巴拿馬財經部長坦承金融體系洗錢嚴重

巴拿馬經濟和財政部長杜爾希迪奧‧德拉瓜迪亞（Dulcidio de la Guardia）坦承，巴拿馬金融體系被用來漂白「數十億」美元，事態嚴重不能視而不見。

德拉瓜迪亞部長3月13日與國際貨幣基金組織（IMF）評鑒代表團會談後，在與該團負責人盧卡‧安東尼奧•裏奇（Luca Antonio Ricci）的聯合記者見面會上說：「我們的系統已經被洗錢者侵入，我們不能再坐視。」

裏奇則在結束評鑒聲明中，對巴拿馬強化金融體系的努力表示讚賞。

3月10日，美國財政部在公開聲明，指出證據顯示委內瑞拉政府高官利用巴拿馬的常駐代理和安道爾（Andorra）的律師在巴拿馬設立大量空殼公司，利用俄羅斯及中國黑社會密切合作的洗錢網絡，為國營委內瑞拉石油公司（Petróleos de Venezuela PDVSA）洗白款項多達20億美元。

美國財政部聲明次日，巴拿馬銀監局（Superintendencia de Bancos de Panamá）宣佈緊急接管安道爾私人銀行（Banca Privada de Andorra BPA）在巴拿馬成立的一所分行所有行政事務與作業。銀監局強調，這是基於維護巴拿馬國際金融中心的決心而作出合法的舉措。

緊接著，巴拿馬證券管理局（Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá）在13日宣佈接管安道爾私人銀行所屬的安道爾私人銀行證券（BPA Valores）。

安道爾大公國位於比利牛斯山脈，與法國和西班牙毗鄰，人口85000；2010年，經濟合作與發展組織（OECD）將安道爾列入避稅天堂的「灰色名單」，同年安道爾私人銀行證券（BPA Valores）開始在巴拿馬掛牌營運。

2014年以來，巴拿馬政府致力擺脫金融行動特別工作組（FATF）的洗錢國家與地區灰色列管名單；長期以來金融業被視為巴拿馬除運河收入外主要經濟支柱，經濟和財政部長德拉瓜迪亞正肩負者這被公認「不可能的任務」。

金融行動特別工作組（FATF）是1989年七國集團（G7）在巴黎峰會上創建專為打擊販毒洗錢和恐怖主義的國際組織。

去年巴拿馬被正式點名並給予一年時間整改，立法議會在3月初討論擬議中的防堵洗錢相關法令，同時成為利益團體反對「國際干預」的口實 。

美國財政部公開指控後，安道爾當局對安道爾私人銀行進行干預，7名董事會成員中已有1人因涉嫌洗錢被捕。

西班牙中央銀行同步對安道爾私人銀行所屬的馬德里銀行（Banco de Madrid）進行干預。

2014年3月，任期僅剩百日的前政府總統府部部長羅伯托·恩裏克斯（Roberto Henríquez）曾公開指出，委內瑞拉總統馬杜羅與其同伙利用巴拿馬銀行中心藏匿所掠奪的財富。

近數年來，巴拿馬與美國之間的金融業務面臨美方嚴格檢驗，直接衝擊銀行業與商界運作。去年7月馬丁內利前政府卸任後，高院院長與多名政府官員利用皮包公司藏匿不明來源巨款非法洗錢案件相繼被揭露，進一步坐實對巴拿馬金融中心監管不力的指控。

（責編：列爾）