สหรัฐฯ คว่ำบาตรตัวบอสแก๊งสแกมเมอร์ในเมียวดี และเครือข่ายคนสนิท ฮุน เซน

หน่วยงานของสหรัฐอเมริกาออกมาตรการคว่ำบาตรเครือข่ายของผู้นำกลุ่มกองกำลังกะเหรี่ยงติดชายแดน อ.แม่สอดของไทย รวมถึงนักธุรกิจจีนเทาที่พัวพันกับฐานกาสิโนในกัมพูชา ฐานสร้างความเสียหายให้กับชาวอเมริกันเมื่อปีที่แล้วรวมกันกว่า 10,000 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 330,000 ล้านบาท) จากการหลอกลวงทางออนไลน์

ในวันที่ 8 ก.ย. ที่ผ่านมา (ตามเวลาท้องถิ่น) สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (Office of Foreign Assets Control - OFAC) ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุว่าประกาศใช้มาตรการคว่ำบาตรเครือข่ายศูนย์หลอกลวงขนาดใหญ่ทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งขโมยเงินหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ ผ่านการบังคับใช้แรงงานและความรุนแรง โดยคำสั่งดังกล่าวมีผลต่อเป้าหมาย 10 แห่งที่กำลังปฏิบัติการอยู่ในเมืองชเวโก๊กโก่ จ.เมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา และฐานปฏิบัติการอีก 10 แห่งที่ตั้งอยู่ในเมืองสีหนุวิลล์ จ.พระสีหนุ ประเทศกัมพูชา

สำหรับเมืองชเวโก๊กโก่อยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพแห่งชาติกะเหรี่ยง หรือ เคเอ็นเอ (Karen National Army-KNA) หรือเดิมคือกองกำลังพิทักษ์ชายแดนกะเหรี่ยงหรือกะเหรี่ยง BGF (Karen Border Guard Force-Karen BGF) นำโดย พ.อ.ชิต ตุ

นายจอห์น เค. เฮอร์ลีย์ รมช.คลังของสหรัฐฯ ซึ่งดูแลงานด้านการก่อการร้ายและข่าวกรองทางการเงิน กล่าวในแถลงการณ์ว่า อุตสาหกรรมการหลอกลวงทางไซเบอร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ "ไม่ได้เพียงคุกคามความเป็นอยู่ที่ดีและความมั่นคงทางการเงินของชาวอเมริกันเท่านั้น แต่ยังทำให้ผู้คนหลายพันคนตกเป็นทาสสมัยใหม่ด้วย"

ทางสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของสหรัฐฯ ยังกล่าวด้วยว่าองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่ตั้งฐานอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังพุ่งเป้าไปที่ชาวอเมริกันมากขึ้นผ่านปฏิบัติการหลอกลวงทางไซเบอร์ขนาดใหญ่ โดยพบว่าในปี 2024 มีฐานปฏิบัติการหลอกลวงเพิ่มจำนวนมากขึ้นถึง 66% จากปีก่อนหน้า โดยองค์กรอาชญากรรมเหล่านี้รับสมัครบุคคลเข้ามาทำงานโดยใช้ข้อมูลเท็จ จากนั้นก็พันธนาการพวกเขาด้วยหนี้สิน ความรุนแรง การคุกคาม และการบังคับค้าประเวณี เพื่อบีบให้คนเหล่านี้ดำเนินการหลอกลวงคนแปลกหน้าทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันส่งข้อความ รวมถึงส่งข้อความโดยตรงไปยังโทรศัพท์ของผู้เสียหาย

สำหรับการหลอกลวงลงทุนในเงินเสมือนจริง ก็พบว่าเครือข่ายปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ (FinCEN) เคยแจ้งเตือนเกี่ยวกับเรื่องนี้มาแล้วเมื่อช่วงเดือน ก.ย. 2023 โดยระบุว่ากลุ่มอาชญากรรมมักสร้างความสัมพันธ์กับเหยื่อผ่านคำมั่นสัญญาแสนโรแมนติกหรือทำให้เหยื่อไว้ใจ จากนั้นจึงโน้มน้าวให้เหยื่อลงทุนในสกุลเงินเสมือนจริง (virtual currency) ผ่านเว็บไซต์ที่ออกแบบมาให้ดูเหมือนแพลตฟอร์มการลงทุนที่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่หลังบ้านกลับถูกควบคุมโดยนักต้มตุ๋น ซึ่งอดีตนักหลอกลวงเคยให้ข้อมูลว่าพวกเขาถูกกำหนดเป้าหมายให้มุ่งเป้าไปที่การหลอกลวงชาวอเมริกันโดยเฉพาะ และบางคนก็มีโควต้ากำหนดไว้ด้วยว่าจะต้องหลอกลวงให้ได้กี่คนต่อวัน

