Криминал и превара: Откривен луксузни лондонски пентхаус озлоглашене криптокраљице

Суђење за прање новца у Немачкој скренуло је пажњу јавности на луксузни пентхаус у Лондону који је купила преваранткиња са криптовалутама докторка Ружа Игњатова.

Џејми Бартлет и Роб Бирн из подкаста Нестала криптокраљица објашњавају како је ангажовала британске адвокате и банкаре за управљање капиталом - који су наставили да јој пружају услуге и након што је нестала.

Бивши портир у ексклузивном стамбеном блоку Еботс Хаус у лондонском Кенсингтону присећа се сусрета са докторком Ружом Игњатовом 2016, кад се враћала из куповине са својим бугарским телохранитељима.

„Та двојица несрећника ишла су за њом као претоварени магарци, мучећи се и помало оставши без даха - мислим да је сваки носио по 20 кеса", каже Џејмс (није му право име).

Докторка Ружа је одрешила кесу на луксузну дизајнерску робу - Џими Чу, Прада и Келвин Клајн - не обазирући се на то колико кошта.

Мало касније, Џејмс је имао прилику да баци поглед и на њен петособни стан на врху зграде опремљен базеном.

„Имала је слику Ендија Ворхола нагурану у креденац, и тај призор ми је сломио срце, зато што сам ишао у уметничку школу", каже овај бивши полицајац.

Био је то принт који је припадао глумици Елизабет Тејлор.

Други Ворхолов рад, „Црвени Лењин", висио је изнад камина.

Лево од софе, у другој гостинској соби, био је принт Краљица жваке Мајкла Мебијуса, на ком се види Краљица Елизабета како дува балон од жваке.

Часопис Прајват касније је потврдио да су у стану била уметничка дела у вредности од више од пола милиона евра, купљених од лондонске галерије Хелсион.

Џејмс се запитао да ли докторка Игњатова намерно улаже сумњиво богатство у имовину које лако може да се пресели, како би избегла да буде заплењена.

Немачки адвокат докторке Руже Мартин Брајденбах појавио се на суду 17. септембра у немачком граду Минстеру.

Он је оптужен за прање новца зато што је пребацио 20 милиона евра у лондонску адвокатску канцеларију како би се финансирала куповина луксузног поседа.

Још двојица нашла су се на оптуженичкој клупи заједно с њим - оптужени су за проневеру милиона евра из преварантске шеме докторке Руже вредне четири милијарде евра.

Превара се састојала од продаје нечег што не постоји, лажне криптовалуте по имену ВанКоин.

Кад је уговор о закупу потписан у августу 2016. године, финансијски регулатори у најмање једној европској земљи већ су издали упозорење у вези са ВанКоином.

Неколико месеци касније, докторка Ружа се на немачком суду изјаснила кривом за превару и друге тачке оптужбе, пошто је прогласила банкротство фабрике метала коју је купила оставивши 2011. године 150 људи без посла.

Али то није било нашироко познато.

Адвокати из Лок Лорда, америчке адвокатске фирме са канцеларијом у Лондону, јесу изразили забринутост у вези са извором пребачених 20 милиона евра.

То је постало очигледно на основу међународних мејлова касније обелодањених на судском поступку у Америци.

Али компаније докторке Руже прошле су све фирмине провере поштовања правила, тако да је куповина поседа настављена, у сарадњи са Аквитанија групом, компанијом са Гернзија која нуди услуге пореског раја богатим клијентима.

Пентхаус је реновирала компанија за луксузну градњу Кенди енд Кенди након пожара који је избио док је он био лондонски дом певачице Дафи.

Агент за некретнине био је Најт Френк.

Али ко је стварно купио стан остало је непознато за спољни свет, захваљујући британској тајности пореског раја.

Према имовинском листу, власник стана је Еботс Хаус Пентхаус Лимитид.

То је анонимна фиктивна фирма са Гернзија - једна од 12.000 таквих компанија које држе поседе у Енглеској и Велсу - што значи да име докторке Руже не мора да се појави на британском имовинском листу или у јавним списима Каналских острва.

Друге фирме са Генрзија биле су именоване за директора (или „номиноване"), а неколико месеци пошто је понуда докторке Руже прихваћена, Аквитанија је наведена као „резидентни агент" компаније на Гернзију.

У међувремену се лондонска адреса Лок Лорда појавила у земљишним књигама за пентхаус.

Изгледа да је толико било довољно да се сакрије куповина поседа докторке Руже од лондонске градске полиције, која је превареним инвеститорима у ВанКоин рекла у септембру 2019. да „не може да идентификује било какву имовину ВанКоина у Великој Британији".

