چهار بانکدار در سوئیس به دلیل کمک به دوست پوتین محکوم شدند

چهار بانکدار که به یکی از دوستان ولادیمیر پوتین اجازه داده‌اند مبالغ هنگفتی را در بانک‌های سوئیس سپرده‌گذاری کند، به دلیل عدم دقت کافی و بی مبالاتی در تراکنش‌های مالی مجرم شناخته شدند.

مدیران سابق شعبه زوریخ «گازپروم بانک» روسیه به دلیل کمک به سرگئی رولدوگین، موسیقیدان روس و ملقب به «کیف پول پوتین» به هفت ماه حبس تعلیقی محکوم شدند.

آقای رولدوگین بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ حدود ۳۰ میلیون دلار (۲۴ میلیون پوند) سپرده‌گذاری کرده است. او هیچ توضیح معتبری در مورد اینکه این پول از کجا آمده است، ارائه نکرده است.

طبق قوانین سوئیس، بانک ها موظفند در صورت داشتن شک و تردید نسبت به صاحب حساب یا منبع پول، تراکنش را رد یا حساب ها را مسدود کنند.

آقای رولدوگین، نوازنده ویولن سل، آنقدر به آقای پوتین نزدیک است که عنوان پدرخوانده یا پدر تعمیدی دختر رئیس جمهور روسیه را داشته است.

سه نفر از بانکدارانی که به واسطه بی‌مبالاتی در خصوص سپرده‌های او محکوم شدند روس هستند و یک نفر دیگرشان هم سوئیسی است.

هویت این افراد به دلیل محدودیت‌های قانونی در سوئیس فاش نشده است. آنها گفته‌اند علیه تصمیم دادگاه درخواست تجدید نظر خواهند کرد.

قاضی دادگاه زوریخ گفته بدون شک آقای رولدوگین مالک واقعی پولی که سپرده‌گذاری کرده نیست.

چهار بانکدار که این حساب‌ها را باز کردند موظف بوده‌اند که منبع پول را بررسی کنند، چرا که آقای رولدوگین درآمد مشخصی نداشته است. در نتیجه به دلیل نقض قوانین سوئیس در بررسی دقیق منبع این پول، این چهار بانکدار مجرم شناخته شده‌اند.

جنگ اوکراین و تحریم‌های غرب علیه روسیه

گفته می‌شود ولادیمیر پوتین که از طرف امریکا و دولت‌های غربی به دلیل جنگ اوکراین تحریم شده، بخشی از دارایی‌اش را در خارج از روسیه سرمایه گذاری کرده است.

آمریکا پس از آغاز جنگ اوکراین در تحریم‌های خود علیه روسیه آقای رولدوگین را نیز هدف قرار داد. سوئیس هم او را در لیست تحریم قرار داده است.