ผลจากมาตรการคว่ำบาตรจะทำให้ทรัพย์สินและผลประโยชน์ในทรัพย์สินทั้งหมดของบุคคลที่อยู่ในรายชื่อต่อไปนี้ ซึ่งมีอยู่ในสหรัฐฯ หรืออยู่ในความครอบครองหรือควบคุมโดยบุคคลสัญชาติสหรัฐฯ จะต้องถูกอายัด และรายงานต่อสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของสหรัฐฯ

นอกจากนี้ นิติบุคคลใด ๆ ที่มีหุ้นซึ่งถูกถือครองโดยบุคคลดังกล่าว ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมตั้งแต่ 50% ขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็นรายบุคคลหรือรวมกัน ก็จะถูกอายัดด้วยเช่นกัน เว้นแต่ว่าจะได้รับการยกเว้นจากสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของสหรัฐฯ ซึ่งโดยทั่วไปจะห้ามไม่ให้บุคคลสัญชาติสหรัฐฯ หรือผู้ที่ทำธุรกรรมภายในหรือผ่านสหรัฐอเมริกา มีส่วนเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ในทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกอายัด

นอกจากนี้ สถาบันการเงินและบุคคลอื่น ๆ อาจมีความเสี่ยงที่จะถูกคว่ำบาตร หากมีส่วนร่วมในธุรกรรมหรือกิจกรรมบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ถูกระบุอยู่ในบัญชีคว่ำบาตร

เฉอ จื้อเจียง - เครือข่าย พ.อ.ชิต ตุ ถูกคว่ำบาตรในฐานะผู้ควบคุมเมืองชเวโก๊กโก่

สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของสหรัฐฯ กำหนดให้กองกำลัง KNA รวมถึง พ.อ.ชิต ตุ ผู้นำกองกำลัง และลูกชายของเขาอีกสองคน ได้แก่ ซอ ทู เอ มู และ ซอ ชิต ชิต เป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ เนื่องจากเห็นว่าพวกเขามีบทบาทในการอำนวยความสะดวกด้านการหลอกลวงทางไซเบอร์ที่เป็นอันตรายต่อพลเมืองของสหรัฐฯ ไปจนถึงการค้ามนุษย์ และการลักลอบนำคนข้ามแดน

เมืองชเวโก๊กโก่มีนายเฉอ จื้อเจียง นักธุรกิจชาวจีนสัญชาติกัมพูชา จากกลุ่มทุนยาไท่ อินเตอร์เนชันแนล โฮลดิ้ง กรุ๊ป (Yatai International Holding Group) หรือ Yatai IHG เป็นผู้ลงทุนสร้างเมืองดังกล่าวบนพื้นที่ที่ควบคุมโดยกองกำลัง KNA เปลี่ยนโฉมจากหมู่บ้านเล็ก ๆ ริมแม่น้ำเมยตรงข้าม อ.แม่สอด และ อ.แม่ระมาด จ.ตากของไทย ให้กลายเป็นเมืองตากอากาศสำหรับการพนัน การค้ายาเสพติด การค้าประเวณี และศูนย์กลางการหลอกลวงทางไซเบอร์ที่พุ่งเป้าไปยังผู้คนทั่วโลก

รายงานของ OFAC ยังอ้างถึงรายงานที่ระบุว่าผู้ประกอบการหลอกลวงในเมืองยาไท่นิวซีตี ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองชเวโก๊กโก่ ได้หลอกลวงผู้คนจากทั่วโลกให้มาทำงานในเมืองแห่งนี้ โดยให้ข้อมูลการสมัครงานที่เป็นเท็จ จากนั้นเมื่อเหยื่อหลงกลเข้ามาสมัครงาน ก็จะพบว่าตัวเองถูกหลอกแต่หนีออกไปจากเมืองนี้ไม่ได้ พวกเขาต้องถูกกักขังและทำร้ายร่างกาย พร้อม ๆ กับเป็นมือไม้ให้องค์กรอาชญากรรมเพื่อดำเนินการหลอกลวงผู้คนทางไซเบอร์ต่ออีกทอดหนึ่ง โดยแรงงานที่พยายามหลบหนีและถูกจับได้ มักถูกจับขังจนกว่าครอบครัวจะยอมจ่ายค่าไถ่ ไม่ก็ถูกทุบตีหากหลอกหลวงผู้คนไม่ได้ตามจำนวนโควตาที่กำหนด รวมถึงถูกบังคับให้ทำงานบริการทางเพศในเชิงพาณิชย์

