Сајбер криминал: Кинеска превара вођена са острвцета у Европи

Обалски хотел и бивше банкарске канцеларије на Острву Мен користили су преваранти да извуку милионе долара жртвама у Кини, открила је истрага ББЦ светског сервиса.

Сала за ручавање и салон у хотелу Сивју у Дагласу били су препуни десетина кинеских радника, речено нам је, који су радили на компјутерима са брзом интернет везом.

Специјализована плоча за кување у воку такође је била допремљена у хотелску кухињу.

Ова обмана, која се дешавала између јануара 2022. и јануара 2023. године, према кинеским судским списима, користила је метод познат као „свињокољ".

Он се тако зове зато што је процес „товљења свиње" - стицање поверења жртве - значајан за успех операције.

ББЦ је скоро годину дана утврђивао како је инвестициона превара била спровођена са овог острва, које је британски крунски посед са независном владом.

Разоткрили смо и друге детаље, као што су како су шефови гајили велике амбиције да изграде најсавременији пословни комплекс са погледом на Ирско море.

Поред тога што смо набавили судске списе, имали смо приступ и процурелим документима и разговарали смо са инсајдерима из компаније.

Бивши запослени, Џордан [није му право име], рекао нам је да није имао појма у колико мутан свет улази кад је стигао на Острво Мен.

Каже да му је лакнуло кад је пронашао нешто за шта је мислио да је стабилан административни посао.

Међутим, јесте приметио да његов нови послодавац делује прилично тајновито - на пример, њему и његовим колегама било је забрањено да фотографишу на јавним догађајима компаније.

Оно чега, каже, није био свестан јесте колико његових кинеских колега су заправо били преваранти.

Крајем 2021. године, скоро 100 људи било је пребачено на Острво Мен да ради за компанију коју кинески судски списи називају „МИЦ".

Они су дошли са Филипина, где су радили за још једну преварантску фирму.

ББЦ је открио да је МИЦ скраћеница за „Менкс интернет трговина".

На Острву Мен, МИЦ је био део групе повезаних компанија - свих са истим власником.

Онлајн казино, који је водио Кинг Гејминг ЛТД, био је најистакнутији од њих.

У копненој Кини, коцкање је противзаконито.

Смештање на другом крају света значило је да оснивачи групе могу да циљају кинеске муштерије, али и да искористе ниску пореску стопу на коцку на Острву Мен.

Пошто су били неколико месеци у хотелу Сивју у Дагласу, радници МИЦ-а су премештени у бивше банкарске канцеларије на источној страни града.

И ту би, каже Џордан, чуо спорадично скандирање нових колега који су радили у групама од по четири члана.

Сада верује да су они славили тренутке кад би успешно обрлатили још једну жртву, неких 8.000 километара даље.

Оптужница је сада подигнута против шесторо људи који су радили за МИЦ у Дагласу.

По повратку у Кину, оптужени су за инвестиционе преваре против кинеских држављана.

Случајеви, чија су рочишта одржана крајем 2023. године, детаљно описују илегалне токове новца.

Оптужени и њихови саучесници би намамљивали жртве из база на Острву Мен и на Филипинима, према кинеским судским списима.

Они кажу да су оптужени радили у тимовима како би увукли кинеске инвеститоре у чет групе на QQ - популарном кинеском сервису за инстант поруке сличном Воцапу.

Један преварант би играо улогу инвестиционог „учитеља", а други би се претварали да су његове колеге инвеститори.

ББЦ је имао увид у доказе, међу њима и у оне у судским списима, да су многи од оних који су стигли у Даглас са Филипина учествовали у преварама.

Сви су користили исту компјутерску опрему, зависили су од QQ-а за свој посао и, уз изузетак неколико менаџера, сви су имали исту титулу на послу.

Лажни инвеститори би градили атмосферу помаме и узбуђења у вези са вештинама зарађивања новца „учитеља", који би потом говорио жртви да уложи новац у одређену инвестициону платформу, открио је кинески суд.

Омађијана помамом, жртва би се повиновала, а потом би преваранти, који су контролисали ове платформе и могли да манипулишу њима иза кулиса, извукли њена средства.

Кинески суд је рекао да је било тешко потврдити укупне губитке жртава - али је додао да је од најмање 12 жртава узето 38,87 милиона кинеских јуана (5,3 милиона долара).

Ослањајући се на доказе и сведочанства самих оптужених, као и путну и финансијску евиденцију и транскрипте из четова, суд је донео одлуку да је шест оптужених криво.

Ово није била само уносна већ и софистицирана превара, каже се у судским документима, која је захтевала да ударни тимови примењују технике „свињокоља" са великом убедљивошћу и вештином.

ББЦ је открио идентитет јединог легалног корисника компанија.

Његово име било је скривено иза више слојева административне папирологије.

МИЦ и њене сродне компаније биле су део труста који је основала особа по имену „Бил Морган", а који је, према документима, био познат још и као Лианг Лингфеи.

Запослени су га звали „газда Лианг", каже Џордан.

Кинески судски списи наводе да је човек по имену Лианг Лингфеи суоснивач МИЦ-а на Острву Мен - који су описали као „прилично стабилну криминалну организацију основану да би вршила преварантске активности".

Лианг није био један од кривично гоњених или заступаних на рочиштима.

Суд је навео да је Лианг такође био суоснивач преварантске организације на Филипинима.

ББЦ је имао увид у доказе да су многи запослени у МИЦ-у радили тамо пре него што су пребачени на Острво Мен.

Наша истрага је показала и да је Лианг дошао до инвестиционе визе за Острво Мен и да је присуствовао бројним компанијским догађајима на острву.

Његова супруга такође је власница дома у граду Баласала, близу острвског аеродрома.

Група компанија на Острву Мен била је амбициозна, потписавши споразум о планирању крајем прошле године за гламурозни штаб у „парковском кампусу" на месту бивше поморске базе за обуку.

Портпарол градитеља описао је то као „највећу појединачну инвестицију на Острву Мен".

На сликама архитекте виде се пословне зграде на брду изнад риве у Дагласу.

У њима су пентхаус апартмани, спа центар, неколико барова и караоке салон.

Кампус је требало да користе запослени у МИЦ-у и оне који раде за МИЦ-ове „сродне" компаније, међу њима и оне који учествују у онлајн коцки, наводи се у документу о планирању.

Према конзервативним проценама, глобални годишњи приходи индустрије „свињокоља" износе више од 60 милијарди долара.

„Ово је први случај свињокољских операција који смо видели да је организован у некој западној земљи", каже Масуд Каримпур, стручњак УН-а за организовани криминал, специјализован за Југоисточну Азију.

Покушај да се зауставе ове преваре налик је игри „звекни кртицу" (у једној рупи удариш једну, из друге никне нова), каже он.

То је битка коју „организовани криминал тренутно добија", јер се криминалци баве оним што он назива „куповином јурисдикција", за које верују да у њима постоје правне рупе и врло мало надзора.

Све амбиције које је група компанија можда имала на Острву Мен - легитимне или оне друге - чини се да су приведене крају.

У априлу је полиција упала у бивше банкарске канцеларије.

Она је на зуб узела и адресу поред зграде Палате правде на острву - користећи мердевине да би ушла кроз прозор првог спрата у раним јутарњим сатима.

У саопштењу издатом недуго после, полиција је рекла да је рација била у вези са широм преваром и истрагом о прању новца у вези са Кинг Гејминг ЛТД-ом.

Ухапшено је седморо људи, који су пуштени уз кауцију, додали су они.

Од тада се зна да је ухапшено још троје људи.

Извршиоци стечаја додељени су почетком месеца компанијама у групи, међу њима и МИЦ-у и Кинг Гејминг ЛТД-у, на захтев државног тужиоца Острва Мен.

Острвски регулатор за коцку одузео је дозволе коцкарским сродним компанијама МИЦ-а.

Парковски кампус је већ био очишћен од дрвећа и постављене су табле, али је реновирање сада обустављено на неодређено.

ББЦ је више пута покушао да преко неколико метода комуникације ступи у везу са дотичним компанијама, као и са Билом Морганом/Лиангом Лангфеијем и директорима компанија, али није добио никакав одговор.

Покушали смо да контактирамо хотел Сивју, али нисмо добили никакав одговор, мада не постоји наговештај да је било ко тамо био свестан да се на том месту одвијају илегалне активности.

Погледајте видео:

ББЦ на српском је од сада и на Јутјубу, пратите нас ОВДЕ.

Пратите нас на Фејсбуку, Твитеру, Инстаграму, Јутјубу и Вајберу. Ако имате предлог теме за нас, јавите се на [email protected]