巴拿马财经部长坦承金融体系洗钱严重

巴拿马经济和财政部长杜尔希迪奥‧德拉瓜迪亚（Dulcidio de la Guardia）坦承，巴拿马金融体系被用来漂白“数十亿”美元，事态严重不能视而不见。

德拉瓜迪亚部长3月13日与国际货币基金组织（IMF）评鉴代表团会谈后，在与该团负责人卢卡‧安东尼奥•里奇（Luca Antonio Ricci）的联合记者见面会上说：“我们的系统已经被洗钱者侵入，我们不能再坐视。”

里奇则在结束评鉴声明中，对巴拿马强化金融体系的努力表示赞赏。

3月10日，美国财政部在公开声明，指出证据显示委内瑞拉政府高官利用巴拿马的常驻代理和安道尔（Andorra）的律师在巴拿马设立大量空壳公司，利用俄罗斯及中国黑社会密切合作的洗钱网络，为国营委内瑞拉石油公司（Petróleos de Venezuela PDVSA）洗白款项多达20亿美元。

美国财政部声明次日，巴拿马银监局（Superintendencia de Bancos de Panamá）宣布紧急接管安道尔私人银行（Banca Privada de Andorra BPA）在巴拿马成立的一所分行所有行政事务与作业。银监局强调，这是基于维护巴拿马国际金融中心的决心而作出合法的举措。

紧接着，巴拿马证券管理局（Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá）在13日宣布接管安道尔私人银行所属的安道尔私人银行证券（BPA Valores）。

安道尔大公国位于比利牛斯山脉，与法国和西班牙毗邻，人口85000；2010年，经济合作与发展组织（OECD）将安道尔列入避税天堂的“灰色名单”，同年安道尔私人银行证券（BPA Valores）开始在巴拿马挂牌营运。

2014年以来，巴拿马政府致力摆脱金融行动特别工作组（FATF）的洗钱国家与地区灰色列管名单；长期以来金融业被视为巴拿马除运河收入外主要经济支柱，经济和财政部长德拉瓜迪亚正肩负者这被公认“不可能的任务”。

金融行动特别工作组（FATF）是1989年七国集团（G7）在巴黎峰会上创建专为打击贩毒洗钱和恐怖主义的国际组织。

去年巴拿马被正式点名并给予一年时间整改，立法议会在3月初讨论拟议中的防堵洗钱相关法令，同时成为利益团体反对“国际干预”的口实 。

美国财政部公开指控后，安道尔当局对安道尔私人银行进行干预，7名董事会成员中已有1人因涉嫌洗钱被捕。

西班牙中央银行同步对安道尔私人银行所属的马德里银行（Banco de Madrid）进行干预。

2014年3月，任期仅剩百日的前政府总统府部部长罗伯托·恩里克斯（Roberto Henríquez）曾公开指出，委内瑞拉总统马杜罗与其同伙利用巴拿马银行中心藏匿所掠夺的财富。

近数年来，巴拿马与美国之间的金融业务面临美方严格检验，直接冲击银行业与商界运作。去年7月马丁内利前政府卸任后，高院院长与多名政府官员利用皮包公司藏匿不明来源巨款非法洗钱案件相继被揭露，进一步坐实对巴拿马金融中心监管不力的指控。

（责编：列尔）