柬埔寨将涉嫌诈骗主谋陈志引渡至中国

柬埔寨表示，已将一名涉嫌策划大规模加密货币诈骗的亿万富翁商人引渡至中国。该诈骗案涉嫌将受害者诱骗至强迫劳动营，并在全球范围内进行诈骗。

陈志是于1月6日被捕的三名中国公民之一，这次逮捕是柬埔寨在经过数月的跨国犯罪联合调查后进行的。

美国在去年10月指控这名37岁、出生于中国东南部的男子，从柬埔寨运营网路诈骗，窃取了数十亿美元的加密货币。

美国财政部查封了约140亿美元（约104亿英镑）的比特币，并称这些比特币属于陈志。英国也制裁了他的全球商业帝国——太子集团（Prince Group）。

美国检察官表示，这是历史上最大规模的金融打击行动之一，也是迄今为止最大一起比特币查扣案。

BBC曾就此事联系太子集团请求置评。该集团过去否认与诈骗有任何关联。其网站称，集团业务包括房地产开发、金融及消费服务。

陈志自从在去年10月因诈欺和洗钱罪名被美国起诉后，行踪一直不明。

但周三，柬埔寨当局表示，他们“逮捕了三名中国公民，即陈志、徐继良（Xu Ji Liang，音译）和邵继辉（Shao Ji Hui，音译），并将他们引渡至中华人民共和国”。内政部声明未透露陈志被捕地点。

声明还指，上月皇家法令已撤销他的柬埔寨国籍。这位神秘的富豪曾于2014年放弃中国国籍，成为柬埔寨公民。

联合国估计，数十万人被贩运至东南亚，其中许多人被诱骗到柬埔寨，原本承诺合法工作，却被迫从事网路诈骗。

这些人被强制拘禁在诈骗园区，并在威胁惩罚或酷刑下，欺骗陌生人。许多受害者是中国人，诈骗目标也主要集中在中国。

中国当局至少从2020年起就一直在秘密调查太子集团。该公司在多起案件中被指控从事网路诈骗活动。

北京市公安局成立专案组调查太子集团，并将其描述为“一家总部位于柬埔寨的大型跨国网路赌博集团”。

多年来，柬埔寨统治精英与陈志关系密切。自美国和英国制裁太子集团以来，柬埔寨政府鲜少发表评论，只是敦促美英当局确保其指控有充分证据。

据一些估计，诈骗业务可能占柬埔寨整体经济的约一半。

“我认为，陈志的业务规模之大，确实让他与众不同。”曾调查陈志的记者杰克·亚达莫维奇·戴维斯（Jack Adamovic Davies）去年这样告诉BBC。

他表示，考虑到太子集团如今面临的严重刑事指控，令人震惊的是它能够建立“全球足迹”而未引起警觉。

*BBC驻东南亚特派记者乔纳森·赫德（Jonathan Head）补充报导