台行政院擬對兆豐銀行提起求償民事訴訟

台灣行政院周五（2日）開會之後，發表兆豐國際商業銀行紐約分行涉及洗錢被美國巨額罰款的初步調查報告，指出了9大疏失。

行政院並指示財政部向失職的該行董事提起民事訴訟，要求賠償損失，美國紐約州金融管理局今年8月19日宣佈，台灣的兆豐商業銀行因為違反紐約州的銀行法規定，罰款1億8千萬美元。

據稱，台灣行政院認為紐約州金融局對兆豐國際商業銀行紐約分行與巴拿馬個朗分行之間往來感到懷疑，但是該銀行卻未能說明清楚。

此外，美國的金管單位已經表態，有可能對該行紐約分行採取行動，顯示兆豐國際商業銀行已經無力單獨應付局面。

由於兆豐國際商業銀行是由中國國際商業銀行和交通銀行兩大官股銀行合併民營化之後產生的，因此被紐約州金融局裁處罰款也被形容是「全民買單」。

另外，有立法委員質疑兆豐國際商業銀紐約分行和巴拿馬分行之間往來的客戶，名列先前震驚世界的《巴拿馬文件》，顯示該行可能涉及洗錢。

而兆豐國際商業銀行在中國國際商業銀行的時代，便與國民黨關係菲淺，在80年代時曾經是海外分行最多的銀行。

當年國民黨勢力龐大的海工會、政府的外交部的很多資金轉移都是通過中國國際商業銀行辦理，是台灣外匯出入的重要門戶。

而中國國際商業銀行的高層也大部分都是與國民黨關係密切，其股東結構也大多與國民黨有關。

中國國際商業銀行前身則是清末的大清銀行，後來在1911年改名為中國銀行，1949年在中國境內的分行被接收，續稱中國銀行。

1971年，中共政府取代國民政府在聯合國席位，為避免海外資產被中共方面接收，易名為中國國際商業銀行。

2002年為配合台灣政府的金融改革，中國國際商業銀行與交通銀行合併成為兆豐金融控股集團，兆豐國際商業銀行在這次事件之前，素有「金融模範生」的稱謂，故而被紐約州金融局裁處創紀錄罰款，震驚台灣的金融界。