สำนักงานควบคุมทรัพย์สินในต่างประเทศของสหรัฐฯ กล่าวต่อว่า พ.อ.ชิต ตุ แบ่งงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาที่เขาไว้ใจดูแลงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์หลอกลวงไซเบอร์ด้วย ได้แก่ พ.อ.เต่ง วิน และ ซอ มิน มิน อู โดยทั้งคู่ควบคุมและดูแลอสังหาริมทรัพย์ ให้บริการรักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกการไหลเวียนของเงินผิดกฎหมาย

สำหรับ พ.อ.เต่ง วินนั้น เป็นเจ้าของ บริษัท SMTY จำกัด ซึ่งเป็นผู้เคยได้รับสัมปทานลงนามซื้อขายไฟฟ้าจากไทยผ่านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) โดยขณะนี้ทางไทยระงับการจ่ายไฟให้กับบริษัทนี้แล้ว เพื่อตัดตอนกิจกรรมการหลอกลวงออนไลน์ที่ดำเนินการอยู่ในพื้นที่ควบคุมของกองกำลัง KNA

ส่วน ซอ มิน มิน อู นั้นเป็นเจ้าหน้าที่กองกำลัง KNA และเคยเป็นทหารระดับสูงของกองกำลังนี้มาก่อน ปัจจุบันเขามีบริษัทในมือหลายแห่งซึ่งสร้างผลกำไรให้กับทั้งกองกำลังและตนเอง

ด้านนายเฉอ จื้อเจียง ผู้ลงทุนหลักและหนึ่งในผู้ก่อตั้งเมืองชเวโก๊กโก่ร่วมกับนายทหารชาวกะเหรี่ยง ปัจจุบันถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพ ฐานฉ้อโกงและหลอกลวงออนไลน์ชาวจีนมูลค่าหลายพันล้านบาท ตามหมายจับของตำรวจสากล โดยทางการจีนพยายามอย่างหนักเพื่อให้ไทยส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน แต่ขณะนี้คดีของเขาอยู่ระหว่างศาลอุทธรณ์ส่งคำโต้แย้งของนายเฉอ เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความว่าคำสั่งส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่

เดิมทีสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของสหรัฐฯ เคยประกาศใช้มาตรการคว่ำบาตรที่ส่งผลต่อ พ.อ.ชิต ตุ และลูกชายทั้งสองคนไปแล้ว แต่เพื่อให้ครอบคลุมเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่เกี่ยวข้องกับกองกำลัง KNA มากขึ้น จึงเพิ่มรายชื่อและบริษัทที่เกี่ยวข้องดังรายชื่อต่อไปนี้ให้อยู่ในมาตรการคว่ำบาตรด้วย

ด้าน ผศ.ดร.ลลิตา หาญวงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเมียนมาจากคณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ให้ความเห็นกับบีบีซีไทยว่า นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่สหรัฐฯ ออกมาตรการคว่ำบาตรต่อบุคคลที่มีชื่อเสียงในเมียนมา หากย้อนกลับไปช่วงรัฐประหารปี 2021 พลเอกอาวุโสมินอ่อง หล่าย และผู้นำทหารคนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการยึดอำนาจก็เคยถูกสหรัฐฯ คว่ำบาตรมาแล้ว รวมถึงนักธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับคณะรัฐประหาร

สำหรับมาตรการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายของกองกำลัง KNA และนักธุรกิจจีนเทาอย่างนายเฉอ เป็นความพยายามป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ของสหรัฐฯ ที่ได้รับผลกระทบจากฐานสแกมเมอร์ตรงเมืองเมียวดีที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมของกองกำลังกะเหรี่ยงกลุ่มนี้

ทว่า หากถามว่ามาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวจะส่งผลกระทบหรือกดดันกลุ่มอาชญากรรมฝั่งเมียวดีได้มากน้อยแค่ไหนนั้น ก็ต้องดูว่ามีสัดส่วนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นชาวอเมริกันมากแค่ไหน ซึ่งจากข้อมูลที่มีอยู่ก็พบว่าแทบไม่มี

"การจับกุมผู้นำกองกำลัง KNA อะไรต่าง ๆ คงเป็นไปได้ยาก แต่การที่พวกเขาถูกขึ้นบัญชีดำก็จะทำให้บริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเงินของสหรัฐฯ มาเกี่ยวข้องด้วยไม่ได้ รวมถึงบริษัทที่มีมาตรฐานแบบตะวันตกก็จะทำธุรกิจกับคนเหล่านี้ไม่ได้" เธอกล่าว

ผศ.ดร.ลลิตา ยังชี้ให้เห็นว่าท่ามกลางมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ และประเทศตะวันตกที่ส่งผลต่อนายเฉอซึ่งถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำของไทย แต่กลับพบว่าอาณาจักรอาชญากรรมไซเบอร์ในเมียวดีของเขายังดำเนินไปได้ดี จนเกิดคำถามว่าเขายังสามารถสั่งการจากไทยอยู่ได้หรือไม่

"เห็นได้ว่าอาณาจักรสแกมเมอร์ริมแม่น้ำเมยเติบโตและขยายออกไปอย่างมากตั้งแต่ อ.แม่สอดไปจนถึงช่องแคบ อ.พบพระ และยังพบเห็นชาวต่างชาติแอฟริกาหรือเอเชีย เช่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เอธิโอเปีย ถูกควบคุมตัวขณะพยายามข้ามไปบ่อนฝั่งนู้น หรือคนฝั่งนู้นพยายามข้ามมาไทย" ผู้เชี่ยวชาญจาก ม.เกษตรศาสตร์ กล่าว

เธอให้ความเห็นว่าแม้ไทยมีมาตรการตัดน้ำมัน ไฟฟ้า และอินเทอร์เน็ต หรือที่เรียกว่า "นโยบาย 3 ตัด" ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา แต่ศูนย์อาชญากรรมข้ามชาติบริเวณชายแดนไทย-เมียนมา จะยังดำเนินต่อไปหากเมียนมายังคงจมอยู่กับสงครามกลางเมือง เพราะกองกำลังต่าง ๆ ต้องสะสมเงิน อาวุธ และทรัพยากร เพื่อความอยู่รอด

เมื่อวิเคราะห์การเมืองภายในรัฐกะเหรี่ยง ซึ่งผู้นำกะเหรี่ยงแต่ละกลุ่มแยกกันอยู่อย่างชัดเจน อันเนื่องมาจากจุดยืนทางการเมืองและผลประโยชน์ที่แตกต่างกัน จะเห็นได้ว่าแม้กลุ่มสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง หรือ เคเอ็นยู (Karen National Union-KNU) ประกาศชัดว่าต่อต้านยาเสพติดและศูนย์หลอกลวงทางไซเบอร์ แต่อิทธิพลของกลุ่ม KNU ก็ไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่ของ KNA และกะเหรี่ยงกลุ่มอื่น ๆ ที่กลายเป็นฐานสแกมเมอร์ได้ ส่งผลให้พื้นที่ดังกล่าวยังอยู่ในสภาพไร้ขื่อแป และช่วยให้องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเติบโต

"หากเราไม่สามารถ tackle (จัดการปัญหา) ที่รากเหง้า นั่นคือความไม่สงบในเมียนมา การแก้ไขปัญหาสแกมเซ็นเตอร์ในระยะยาวก็เป็นไปได้ยาก" ผศ.ดร.ลลิตา กล่าว

คำสั่งคว่ำบาตรเครือข่ายนักธุรกิจจีนเครือข่ายคนใกล้ชิดสมเด็จฮุน เซน ของกัมพูชา

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ กำลังมุ่งเป้าไปยังกลุ่มศูนย์หลอกลวงในประเทศกัมพูชา ซึ่งหลายแห่งถูกสร้างขึ้นในรูปแบบกาสิโนโดยกลุ่มอาชญากรชาวจีน แต่ต่อมาได้กลายเป็นศูนย์กลางของการหลอกลวงการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวให้ผลกำไรมากกว่า จากแถลงการณ์เรื่องมาตรการคว่ำบาตรล่าสุด

เนื้อหาของแถลงการณ์ดังกล่าวระบุว่า บริษัท ที ซี แคปปิตอล จำกัด (T C Capital Co. Ltd.) เป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ในเมืองสีหนุวิลล์ และเป็นเจ้าของกลุ่มอาคารรวมถึงกาสิโนและโรงแรมโกลเดน ซัน สกาย (Golden Sun Sky) ที่ดำเนินกิจกรรมหลอกลวงผ่านสกุลเงินดิจิทัลและกิจกรรมผิดกฎหมายอื่น ๆ โดยบางครั้งดำเนินการโดยเหยื่อที่มาจากการค้ามนุษย์

นอกจากนี้ กาสิโนในกลุ่มอาคารเหล่านี้ยังถูกใช้สำหรับการฟอกเงินที่ได้จากกิจกรรมอาชญากรรมซึ่งเกิดขึ้นในกลุ่มอาคารใกล้เคียงกันด้วย

บริษัทที ซี แคปปิตอล ก่อตั้งโดยนายตง เล่อเฉิง นักลงทุนในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หลายแห่งในเมืองสีหนุวิลล์ ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับการเป็นทาสยุคใหม่และการหลอกลวงสกุลเงินดิจิทัล เขาเคยถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฟอกเงินในประเทศจีนเมื่อปี 2008 และเคยถูกสอบสวนในข้อหาติดสินบน รวมถึงการดำเนินธุรกิจการพนันออนไลน์ผิดกฎหมายที่มีการโฆษณาไปยังพลเมืองจีน ก่อนย้ายฐานมาทำงานในกัมพูชา

บริษัทอีกแห่งหนึ่งคือ เคบี โฮเทล จำกัด (KB Hotel Co. Ltd.) เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่เป็นเจ้าของกลุ่มอาคารในเมืองสีหนุวิลล์ ซึ่งประกอบไปด้วยอาคารสำนักงาน โรงแรม และกาสิโน ซึ่งมีรายงานว่ามีการบังคับใช้แรงงานทาสเพื่อหลอกลวงให้ผู้คนมาลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล

บริษัทนี้มีนายซู ไอเมิน เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง ซึ่งเขาเป็นชาวจีนที่ได้รับสัญชาติกัมพูชาในภายหลัง โดยใช้ความสัมพันธ์กับบุคคลในแวดวงการเมืองของกัมพูชาเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตรวจสอบทั้งต่อบริษัทเคบี โฮเทล และธุรกิจอื่น ๆ ของเขา

ก่อนที่นายซูจะย้ายมากัมพูชา เขาเคยถูกตัดสินจำคุก 10 ปีในประเทศจีนเมื่อปี 2013 จากการดำเนินธุรกิจการพนันออนไลน์ผิดกฎหมายมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ และเคยถูกหมายแดงจากองค์การตำรวจสากล รวมถึงเป็นผู้ต้องหาคดีฟอกเงินจำนวน 46 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1,518 ล้านบาท) ผ่านธนาคารในฮ่องกง

นอกจากนี้ เขายังเป็นเจ้าของบริษัท เคบีเอ็กซ์ อินเวสท์เมนต์ จำกัด (KBX Investment Co. Ltd.) ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในกัมพูชาด้วย

บริษัทเคบี โฮเทล ยังมีคณะกรรมการบริษัทอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่านายเฉิน อัล เหลิน ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นประธานบริษัท เฮง เฮ บาเวต พร็อพเพอร์ตี จำกัด (Heng He Bavet Property Co. Ltd) ด้วย

บริษัทเฮง เฮ บาเวตฯ เป็นเจ้าของกาสิโนชื่อว่า เฮง เฮ และกลุ่มอาคารที่เกี่ยวข้องกันในเมืองบาเวต จ.สวายเรียง โดยบริษัทเหล่านี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลและการบังคับใช้แรงงาน โดยมีประวัติรับคนทำงานมาจากเมืองสีหนุวิลล์ ซึ่งต่อมาพบว่าถูกหลอกลวงให้มาทำงานให้กับกลุ่มอาชญากรไซเบอร์

บริษัทเฮง เฮ บาเวตฯ มีประธานบริษัทร่วมกันอีกคนหนึ่ง คือ นายสือ เหลียงเซิง ซึ่งเขาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เอ็มดีเอส เฮง เฮ อินเวสท์เมนท์ จำกัด (MDS Heng He Investment Co. Ltd.) ด้วย

บริษัทนี้เป็นผู้พัฒนาโครงการศูนย์หลอกลวงสกุลเงินดิจิทัลขนาดใหญ่ใน จ.โพธิสัตว์ ประเทศกัมพูชา และมีหุ้นส่วนชื่อว่านายตรี พรีบ นักธุรกิจใหญ่ซึ่งเคยถูกสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของสหรัฐฯ คว่ำบาตรมาแล้ว โดยเขาเป็นสมาชิกพรรคประชาชนกัมพูชา และมีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสมเด็จฮุน เซน ประธานวุฒิสภาของกัมพูชา ในฐานะที่ปรึกษา จากข้อมูลที่องค์กรโกลบอล วิทเนส (Global Witness) ระบุ

นอกจากนี้ นายเฉินและสือยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันของธนาคารเอชเอช แบงก์ ซึ่งเป็นสถาบันการเงินในกัมพูชาด้วย

ด้วยเหตุนี้ ทางสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของสหรัฐฯ จึงประกาศใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อบริษัทและบุคคลข้างต้น