Истина је откривена тек два месеца касније, у мејловима прочитаним на суђењу за прање новца бившем службенику Лорд Лока у САД Марку Скоту.

Неки људи из комшилука тврде да се сећају озлоглашене сусетке, али нам је речено да је она ту остајала само кратко, током 2016. године.

Изгледа да се те године она спремала да пусти корење у Лондону.

Отворила је пословни простор у ексклузивној згради Најтсбриџ број један и прославила свој 36. рођендан раскошном журком у Музеју Викторије и Алберта.

Чули смо и да је правила планове да њена ћерка једног дана пође у приватну школу у Великој Британији.

Али њених 650 квадратних метара „ултимативног пентхауса", како га описују Кенди енд Кенди, углавном је остало празно.

Колико смо успели да сазнамо, докторка Ружа није ниједном посетила свој стан у Кенсингтону током 2017. године - а онда је 25. октобра исте године ушла на Рајанеров лет из Софије за Атину и нестала са лица Земље.

Џејмс, бивши портир, посећивао је стан свакодневно да би га проветравао.

„Горе је било као у стакленој башти", каже он. Летња врелина и директно светло искривили су врата и избледели скупоцене слике.

Понекад би терао голубове који би ушли кроз врата која су лоше приањала.

Повремено би други људи повезани са ВанКоином долазили да одседну у стану.

У јулу 2018. године, брат докторке Руже, Константин - који је преузео вођење преварантске шеме неколико месеци након њеног нестанка - објавио је селфи начињен у пентхаусу.

Џејмс се сећа и да су навраћали Константинови пријатељи, и идентификовао Френка Шнајдера, шефа обезбеђења докторке Руже, као још једног госта који је проводио време у стану након што је она нестала.

Константин је ухапшен на Међународном аеродрому у Лос Анђелесу 6. марта 2019. године и оптужен за превару.

Шнајдер, бивши шеф луксембуршке шпијунске агенције, приведен је у Француској у априлу ове године на захтев америчких власти, а одлука о његовом изручењу очекује се током овог месеца.

Џејмс каже да је Шнајдер покушавао да уговори продају пентхауса, али наш извор нам каже да је уместо тога он изнајмљен.

Фотографије огласа за изнајмљивање из 2019. године, такође код Најт Френка, показују да се „Црвени Лењин" и даље налази изнад камина.

Није било знакова портрета краљице, али неко око соколово би успело да запази лице саме докторке Руже на специјалном тањиру, који је добила од једног од њених главних промотера.

Речено нам је да је она мрзела тај тањир.

Док се стан припремао за изнајмљивање, представници Аквитаније су редовно свраћали у њега.

Један је променио браву.

Бивши службеник докторке Руже нам је рекао да је други изнео вреће пуне луксузних предмета.

Адвокатска канцеларија Лок Лорд такође је наставила да пружа услуге докторки Ружи дуго пошто је она нестала.

Писмо представљено као доказ на америчком суђењу бившем службенику Марку Смиту показује да је 12. јула 2018. године Џејмс Чано, партнер у бившем лондонском огранку фирме, писао докторки Ружи у вези са њеним британским поседима.

„Сматрамо да је важно да преиспитамо начин на који водите своје интересе у вези са вашим некретнинама у Великој Британији", написао је он.

Писмо, насловљено на докторку Ружу на њеној адреси у Софији, послато је неколико месеци пре Скотовог хапшења 2018. године.

То је било девет месеци после изненадног нестанка докторке Руже и 22 месеца пошто је британска Управа за финансијске послове издала упозорење потенцијалним инвеститорима да лондонска градска полиција истражује ВанКоин.

Истрага ВанКоина или сродних компанија најављена је и у великом броју других земаља.

Изложивши обим посла који би волео да обавља за 600 фунти по сату, Чано је мејлом послао верзију и Константину и Френку Шнајдеру, истовремено истакавши да комуникација мејлом није „до краја безбедна".

У писму нису наведени никакви други детаљи у вези са британским поседима.

Ипак, Чано је упозорио докторку Ружу на потребу да се поново процени вредност њене британске имовине, „урачунавши факторе као што су порез, дискреција власништва у мери у којој је то могуће и једноставност структуре".

У саопштењу Лока Лорда и Џејмса Чана наводи се да је писмо било понуда правних услуга у „стандардном облику".

Додаје се и да ју је Лок Лорд приказао америчким тужиоцима и да никакав посао није обављен за докторку Ружу као последица те понуде.

