног злостављања.

„Нити је икада иједна тврдила да им је пријавила било какве оптужбе против Епстина", додао је адвокат.

Жена коју је Епстин злостављао је у развогову за ББЦ поздравила то што ће сведочити пред одбором јер жртве „већ дуго упозоравају на њих двојицу".

„Морају да одговарају за све ово.

„Само се надам да ће људи заиста проговорити, а не само да ће се позивати на Пети амандман и ћутати, јер се тиме ништа не постиже", рекла је она.

Осим сведочења, Индик и Кан су као извршиоци Епстинове заоставштине доставили Надзорном одбору „хиљаде страница докумената, фотографија и другог материјала", рекао је Индиков адвокат.

Међутим, неке материјале, попут Епстинове књиге рођенданских порука, Индик и Кан су исправили пре достављања, а њихов правни тим наводи да је то учињено ради заштите идентитета жртава.

Људи који су управљали новцем

Кан није био само Епстинов рачуновођа.

Према пословној документацији, имао је и споредни посао као менаџер једне дизајнерске компаније са седиштем у Њујорку током 2010-их.

Међутим, у документима поднетим суду наводи се да је та фирма била део мреже компанија које је Епстин користио за преусмеравање новца жртвама и људима које су регрутовали жене за сексуалну експлоатацију.

Ти детаљи су откривени у лоше редигованим документима из судског поступка који су Америчка Девичанска Острва покренула против Епстинове заоставштине и извршилаца, Индика и Кана, због „трговине људима и финансијских превара".

Случај је 2022. окончан нагодбом, када је Епстинова заоставштина пристала да исплати више од 105 милиона долара у готовини и половину прихода од продаје једног од Епстинових приватних острва.

У судским документима из овог поступка наводи се да су њих двојица помагала Епстину да води чак 140 банковних рачуна.

На један од банковних рачуна дизајнерске компаније уплаћиван је искључиво новац који је Епстин пребацивао са личних рачуна, пише у судским документима.

У тужби се тврди да је на папиру власник дизајнерске фирме била жена коју је Епстин сексуално злостављао и плаћали су је преко те компаније.

Друга особа на платном списку фирме у неким документима које је Кан доставио банци била је наведена као дизајнерка, према судским списима.

Међутим, у тужби се тврди да је другим документом Кан показао да се она заправо бави потпуно неповезаном професијом, што указује да није постојао легитиман разлог да јој компанија исплаћује плату.

Канов адвокат тврди да нема никакве основе за тврдње да је његов клијент учествовао у незаконитим и противправним радњама.

„Посао који је Кан обављао за Епстина био је управо она врста рачуноводствених и књиговодствених услуга које хиљаде стручњака свакодневно пружају њиховим клијентима", рекао је Ден Рузумна за ББЦ.

У судским документима наводи и да су Индик и Кан користили још једну Епстинову компанију регистровану на Америчким Девичанским Острвима за издавање чекова на износ од 300.000 долара, на име младих жена или адвоката за имиграциона питања који је помагао женама жртвама трговине људима да остану у САД-у.

Кан није исписивао чекове на име „младих жене и/или адвоката за имиграциона питања у Епстиново име, јер није био овлашћен за потписивање ни за иједан Епстинов банковни рачун све до непосредно пре његове смрти", рекао је Канов адвокат Рузумна.

„Епстинове компаније служиле су законитим пословним интересима, као што су запошљавање кућног особља, плаћање трошкова повезаних са одређеном имовином коју је поседовала та фирма, давање прилога у добротворне сврхе, и обезбеђивање да се порези уредно плаћају", додао је адвокат.

Погледајте видео: Интервју са Епстином и питање о ђаволу

Индик је, према судским документима из поступка на Америчким Девичанским Острвима, више пута подизао готовину на начин који је деловао као да је осмишљен да осуђеном сексуалном преступнику обезбеди новац, а да се при том избегну обавезе банке да пријави сумњиве трансакције.

Жене које је Епстин сексуално експлоатисао кажу да је осуђени сексуални преступник користио готовину за плаћање њих и људи који су регрутовали нове жртве.

У документима достаљвеним суду наводи се да је Индик једном приликом донео два чека у банку у Њујорку да би подигао 7.500 долара са једног Епстиновог личног рачуна и 4.000 долара са његовог пословног рачуна.

Он је уновчио један чек, а према судским документима рекао је да ће се следећег дана вратити да уновчи и други, да би „избегао сву папирологију".

Током две године, Индик је 45 пута уновчио чекове користећи други Епстинов лични рачун, подижући сваки пут по 7.500 долара, што је било ограничење банке за исплате трећим лицима, наводи се у документима достављеним суду.

У тужби се тврди и да је за мање од годину дана било 97 одвојених подизања готовине од по 1.000 долара са банкомата близу Индикове адвокатске канцеларије, али се не наводи ко је подизао новац.

У судским документима у поступку на Девичанским Острвима тврди се и да су Индик и Кан „значајно профитирали од односа са Епстином".

Од 2011. до 2019. Индик је од Епстина и његових компанија примио 16 милиона долара, а Кан 10 милиона долара, према нередигованим документима.

У тај износ укључени су и зајмови за које је у Епстиновом тестаменту наведено да треба да буду „опроштени", што значи да би дугови требало да буду отписани.

Према тим документима, ови износи представљају „додатни доказ незаконите природе послова које су они (Индик и Кан) обављали".

„Индик и Кан одбацују све те тврдње, као и све наводе о кривици, одговорности, незаконитом поступању, или штети било које врсте", рекао је Данијел Вајнер, Индиков адвокат .

У документу из Епстинових досијеа који изгледа представља његов тестамент пише да Индик и Кан имају право и на „годишњу накнаду" као извршиоци у износу од 250.000 долара, а да се њихове адвокатске услуге плаћају из заоставштине.

Тестамент „предвиђа да сваки од њих добије једнократну исплату од 250.000 долара за управљање заоставштином", рекао је Рузумна, Канов адвокат за ББЦ Њуз.

Извршиоци „никада нису поступали тако да њихове личне интересе ставе испред њихових дужности саизвршилаца, додао је Индиков адвокат.

„Они настављају да управљају заоставштином у потпуности у складу са важећим законима".

Погледајте ко је све у документима о Епстину

Принудни бракови

Епстин је подстицао неке жене које је довео из иностранства путем трговине људима да пронађу америчког држављанина за брак, често другу жену, да би обезбедиле останак у земљи.

Пошто је 2008. на Флориди осуђен за подвођења малолетнице на проституцију, усредсредио се на довођење и злостављање жена из источне Европе, које су биле „изолованије, зависније и рањивије", према документима у судском поступку на Америчким Девичанским Острвима.

„Мислим да је време да пронађеш америчку девојку", написао је Епстин у мејлу неименованој жени у марту 2013. године.

„Истополни брак би био најбржи пут до зелене карте, далеко најбржи".

Касније те године, друга неименована жена послала је Епстину мејл: „Сада идемо да узмемо дозволу за брак.

„И она пита да ли је могуће да се састане са Вама, јер има нека питања".

ББЦ Њуз је видео венчани лист две жене, од којих је једна касније рекла да ју је Епстин злостављао.

У случају који су покренула Америчка Девичанска Острва, касније решен нагодбом, наводи се да су Индик и Кан „свесно омогућили" најмање три брака између америчких и страних жртава, које је Епстинова мрежа трговине људима приморавала на то уз претње да ће им нанети „озбиљну штету угледу и телесне повреде" ако одбију или покушају да оду.

Према документима поднетим суду, они су обављали правне и рачуноводствене послове да би омогућили „превару која би Епстинове жртве додатно везала за њега" и тако му омогућили да их контролише и сексуално злоставља.

Индик и Кан поричу ове оптужбе.

Американка коју је Епстин годинама сексуално злостављао и приморавао на сексуалне односе са његовим пословним сарадницима, била је приморана на брак којем је посредовао Индик, пише у судским документима.

Циљ је био да се спречи депортација друге Епстинове жртве из САД-а, наводи се у тим документима.

Државни тужилац Америчких Девичанских Острва тврдио је да су Индик и један њујоршки адвокат за имиграциона питања одмах почели да припремају жртву за разговор са америчким имиграционим службеницима.

Кан је имиграционој служби написао препоруку за њу, наводи се у судским документима.

Када је жена касније затражила да оконча брак и оде, Индик је више пута покушавао да је одврати од развода и „претио јој да ће изгубити заштиту Епстина и његових сарадника", пише у судским документима.

Канов адвокат Рузумна је за ББЦ рекао да је његов клијент веровао да јој чини услугу, а не да учествује у превари, као и да су му жена и њена партнерка захвалиле на писму препоруке.

Индиков адвокат Вајнер није коментарисао оптужбе у вези са принудним браковима.

Епстин више од деценије у средишту пажње светских медија због његових криминалних активности.

Адвокати Индика и Кана тврде да њихови клијенти категорички одбацују све тврдње да су „свесно омогућавали или помагали господину Епстину у сексуалном злостављању или трговини женама, или да су били упознати са његовим поступцима док су му пружали правне и рачуноводствене услуге".

Решавање питања заоставштине

Индик и Кан су 2020. у својству саизвршилаца заоставштине, основали Фонд за надокнаду штете жртвама Џефрија Епстина (ЕВЦП), који је преживелим жртвама пружио могућност да траже финансијску одштету за злостављање које су претрпеле.

Да би се осигурало да „Епстинова заоставштин нема никакав утицај" на захтеве жена, именован је независни управник, наводи ЕВЦП.

Број захтева је био више него двоструко већи од очекиваног.

Према судским документима, 136 жена добило је укупно 121 милион долара из Епстинове заоставштине.

Још 59 захтева других преживелих жртава решено је у укупном износу од 48 милиона долара.

У судским документима се наводи и да су Индик и Кан одобрили исплате из заоставштине „за покривање трошкова адвоката и трошкова других саучесника".

Погледајте видео о статуи Трампа и Епстина у Вашингтону

Индик и Кан то поричу.

Из заоставштине нису плаћени трошкови адвоката „ни за једног познатог саучесника у Епстиновим кривичним делима", рекли су за ББЦ.

Према документу поднетом суду у фебруару, Епстинова заоставштина пристала је да исплати до 35 милиона долара преживелим жртвама које нису желеле да учествују у програму одштете.

Оне су тужиле лично Индика и Кана, тврдећи да су њих двојица омогућила Епстинову трговину људима у сврху сексуалне експлоатације и да су „изабрали новац и моћ уместо поштовања закона".

„Индик и Кан намеравају да у потпуности наставе сарадњу са Надзорним одбором Представничког дома и радују се прилици да разјасне чињенице о томе да нису били умешани у Епстинове незаконите радње", рекао је уочи заказаног сведочења на Капитол Хилу, Индиков адвокат Данијел Вајнер.

У међувремену, анонимна преживела жртва је за ББЦ Њуз изјавила: „Када говорите о овако огромним износима новца, питате се да ли новац може да потисне и надјача жељу и потребу да се уради оно што је исправно?

„Не знам. То је нешто са чим они морално морају сами да се суоче.

„Надам се да ће поступити исправно".

Додатно извештавање: Пол Мајерс

ББЦ на српском је од сада и на Јутјубу, пратите нас ОВДЕ.

Пратите нас на Фејсбуку, Твитеру, Instagramу,Јутјубу и Вајберу. Ако имате предлог теме за нас, јавите се на bbcnasrpskom@bbc.co.uk