巴拿马文件：普京的亲信涉及“洗钱”
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一份泄露的机密文件显示，俄罗斯总统普京的亲信参与到一个涉嫌洗钱的团伙活动中。
这个数十亿美元的运作是由俄罗斯银行（Bank Rossiya）操作的，该银行在俄罗斯吞并克里米亚后遭到美国和欧盟的制裁。
BBC新闻调查节目“广角镜”（Panorama）查看证据，首次揭露该银行是如何运作的。
文件显示，这些资金是如何通过离岸公司渠道来运作的。
文件显示，Sonnette Overseas, International Media Overseas, Sunbarn and Sandalwood Continental这几家公司通过虚假股票交易、虚假咨询交易、非营利贷款和收购低价资产中获利。
文件显示International Media Overseas和Sonnette Overseas实际上是由俄罗斯普京的一个亲友所拥有的。
音乐会大提琴家谢尔盖•罗尔杜金（Sergei Roldugin ）青少年时期就与普京相识，是普京女儿玛丽亚的义父。
表面上，罗尔杜金从一些可疑的交易中赚得数亿美元的利润。
巴拿马文件
- 一大批泄露出来的文件，披露了权贵们如何利用避税天堂来隐藏自己的财富。
- 从 巴拿马的一家法律服务公司“莫萨克·冯赛卡”（Mossack Fonseca）泄露出来的1100多万份机密文件，被德国《南德日报》首先获得。随后与英文简称ICIJ的“国际调查报道记者联盟”分享。全球78个国 家的107家媒体取得了这批文件，包括BBC的调查报道节目《广角镜》（亦称：全景图）和英国的《卫报》。BBC也不知道消息来源提供者的身份。
- 这些文件显示了法律服务公司“莫萨克·冯赛卡”如何协助其客户洗钱、避开制裁以及逃避税赋。
- “莫萨克·丰塞卡”公司说，自己“无可指责”地执业了40多年，而且从未受到任何刑事起诉。
- 更多报道： 1）<link type="page"><caption> 机密文件暴露世界各国权贵如何隐藏财富</caption><url href="http://www.bbc.com/zhongwen/simp/world/2016/04/160403_panorama_mossack_fonseca" platform="highweb"/></link>；2）<link type="page"><caption> 巴拿马文件：普京的亲信涉及“洗钱”</caption><url href="http://www.bbc.com/zhongwen/simp/world/2016/04/160403_panama_papers_putin" platform="highweb"/></link>；3）<link type="page"><caption> 巴拿马文件：冰岛总理离岸投资遭质疑</caption><url href="http://www.bbc.com/zhongwen/simp/world/2016/04/160404_panama_papers_iceland_pm" platform="highweb"/></link>；4）<link type="page"><caption> 巴拿马文件：澳大利亚调查有关逃税指称</caption><url href="http://www.bbc.com/zhongwen/simp/world/2016/04/160404_panama_papers_australia_investigates_tax_evasion" platform="highweb"/></link>。
但罗尔杜金的公司文件说：“公司是一个主要用于保护公司最终受益拥有人而建立的一个企业屏障”。
这个大提琴家此前告诉记者他不是商人。他参与到复杂的离岸交易中让人怀疑他只是充当别人的门脸。
可疑活动
比如，文件显示Sandalwood Continental 公司以一美元收购了一份资产， 三个月后就以1.33亿美元出售。
Sandalwood还得到俄罗斯一家国有银行八亿美元的贷款。文件中没有证据显示Sandalwood提供了担保或者偿还贷款。
金融犯罪与安全研究中心的负责人汤姆•基廷（Tom Keatinge）说，这些交易看上去是洗钱的证据。
他说：“我看了这些后，只有一个想法那就是‘停下来，我们需要仔细调查是怎么回事。’要么是贷款在没有得到赔偿的情况下被取消，要么就是贷款不知出于什么原因被捣腾了好几手。”
文件显示，罗尔杜金的一家公司International Media Overseas于2007年借了六百万美元，三个月后，这个贷款被取消到只剩一美元，这意味着他的公司得到了六百万美元。
2011年的另一笔可疑交易中，International Media Overseas得到一笔两亿美元贷款的所有权利，包括利息和本金支付。
该公司只付了一美元，尽管仅利息支付每年就需八百万美元。
英国著名反洗钱专家安德鲁•米切尔（Andrew Mitchell）大律师说这些交易令人高度怀疑。“将两亿美元和每年八百万美元的权利变成一美元，这完全没有商业理由。”
可疑交易
International Media Overseas在开三个银行账户的时候，都没有说明罗尔杜金和俄罗斯总统之间的关系。
每个银行开户时的申请表都问罗尔杜金是否与“政界人士”有任何关系，罗尔杜金填的表都说没有，很明显，这不对。
International Media Overseas还参与到数十笔可疑的股票交易中来。比如，该公司将股票出售给经纪人，然后经纪人次日以更低的价格返售。
罗尔杜金的公司常年营利，文件显示，这些利润是在股票交易之前算出来的。
International Media Overseas还从股票交易的设置、随后又取消中获益。罗尔杜金的公司然后得到取消交易的赔偿费用。
泄露的文件显示，股票认购协议和取消协议都是同时签字的，这说明没有买卖股票的真实意愿。
安德鲁•米切尔律师观看了这些股票的交易，他说：“这不是商业，这是制造商业运行的表象，以便继续转移和隐藏资产。”
滑雪胜地
泄露的文件还显示罗尔杜金的另一个公司Sonnette Overseas 对俄罗斯卡车制造商Kamaz的兴趣。
2008年, Sonnette支付150万美元加入一个财团，有可能收购持有kamaz公司股票的一家公司。
文件列出罗尔杜金的公司需要履行的义务，表示Sonnette需要确保能增加财团对Kamaz持股的计划“能得到最好的待遇”。
Sandalwood Continental看上去处在可疑洗钱团伙的中心。该公司通过一系列非营业贷款获得八亿美元，然后将现金借给其它公司。
泄露文件显示，Sandalwood的一部分现金贷给了一家拥有滑雪场地的公司，而这个滑雪场是普京的喜爱。
普京2006年为伊戈尔度假村（Igora resort）揭幕，2011年和2012年在那里滑雪，他的女儿凯特琳娜的婚礼于2013年在那举行。
这个得到贷款的公司如今被俄罗斯银行的所有人尤里·科瓦丘克（Yuri Kovalchuk）部分持有，科瓦丘克在被美国列为制裁对象时，被称为普京的出纳。
俄罗斯银行被美国政府视为“俄罗斯高官的私人银行”。
科瓦丘克的律师说，他不明白他的委托人为什么会被讯问，俄罗斯银行被要求公开的信息也能通过公共渠道获得。
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天然气交易
第四个离岸公司Sunbarn也从一系列的可疑交易中获利。
比如，在得到俄罗斯银行的股票后，随后出售，获得2500万美元。此外，该公司通过一家塞浦路斯公司就投资俄罗斯提供咨询，获得3000万美元的咨询费。
Sunbarn还从与普京的另一个好友阿尔卡季·罗滕贝格（Arkady Rotenberg ）相关的公司获得2.31亿美元的贷款。同样，也没有提出担保，亦无任何偿还贷款的证据。
在Sunbarn得到贷款的同时， 罗滕贝格的一家公司得到一个价值400亿美元的合同，修建连接俄罗斯和欧洲的天然气管道。这一南线天然气工程后来被取消。
俄罗斯银行、罗尔杜金和罗滕贝格都没有回答BBC提出的问题。
（编译：高毅）