Једна занимљива реченица у писму потврдила је оно што су нам наши извори већ тврдили - да докторка Ружа у Великој Британији није купила само тај пентхаус.

На петом спрату Еботс Хауса налази се један мање луксузан трособан стан за који нам бивши портир Џејмс каже да су у њему одседали телохранитељи докторке Руже.

Британски списи показују да је власник Еботс Хауса број 11 такође фиктивна фирма са Гернзија, Еборт Проперти Лимитид, и да је и она регистрована на адреси Аквитаније.

Мањи стан је такође купљен 2016. године - за 2,2 милиона евра.

Ружино име је поново изостављено из документације, али наши извори кажу да је иза те куповине стајала она.

Упитана за своје пословање са докторком Ружом, Аквитанија група је рекла да нема коментар.

Пошто је докторка Ружа нестала, Еботс Хаус број 11 као да је попримио сасвим другу функцију, послуживши као тајно складиште, за који нам наши извори кажу да су у једном тренутку у њему чувана два велика сефа.

Речено нам је и да је то било непосредно одредиште за драгоцености које су ужурбано премештене из пентхауса у организацији њеног особља, уз помоћ једног службеника Аквитаније, пре него што је пентхаус изнајмљен.

Куда су након тога отишли луксузна одећа, накит, ципеле и нека од уметничких дела докторке Руже остаје мистерија - као и скоро све у вези са њом.

Бивши службеник нам је рекао да су њене „веома прижељкиване" Лубутен ципеле вероватно завршиле у добротворној радњи, али није могао да нам каже шта се десило са њеним осталим драгоценостима.

Могуће је да су неки одговори познати у Ламаншу, на острву Гернзи.

Постојање ових лондонских поседа занимљива је вест за милионе жртава преваре са ВанКоином, који желе да се имовина докторке Руже распрода и да се средства расподеле међу инвеститорима.

Међутим, сложене структуре власништва - фиктивне фирме са Гернзија могле би да буду само почетак - могу да се испоставе тешким за доказивање да је докторка Ружа њихов легални власник.

После обелодањивања Пандориних папира, активисти су поновили позив да се води регистар власника офшор поседа, што је британска влада обећала да ће урадити, али до сада није учинила.

После притиска скупштинских посланика, Гернзи и други крунски поседи су се 2019. године обавезали да јавно обелодане власнике компанија који се налазе у оквиру њихове јурисдикције - али не пре 2023.

Активисткиња за заштиту права жртава Џен Мекадам рекла је да ју је вест да су британски адвокати, банкари за управљање офшор капиталом и агенти за некретнине који су имали посла са докторком Ружом купили поседе у Лондону, испунила гађањем и бесом.

„Ови поседи су готово сигурно купљени новцем жртава ВанКоина, жртава које су последњих пет година пролазиле кроз незамисливу емоционалну патњу и огромне финансијске губитке", каже она.

„Сада није време да компаније ћуте о свом учешћу, сада је време да се буде отворен, транспарентан и да се саопшти истина. Ми желимо одговоре."

ББЦ процењује да су инвеститори само у Великој Британији изгубили више од 116 милиона евра.

Џен Мекадам је такође критиковала лондонску градску полицију зато што је у септембру 2019. године затворила истрагу о ВанКоину а да није подигла ниједну оптужницу.

Портпарол полиције је коментарисао:

„Полицијска служба је пружила помоћ страним партнерима из агенција за спровођење реда и закона што се тиче њихових истрага и наставиће то да ради.

Саветовали смо инвеститоре са којима смо били у контакту да се директно обрате овлашћеним организацијама за спровођење реда и закона."

Адвокати Џејмса Чаноа и Лок Лорда, адвокатске канцеларије коју је докторка Ружа користила за куповину поседа у Кенсингтону, истакли су да ВанКоин никад није био међу њеним клијентима.

Рекли су и да рад Марка Скота за ВанКоин није обављан у име Лок Лорда и да компанија није знала за то све док он није оптужен за прање новца, скоро две године након што је напустио компанију.

Најт Френк, агент за некретнине, рекао је за ББЦ:

„Ми увек испуњавамо све правне и регулаторне обавезе кад обављамо финансијске трансакције, и кад год је неопходно, у контакту смо са задуженим властима."

Мартин Брејденбах, немачки адвокат докторке Руже, негира учешће у прању новца. Очекује се да ће његово суђење потрајати до маја.

Погледајте видео како могу да вас шпијунира преко телефона

Пратите нас на Фејсбуку и Твитеру. Ако имате предлог теме за нас, јавите се на [email protected]