کومرزبانک آلمان برای نقض تحریم‌های آمریکا جریمه می‌پردازد

کومرزبانک آلمان پذیرفته است که برای نقض تحریم‌های آمریکا علیه کشورهایی نظیر ایران و سودان در مجموع جریمه‌ای معادل یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون دلار به ایالات متحده بپردازد.

بنا به توافقی که روز پنجشنبه میان مقام‌های آمریکایی و این بانک آلمانی صورت گرفت کومرزبانک با پرداخت این جریمه، از تعقیب قضایی وزارت دادگستری آمریکا مصون می‌ماند.

کومرزبانک مسئولیت تخلف‌های انجام شده را به عهده گرفته و وعده داده است که با به کارگیری قوانینی سخت از تکرار آن جلوگیری کند.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، مبلغ جریمه کومرزبانک نزدیک به مبلغ یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلاری است که پیشتر در سال ۲۰۱۲ بزرگترین بانک اروپا "اچ‌اس‌بی‌سی" به دلیلی مشابه محکوم به پرداخت آن شد.

سال گذشته نیز بزرگترین بانک فرانسه "بی‌ان‌پی پاریباس" با پذیرش اتهام خود در انجام معامله با کشورهایی که زیر تحریم آمریکا قرار دارند به پرداخت جریمه‌ای نزدیک به ۹ میلیارد دلار محکوم شد.

از زمان آغاز بحران مالی، نظارت بر بانک‌ها و موسسات مالی بزرگ برای مقابله با پولشویی مجرمان بین‌المللی و انتقال پول از کشورهایی که زیر تحریم آمریکا قرار دارند افزایش یافته است.

از سال ۲۰۰۹، بانک‌های معتبر اروپایی نظیر کردیت سوئیس، بارکلیز، لویدز، و آی‌ان‌جی جریمه‌های هنگفتی برای انتقال پول اشخاص حقیقی و حقوقی که در فهرست تحریم‌های آمریکا هستند پرداخته اند.

در پرونده کومرزبانک آلمان، به نقض مقررات تحریم از سوی این بانک در قبال کشورهای ایران، سودان، برمه و کوبا اشاره شده است.

به گفته مقام‌های آمریکایی، مسئولان کومرزبانک برای جلوگیری از فعال شدن سیستم هشدار، نظام نظارت بر معاملات را دستکاری کرده و مثلا مشخصات افراد و سازمان‌های موجود در فهرست تحریم را در زمان انتقال دارایی آنها پنهان می‌کردند.

لزلی کالدول دستیار دادستان کل آمریکا درباره عملکرد کومرزبانک گفته است که با پنهانکاری‌های صورت گرفته، "صدها میلیون دلار از جانب شرکت ها و افراد ایرانی و سودانی که در فهرست تحریم آمریکا هستند به نقاط مختلف انتقال یافته است."

در بیانیه خانم کالدول آمده است: "این اتفاق در شرایطی روی داده که مدیران کومرزبانک از نقض مقررات تحریم آگاهی داشته‌اند."

کومرزبانک همچنین متهم شده که با ضعف سازوکار نظارتی مناسب، به پولشویی و تقلب مالیاتی شرکت ژاپنی اولیمپوس یاری رسانده است.

شرکت اولیمپوس پیشتر در سال ۲۰۱۲ به اتهام تقلب حسابرسی به ارزش یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار محکوم شده بود.

کومرزبانک که دفتر مرکزی آن در شهر فرانکفورت آلمان قرار دارد همچنین پذیرفته است که علاوه بر پرداخت جریمه، شماری از کارکنانش را اخراج کند و سیستم نظارتی مستقلی که مورد قبول مقام‌های ایالت نیویورک باشد به کار گیرد.

مارتین بلسینگ مدیر کل این بانک با پذیرش موارد نقض مقررات گفت: "با تغییر ساز و کار، پرسنل، و آموزش، نقائص مورد نظر مقامات آمریکایی را برطرف می‌کنیم."