ایران در لیست سیاه اف‌ای‎‌تی‌اف باقی ماند

گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی، (اف‌ای‌تی‌اف) در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که ایران تا زمان اجرای کامل برنامه‌ اقدام خود، همچنان در فهرست کشورهای با خطرپذیری بالا و مشمول فراخوان برای اقدام، این گروه باقی خواهد ماند. این گروه همچنین با توجه به عدم اجرای کامل برنامه اقدام ایران خواستار «اقدامات متقابل» موثر اعضایش در برابر ایران شد.

به گزارش این نهاد، چنانچه ایران کنوانسیون‌های پالرمو و تامین مالی تروریسم را مطابق با استانداردهای اف‌ای‌تی‌اف تصویب و اجرا کند، این گروه در گام‌های بعدی از جمله احتمال تعلیق اقدامات متقابل تصمیم‌گیری خواهد کرد.

گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی،‌ یک سازمان بین‌المللی است که معیارهایی را برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تعیین می‌کند و اقدامات و سیاست‌هایی را برای شفافیت نظام بانکی و مالی، پیشگیری از پولشویی و مبارزه با آن پیشنهاد می‌دهد.

در عین حال اف‌ای‌تی‌اف در بیانیه مشرح روز جمعه دوم آبان ۱۴۰۴ از تعامل مجدد ایران با این گروه قدردانی کرد و نوشت که ایران قصد دارد کاستی‌های موجود در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را برطرف کند.

سه روز پیش مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (سی‌اف‌تی) را ابلاغ کرد که در جلسه علنی روز ۱۴ آذر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود.

همچنین در روز ۲۴ اردیبهشت امسال، مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، پیوستن مشروط به کنوانسیون پالرمو را تصویب کرد که در گزارش جدید اف‌ای‌تی‌اف به آن اشاره شده است.

اف‌تی‌اف می‌گوید در حالی که این گزارش و همکاری ایران را مورد توجه قرار داده است، در این مقطع ارزیابی‌اش چنین است که حق‌شرط‌های ایران نسبت به کنوانسیون پالرمو بیش از حد گسترده‌اند و اجرای داخلی آن در ایران با استانداردهای این گروه منطبق نیست.

اف‌ای‌تی‌اف همچنین یادآوری کرده است که ایران از سال ۲۰۱۶ تاکنون بخش عمده برنامه اقدام خود را اجرا نکرده است.

این گزارش حاکی است که در ژوئن ۲۰۱۶، ایران تعهد سیاسی در سطح بالا برای رفع این کاستی‌ها از طریق یک برنامه اقدام ارائه کرد که در ژانویه ۲۰۱۸ منقضی شد.

در اکتبر ۲۰۱۹، با توجه به پیشرفت نکردن ایران در اجرای برنامه اقدام خود، اف‌ای‌تی‌اف از اعضایش و از همه حوزه‌های قضایی درخواست کرد که نظارت بر شعب و شرکت‌های تابعه موسسات مالی مستقر در ایران را افزایش دهند.

همچنین اف‌ای‌تی‌اف از اعضایش خواست که سازوکارهای گزارش‌دهی مرتبط را تقویت کرده یا نظام گزارش‌دهی منظم برای تراکنش‌های مالی ایران برقرار کنند و الزامات حسابرسی خارجی موثر‌تری را برای گروه‌های مالی در ارتباط با شعب و شرکت‌های تابعه‌شان در ایران اعمال کنند.

اف‌ای‌تی‌اف، با توجه به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره عدم پایبندی ایران به تعهدات خود در زمینه عدم اشاعه هسته‌ای، به همه کشورها یادآوری کرده است که مطابق با استانداردهای این گروه «موظف‌اند خطرات ناشی از تأمین مالی اشاعه از سوی ایران را شناسایی و برطرف کنند.»

علاوه بر این اف‌ای‌تی‌اف، با توجه به «تهدیدهای جاری ناشی از تامین مالی تروریسم و اشاعه از سوی ایران و ناتمام ماندن برنامه اقدام» آن کشور، بار دیگر از اعضای خود و از همه حوزه‌های قضایی درخواست کرد تا اقدامات متقابل موثری علیه ایران اعمال کنند.

این اقدامات متقابل از جمله شامل خودداری از ایجاد شعب، شرکت‌های تابعه یا دفاتر نمایندگی مؤسسات مالی از کشور مربوطه در سایر کشورها و منع موسسات مالی از ایجاد شعب یا دفاتر نمایندگی در ایران است.

در حال حاضر ایران، کره شمالی و میانمار نیز تنها کشورهایی هستند که در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف باقی مانده‌اند.

در بیانیه روز جمعه اف‌ای‌تی‌اف اعلام شد که بورکینافاسو، نیجریه، آفریقای جنوبی و موزامبیک از لیست «خاکستری» اف‌ای‌تی‌اف خارج شده‌اند.

کشورهایی در این لیست قرار دارند که به خاطر ناتوانی در مقابله با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم تحت نظارت تقویت‌شده هستند و اف‌ای‌تی‌اف قبول دارد که این کشورها در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با این گروه همکاری می‌کنند.

الیزا ده آندا مادرازو، رئیس اف‌ای‌تی‌اف خروج این چهار کشور آفریقایی را برای آن قاره «مثبت» ارزیابی کرد.

به گفته او آفریقای جنوبی در حال اجرای برنامه اقدام خود برای تشخیص پولشویی و تامین مالی تروریسم است.