Epstinovi ključni saradnici i dalje upravljaju njegovim novcem i tajnama

Američki Federalni istražni biro (FBI) izvršio je pretres vile Džefrija Epstina u Njujorku u julu 2019. godine u danu kada je uhapšen po optužbi za trgovinu maloletnicama u svrhu seksualne eksploatacije.

Agenti su tada nasilno otvorili veliki sef i u njemu pronašli dijamante, svežnjeve gotovine, pasoše, fascikle sa CD-ovima, i hard diskove.

Međutim, zbog problema sa nalogom za pretres te predmete nisu smeli da ponesu.

Kada su se kasnije vratili sa novim nalogom, sef je u međuvremenu ispražnjen, navodi se u dokumentima FBI-ja.

Ričard Kan, Epstinov računovođa i knjigovođa od 2005. godine, rekao je zaposlenima u vili da spakuju sadržaj sefa u dva kofera i dostave ih u njegovu kuću, zapisali su agenti.

Posle razgovora agenata FBI-ja sa tadašnjim Kanovim advokatom, Kan je pristao da preda kofere neotvorene, ali nije želeo da agenti dolaze u njegov dom i odbio je da kaže ko mu je naložio da ukloni predmete.

Međutim, izvor blizak istrazi o Epstinu rekao je za BBC da mu nije poznato da je Kan ikada bio ispitan ili pod istragom u vezi sa krivičnim postupkom protiv osuđenog pedofila.

Kanov sadašnji advokat rekao je za BBC Njuz da je njegov klijent u potpunosti sarađivao sa FBI-om.

Kan i Epstinov dugogodišnji advokat Daren Indik su jedini izvršioci Epstinove zaostavštine, što znači da kontrolišu svu njegovu imovinu i posede.

Iako nisu mnogo poznata imena, njih dvojica sada imaju kontrolu nad isplatom odšteta koje pripadaju preživelim žrtvama i tajnama sadržanim u dokumentima koji su i dalje u Epstinovoj zaostavštini, a dostavljeni su Nadzornom odboru Predstavničkog doma američkog Kongresa po zahtevu.

U okviru istrage o Epstinovoj mreži, Nadzorni odbor je naredio dvojici muškaraca da svedoče.

Razgovarali smo sa ljudima povezanim sa istragama vezanim za Epstina, pregledali dokumenta više sudskih postupaka i analizirali najnoviji materijal iz Epstinovih dokumenata koji je objavilo Ministarstvo pravde Sjedinjenih Američkih Država (SAD), u pokušaju da više otkrijemo o navodnim ulogama dvojice muškaraca u Epstinovom životu, kao i o njihovoj ulozi posle njegove smrti.

Epstin je Indika i Kana imenovao za saizvršioce njegove zaostavštine u avgustu 2019. godine, samo dva dana pre nego što se, prema zvaničnoj verziji, ubio u zatvoru dok je čekao suđenje za trgovinu maloletnicama u svrhu seksualne eksploatacije.

Epstin je izmenio testament i svo njegovo bogatstvo prebacio u fond nazvan po godini njegovog rođenja, kojim bi upravljali njegov advokat i računovođa.

Kao izvršioci testamenta, Indik i Kan su dogovorili pakete novčane odštete za preživele žrtve, uz uslov da oni koje prihvate isplatu ne mogu da pokrenu dalji pravni postupak protiv njih lično.

Ostali zahtevi za isplatu odšteta još nisu rešeni.

Kao upravnici fonda, svaki od njih dvojice bi takođe mogao da dobiju desetine miliona dolara od iznosa koji ostane posle namirivanja svih zahteva za odštetu.

Vrednost Epstinove zaostavštine je i dalje nepoznata.

Ona se u trenutku njegove smrti procenjivala na oko 635 miliona dolara, prema navodima advokatske kancelarije Edvards Henderson, koja zastupa mnoge preživele žrtve.

Indik i Kan treba da odgovore na pitanja o tome šta su znali o njegovom „poduhvatu", rekla je za BBC jedna od žena koju je Epstin zlostavljao, a koja je želela da ostane anonimna.

„Džefri je bio samo pojedinac. Nema šanse da je sve ovo mogao da vodi sam.

„Uvek kažemo: pratite tok novca, zar ne?

„Ako pratite tok novca, možete da shvatite mnogo o tome kako je ova operacija funkcionisala", dodala je.

U dokumentima dostavljenim sudu piše da su Indik ili Kan, a često obojica, imali „ovlašćenje potpisa za pogotovo sve račune koje je držao Epstin", što znači da su bili ovlašćeni da vrše finansijske transakcije.

Pomagali su i u upravljanju brojnim Epstinovim kompanijama, od kojih su neke, kako se navodi u sudskim dokumentima, postojale isključivo radi njegove operacije trgovine ljudima u svrhu seksualne eksploatacije.

„Nema osnove za takve tvrdnje" i Epstinove kompanije nisu služile da prikriju njegove aktivnosti, već su „gotovo sve plaćale porez i njihovo vlasništvo se nikada nije skrivalo", rekao je Kanov advokat za BBC.

Njih dvojica su, prema dokumentima, navodno primili milione dolara kroz honorare i zajmove od Epstina.

Isplaćivali su novac preživelim žrtvama i čak posredovali u prinudnim brakovima žena koje su iz inostranstva dovođene radi seksualne eksploatacije, da bi im omogućili da ostanu u SAD-u.

U jednoj tužbi se navodi da niko osim Gilejn Maksvel, osuđene Epstinove saradnice, nije bio „toliko ključan za Epstinovu operaciju" kao Indik i Kan.

Oni su „možda jedni od ljudi sa kojima najviše treba razgovarati" da bi se dobio uvid u način na koji je Epstin upravljao njegovim poslovima, rekao je Suhas Subramanjam, američki kongresmen i član Nadzornog odbora Predstavničkog doma, za BBC Njuz.

„Svakako su ih žrtve pominjale kao ljude koji su bili upoznati sa nekim od Epstinovih krivičnih dela, ne samo vezanim za finansijske poslove, već i trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije", rekao je on.

Indik i Kan poriču da su počinili bilo kakvu nezakonitu radnju tokom saradnje sa Epstinom i protiv njih nije podignuta nijedna tužba.

„Nijedan sudija ni u jednom sudu nikada nije utvrdio da su Indik ili Kan počinili bilo kakvo nezakonito delo", rekao je Danijel Vajner, Indikov advokat za BBC Njuz.

„Nijedna žena nikada nije optužila nijednog od njih dvojice za seksualno zlostavljanje, niti da su bili svedoci seksualnog zlostavljanja.

„Niti je ikada ijedna tvrdila da im je prijavila bilo kakve optužbe protiv Epstina", dodao je advokat.

Žena koju je Epstin zlostavljao je u razvogovu za BBC pozdravila to što će svedočiti pred odborom jer žrtve „već dugo upozoravaju na njih dvojicu".

„Moraju da odgovaraju za sve ovo.

„Samo se nadam da će ljudi zaista progovoriti, a ne samo da će se pozivati na Peti amandman i ćutati, jer se time ništa ne postiže", rekla je ona.

Osim svedočenja, Indik i Kan su kao izvršioci Epstinove zaostavštine dostavili Nadzornom odboru „hiljade stranica dokumenata, fotografija i drugog materijala", rekao je Indikov advokat.

Međutim, neke materijale, poput Epstinove knjige rođendanskih poruka, Indik i Kan su ispravili pre dostavljanja, a njihov pravni tim navodi da je to učinjeno radi zaštite identiteta žrtava.

Ljudi koji su upravljali novcem

Kan nije bio samo Epstinov računovođa.

Prema poslovnoj dokumentaciji, imao je i sporedni posao kao menadžer jedne dizajnerske kompanije sa sedištem u Njujorku tokom 2010-ih.

Međutim, u dokumentima podnetim sudu navodi se da je ta firma bila deo mreže kompanija koje je Epstin koristio za preusmeravanje novca žrtvama i ljudima koje su regrutovali žene za seksualnu eksploataciju.

Ti detalji su otkriveni u loše redigovanim dokumentima iz sudskog postupka koji su Američka Devičanska Ostrva pokrenula protiv Epstinove zaostavštine i izvršilaca, Indika i Kana, zbog „trgovine ljudima i finansijskih prevara".

Slučaj je 2022. okončan nagodbom, kada je Epstinova zaostavština pristala da isplati više od 105 miliona dolara u gotovini i polovinu prihoda od prodaje jednog od Epstinovih privatnih ostrva.

U sudskim dokumentima iz ovog postupka navodi se da su njih dvojica pomagala Epstinu da vodi čak 140 bankovnih računa.

Na jedan od bankovnih računa dizajnerske kompanije uplaćivan je isključivo novac koji je Epstin prebacivao sa ličnih računa, piše u sudskim dokumentima.

U tužbi se tvrdi da je na papiru vlasnik dizajnerske firme bila žena koju je Epstin seksualno zlostavljao i plaćali su je preko te kompanije.

Druga osoba na platnom spisku firme u nekim dokumentima koje je Kan dostavio banci bila je navedena kao dizajnerka, prema sudskim spisima.

Međutim, u tužbi se tvrdi da je drugim dokumentom Kan pokazao da se ona zapravo bavi potpuno nepovezanom profesijom, što ukazuje da nije postojao legitiman razlog da joj kompanija isplaćuje platu.

Kanov advokat tvrdi da nema nikakve osnove za tvrdnje da je njegov klijent učestvovao u nezakonitim i protivpravnim radnjama.

„Posao koji je Kan obavljao za Epstina bio je upravo ona vrsta računovodstvenih i knjigovodstvenih usluga koje hiljade stručnjaka svakodnevno pružaju njihovim klijentima", rekao je Den Ruzumna za BBC.

U sudskim dokumentima navodi i da su Indik i Kan koristili još jednu Epstinovu kompaniju registrovanu na Američkim Devičanskim Ostrvima za izdavanje čekova na iznos od 300.000 dolara, na ime mladih žena ili advokata za imigraciona pitanja koji je pomagao ženama žrtvama trgovine ljudima da ostanu u SAD-u.

Kan nije ispisivao čekove na ime „mladih žene i/ili advokata za imigraciona pitanja u Epstinovo ime, jer nije bio ovlašćen za potpisivanje ni za ijedan Epstinov bankovni račun sve do neposredno pre njegove smrti", rekao je Kanov advokat Ruzumna.

„Epstinove kompanije služile su zakonitim poslovnim interesima, kao što su zapošljavanje kućnog osoblja, plaćanje troškova povezanih sa određenom imovinom koju je posedovala ta firma, davanje priloga u dobrotvorne svrhe, i obezbeđivanje da se porezi uredno plaćaju", dodao je advokat.

Pogledajte video: Intervju sa Epstinom i pitanje o đavolu

Indik je, prema sudskim dokumentima iz postupka na Američkim Devičanskim Ostrvima, više puta podizao gotovinu na način koji je delovao kao da je osmišljen da osuđenom seksualnom prestupniku obezbedi novac, a da se pri tom izbegnu obaveze banke da prijavi sumnjive transakcije.

Žene koje je Epstin seksualno eksploatisao kažu da je osuđeni seksualni prestupnik koristio gotovinu za plaćanje njih i ljudi koji su regrutovali nove žrtve.

U dokumentima dostaljvenim sudu navodi se da je Indik jednom prilikom doneo dva čeka u banku u Njujorku da bi podigao 7.500 dolara sa jednog Epstinovog ličnog računa i 4.000 dolara sa njegovog poslovnog računa.

On je unovčio jedan ček, a prema sudskim dokumentima rekao je da će se sledećeg dana vratiti da unovči i drugi, da bi „izbegao svu papirologiju".

Tokom dve godine, Indik je 45 puta unovčio čekove koristeći drugi Epstinov lični račun, podižući svaki put po 7.500 dolara, što je bilo ograničenje banke za isplate trećim licima, navodi se u dokumentima dostavljenim sudu.

U tužbi se tvrdi i da je za manje od godinu dana bilo 97 odvojenih podizanja gotovine od po 1.000 dolara sa bankomata blizu Indikove advokatske kancelarije, ali se ne navodi ko je podizao novac.

U sudskim dokumentima u postupku na Devičanskim Ostrvima tvrdi se i da su Indik i Kan „značajno profitirali od odnosa sa Epstinom".

Od 2011. do 2019. Indik je od Epstina i njegovih kompanija primio 16 miliona dolara, a Kan 10 miliona dolara, prema neredigovanim dokumentima.

U taj iznos uključeni su i zajmovi za koje je u Epstinovom testamentu navedeno da treba da budu „oprošteni", što znači da bi dugovi trebalo da budu otpisani.

Prema tim dokumentima, ovi iznosi predstavljaju „dodatni dokaz nezakonite prirode poslova koje su oni (Indik i Kan) obavljali".

„Indik i Kan odbacuju sve te tvrdnje, kao i sve navode o krivici, odgovornosti, nezakonitom postupanju, ili šteti bilo koje vrste", rekao je Danijel Vajner, Indikov advokat .

U dokumentu iz Epstinovih dosijea koji izgleda predstavlja njegov testament piše da Indik i Kan imaju pravo i na „godišnju naknadu" kao izvršioci u iznosu od 250.000 dolara, a da se njihove advokatske usluge plaćaju iz zaostavštine.

Testament „predviđa da svaki od njih dobije jednokratnu isplatu od 250.000 dolara za upravljanje zaostavštinom", rekao je Ruzumna, Kanov advokat za BBC Njuz.

Izvršioci „nikada nisu postupali tako da njihove lične interese stave ispred njihovih dužnosti saizvršilaca, dodao je Indikov advokat.

„Oni nastavljaju da upravljaju zaostavštinom u potpunosti u skladu sa važećim zakonima".

Pogledajte ko je sve u dokumentima o Epstinu

Prinudni brakovi

Epstin je podsticao neke žene koje je doveo iz inostranstva putem trgovine ljudima da pronađu američkog državljanina za brak, često drugu ženu, da bi obezbedile ostanak u zemlji.

Pošto je 2008. na Floridi osuđen za podvođenja maloletnice na prostituciju, usredsredio se na dovođenje i zlostavljanje žena iz istočne Evrope, koje su bile „izolovanije, zavisnije i ranjivije", prema dokumentima u sudskom postupku na Američkim Devičanskim Ostrvima.

„Mislim da je vreme da pronađeš američku devojku", napisao je Epstin u mejlu neimenovanoj ženi u martu 2013. godine.

„Istopolni brak bi bio najbrži put do zelene karte, daleko najbrži".

Kasnije te godine, druga neimenovana žena poslala je Epstinu mejl: „Sada idemo da uzmemo dozvolu za brak.

„I ona pita da li je moguće da se sastane sa Vama, jer ima neka pitanja".

BBC Njuz je video venčani list dve žene, od kojih je jedna kasnije rekla da ju je Epstin zlostavljao.

U slučaju koji su pokrenula Američka Devičanska Ostrva, kasnije rešen nagodbom, navodi se da su Indik i Kan „svesno omogućili" najmanje tri braka između američkih i stranih žrtava, koje je Epstinova mreža trgovine ljudima primoravala na to uz pretnje da će im naneti „ozbiljnu štetu ugledu i telesne povrede" ako odbiju ili pokušaju da odu.

Prema dokumentima podnetim sudu, oni su obavljali pravne i računovodstvene poslove da bi omogućili „prevaru koja bi Epstinove žrtve dodatno vezala za njega" i tako mu omogućili da ih kontroliše i seksualno zlostavlja.

Indik i Kan poriču ove optužbe.

Amerikanka koju je Epstin godinama seksualno zlostavljao i primoravao na seksualne odnose sa njegovim poslovnim saradnicima, bila je primorana na brak kojem je posredovao Indik, piše u sudskim dokumentima.

Cilj je bio da se spreči deportacija druge Epstinove žrtve iz SAD-a, navodi se u tim dokumentima.

Državni tužilac Američkih Devičanskih Ostrva tvrdio je da su Indik i jedan njujorški advokat za imigraciona pitanja odmah počeli da pripremaju žrtvu za razgovor sa američkim imigracionim službenicima.

Kan je imigracionoj službi napisao preporuku za nju, navodi se u sudskim dokumentima.

Kada je žena kasnije zatražila da okonča brak i ode, Indik je više puta pokušavao da je odvrati od razvoda i „pretio joj da će izgubiti zaštitu Epstina i njegovih saradnika", piše u sudskim dokumentima.

Kanov advokat Ruzumna je za BBC rekao da je njegov klijent verovao da joj čini uslugu, a ne da učestvuje u prevari, kao i da su mu žena i njena partnerka zahvalile na pismu preporuke.

Indikov advokat Vajner nije komentarisao optužbe u vezi sa prinudnim brakovima.

Epstin više od decenije u središtu pažnje svetskih medija zbog njegovih kriminalnih aktivnosti.

Advokati Indika i Kana tvrde da njihovi klijenti kategorički odbacuju sve tvrdnje da su „svesno omogućavali ili pomagali gospodinu Epstinu u seksualnom zlostavljanju ili trgovini ženama, ili da su bili upoznati sa njegovim postupcima dok su mu pružali pravne i računovodstvene usluge".

Rešavanje pitanja zaostavštine

Indik i Kan su 2020. u svojstvu saizvršilaca zaostavštine, osnovali Fond za nadoknadu štete žrtvama Džefrija Epstina (EVCP), koji je preživelim žrtvama pružio mogućnost da traže finansijsku odštetu za zlostavljanje koje su pretrpele.

Da bi se osiguralo da „Epstinova zaostavštin nema nikakav uticaj" na zahteve žena, imenovan je nezavisni upravnik, navodi EVCP.

Broj zahteva je bio više nego dvostruko veći od očekivanog.

Prema sudskim dokumentima, 136 žena dobilo je ukupno 121 milion dolara iz Epstinove zaostavštine.

Još 59 zahteva drugih preživelih žrtava rešeno je u ukupnom iznosu od 48 miliona dolara.

U sudskim dokumentima se navodi i da su Indik i Kan odobrili isplate iz zaostavštine „za pokrivanje troškova advokata i troškova drugih saučesnika".

Pogledajte video o statui Trampa i Epstina u Vašingtonu

Indik i Kan to poriču.

Iz zaostavštine nisu plaćeni troškovi advokata „ni za jednog poznatog saučesnika u Epstinovim krivičnim delima", rekli su za BBC.

Prema dokumentu podnetom sudu u februaru, Epstinova zaostavština pristala je da isplati do 35 miliona dolara preživelim žrtvama koje nisu želele da učestvuju u programu odštete.

One su tužile lično Indika i Kana, tvrdeći da su njih dvojica omogućila Epstinovu trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije i da su „izabrali novac i moć umesto poštovanja zakona".

„Indik i Kan nameravaju da u potpunosti nastave saradnju sa Nadzornim odborom Predstavničkog doma i raduju se prilici da razjasne činjenice o tome da nisu bili umešani u Epstinove nezakonite radnje", rekao je uoči zakazanog svedočenja na Kapitol Hilu, Indikov advokat Danijel Vajner.

U međuvremenu, anonimna preživela žrtva je za BBC Njuz izjavila: „Kada govorite o ovako ogromnim iznosima novca, pitate se da li novac može da potisne i nadjača želju i potrebu da se uradi ono što je ispravno?

„Ne znam. To je nešto sa čim oni moralno moraju sami da se suoče.

„Nadam se da će postupiti ispravno".

Dodatno izveštavanje: Pol Majers

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu,Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk