Криминал, прање новца и ФинЦЕН досијеи: Највећи случајеви „цурења“ докумената у последњих осам година

ФинЦЕН досијеи још су једно крупно цурење тајних досијеа, који детаљно описују пропусте великих банака да зауставе прање новца и финансијски криминал. Они откривају и колико је често Велика Британија слаба карика у финансијском систему и како Лондон плива у руској готовини.

Међу досијеима се налази више од 2.000 извештаја о сумњивим активностима (САР-ови), које су поднеле финансијске установе Агенцији за борбу против финансијског криминала, илити ФинