สหราชอาณาจักรจับมือสหรัฐฯ คว่ำบาตรเครือข่ายของ 'เฉิน จื้อ' เบื้องหลังศูนย์สแกมเมอร์หลายแห่งในกัมพูชา
ที่มาของภาพ, Prince Foundation
รัฐบาลสหราชอาณาจักร ออกแถลงการณ์เมื่อวานนี้ (14 ต.ค.) ว่าพวกเขาได้ร่วมมือกับรัฐบาลสหรัฐฯ ในการคว่ำบาตรเครือข่ายที่ขับเคลื่อนศูนย์สแกมเมอร์ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นผลมาจากการสืบสวนอย่างละเอียดโดยกระทรวงการต่างประเทศฯ ของสหราชอาณาจักร (FCDO) และสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของสหรัฐฯ (OFAC)
ข่าวประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของรัฐบาลสหราชอาณาจักรระบุว่า ศูนย์สแกมเมอร์เหล่านี้ใช้แผนการที่แยบยล ทั้งการหลอกให้รักและใช้ความสัมพันธ์ปลอม ๆ เพื่อล่อลวงเหยื่อในระดับอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงเหยื่อในสหราชอาณาจักรด้วย โดยผู้ที่ดำเนินการหลอกลวงเหล่านี้มักจะนำชาวต่างชาติไปค้ามนุษย์ กักขัง และบังคับให้ทำงานฉ้อโกงทางออนไลน์ภายใต้การขู่ทรมาน พร้อมอ้างถึงหัวหน้าเครือข่ายนี้ว่าคือนาย "เฉิน จื้อ" (Chen Zhi) ซึ่งเขาได้ร่วมกับเครือข่ายผู้กระทำการอีกหลายคนจดทะเบียนบริษัทในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน และลงทุนในตลาดอสังหาริมทรัพย์ในลอนดอน
ทรัพย์สินต่าง ๆ ที่เขาและเครือข่ายได้ลงทุน อาทิ คฤหาสน์มูลค่า 12 ล้านปอนด์ (ราว 520 ล้านบาท) ในย่านลอนดอนเหนือ, อาคารสำนักงานมูลค่า 100 ล้านปอนด์ (ราว 4,340 ล้านบาท) บนถนนเฟนเชิร์ชในกรุงลอนดอน และแฟลต 17 ห้องบนถนนนิวออกซ์ฟอร์ดและย่านไนน์เอล์มส์ในเขตลอนดอนใต้ ซึ่งทางการสหราชอาณาจักรได้อายัดคฤหาสน์มูลค่า 12 ล้านปอนด์ไปแล้ว และจะระงับการเปลี่ยนมือทรัพย์สินอื่น ๆ ทันทีตามมาตรการคว่ำบาตร เพื่อกันนายเฉินและเครือข่ายของเขาจากระบบการเงินของสหราชอาณาจักร
ใครบ้างที่ตกเป็นเป้าหมายของการคว่ำบาตร ?
รายชื่อบุคคลและหน่วยงานที่ตกเป็นเป้าหมายของการคว่ำบาตรตามแถลงการณ์ของสหราชอาณาจักร ล้วนมีความเชื่อมโยงไม่ทางใดก็ทางหนึ่งกับกลุ่มบริษัทปรินซ์กรุ๊ป ได้แก่
- กลุ่มบริษัท "ปรินซ์กรุ๊ป" (Prince Group) และนายเฉิน จื้อ ประธานบริษัท ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่มีชื่อเสียง มีมูลค่าหลายพันล้านปอนด์ และมีกิจกรรมทางธุรกิจกว้างขวางทั่วกัมพูชาและในที่อื่น ๆ ซึ่งแถลงการณ์ระบุว่านายเฉินและกลุ่มบริษัทปรินซ์กรุ๊ปได้ก่อสร้างกาสิโนและอาคารรอบ ๆ ที่ถูกใช้เป็นศูนย์สแกมเมอร์ โดยยังคงรักษาเครือข่ายการปฏิบัติการต่าง ๆ ผ่านตัวแทนซึ่งรับมอบฉันทะจากองค์กร และมีความเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน
- กลุ่มบริษัท "จินเปย์กรุ๊ป" (Jin Bei Group) ธุรกิจสันทนาการและความบันเทิงที่เชื่อมโยงกับปรินซ์กรุ๊ป ซึ่งมีทรัพย์สินรวมถึงโรงแรม 7 ชั้นและกาสิโนในเมืองสีหนุวิลล์ของกัมพูชา รวมถึงศูนย์สแกมเมอร์ต่าง ๆ
- บจก.โกลเดน ฟอร์จูน รีสอร์ต เวิลด์ (Golden Fortune Resorts World Ltd.) ซึ่งอยู่เบื้องหลังศูนย์สแกมเมอร์ขนาดใหญ่ในย่านชานเมืองของกรุงพนมเปญ ที่ก่อสร้างโดยบริษัทในเครือของปรินซ์กรุ๊ป และแสดงตัวว่าเป็น "อุทยานเทคโนโลยี"
- "Byex Exchange" แพลตฟอร์มเงินคริปโตที่เชื่อมโยงกับจินเปย์กรุ๊ปและปรินซ์กรุ๊ป
โดยสหราชอาณาจักรระบุในข่าวประชาสัมพันธ์ว่า ศูนย์สแกมเมอร์ในกัมพูชา เมียนมา และทั่วทั้งภูมิภาคนี้ได้ใช้ประกาศหางานปลอมเพื่อล่อลวงชาวต่างชาติให้เข้ามาที่กาสิโนหรืออาคารรอบ ๆ ที่ไม่ได้ถูกใช้ตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริง โดยพวกเขาถูกบังคับให้ทำงานหลอกลวงออนไลน์ภายใต้การขู่ทรมาน ซึ่งการหลอกลวงต่าง ๆ มักจะมีการสร้างความสัมพันธ์ทางออนไลน์เพื่อโน้มน้าวให้เป้าหมาย 'ลงทุน' เงินจำนวนมากในแผนลงทุนสกุลเงินดิจิทัล จากนั้นก็นำเงินที่ได้ไปฟอกผ่านระบบการเงินที่ซับซ้อน ซึ่งรวมถึงการนำไปผ่านธุรกิจที่ดูเหมือนจะถูกกฎหมาย ไปจนถึงในแพลตฟอร์มพนันออนไลน์
'เฉิน จื้อ' ประธานกลุ่มบริษัทปรินซ์กรุ๊ปคือใคร ?
ที่มาของภาพ, Prince Holding Group
ข่าวประชาสัมพันธ์ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ที่เผยแพร่เมื่อ 14 ต.ค. ระบุว่า สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงการคลังของสหรัฐฯ ได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรต่อ 146 เป้าหมายที่อยู่ภายใน "องค์กรอาชกรรมข้ามชาติปรินซ์กรุ๊ป" (Prince Group Transnational Criminal Organization) ที่มีฐานอยู่ในประเทศกัมพูชา
แถลงการณ์ดังกล่าวระบุว่าเครือข่ายนี้นำโดยนายเฉิน จื้อ ชาวจีนวัย 38 ปี ที่สละสัญชาติจีนและปัจจุบันถือสัญชาติกัมพูชา เขาสร้างอาณาจักรธุรกิจในกัมพูชาผ่านเครือข่ายปรินซ์กรุ๊ป และฟอกเงินผิดกฎหมายโดยนำมาผ่านบริษัทต่าง ๆ ที่ดูเหมือนจะถูกกฎหมาย ซึ่งส่วนใหญ่ดำเนินการผ่านหน่วยงานภายใต้การควบคุมของเครือปรินซ์กรุ๊ป อาทิ ปรินซ์ โฮลดิง กรุ๊ป (Prince Holding Group), บมจ.ปรินซ์ แบงก์ (Prince Bank Plc.) และ บจก.ปรินซ์ ฮวน ยู เรียล เอสเตท แคมโบเดีย กรุ๊ป (Prince Huan Yu Real Estate Cambodia Group Co. Ltd.)
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุว่า "องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติปรินซ์กรุ๊ป" ได้ประโยชน์จากอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งรวมถึงการข่มขู่ทางเพศ (sextortion), การฟอกเงิน, การฉ้อโกงในรูปแบบต่าง ๆ, การคอร์รัปชัน, การพนันออนไลน์, การค้ามนุษย์ ซ้อมทรมาน และกรรโชกทรัพย์แรงงานทาสในระดับอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์สแกมเมอร์อย่างน้อย 10 แห่งในกัมพูชา
โดยในศูนย์สแกมเมอร์เหล่านี้ แรงงานมักจะถูกล่อลวงว่าจะได้งานบริการลูกค้า, งานสนับสนุนทางเทคนิค, และสายงานที่เกี่ยวข้อง โดยเสนอว่าจะให้ผลตอบแทนดี แต่สุดท้ายกลับถูกกักขังและบังคับให้ไปหลอกลวงคนจากทั่วโลก
เมื่อวันที่ 8 ต.ค. ที่ผ่านมา นายเฉินถูกฟ้องที่ศาลรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ในเขตบรู๊คลิน ด้วยข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงและฟอกเงิน จากการรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ ที่อ้างอิงถึงเอกสารที่ศาลเผยแพร่เมื่อวันอังคาร
จากรายงานดังกล่าว อัยการสหรัฐฯ ระบุว่านายเฉินและเครือข่ายของเขาคือผู้บริหารค่ายกักกันแรงงานในกัมพูชา ซึ่งมีผู้คนถูกกักขังอย่างไม่สมัครใจเพื่อให้ดำเนินแผนฉ้อโกงลงทุนสกุลเงินคริปโต โดยนายเฉินถูกกล่าวหาว่าได้ฟอกเงินที่ได้มาผ่านการพนันออนไลน์และบริษัทขุดสกุลเงินคริปโต โดยอัยการระบุว่าได้ยึดเงินราว 127,271 บิตคอยน์ (ราว 4.5 แสนล้านบาท) ที่ตรวจสอบว่าได้มาจากอาชญากรรม โดยอัยการยังได้ขออนุมัติจากศาลเพื่อดูแลบิตคอยน์เหล่านี้อย่างถาวร
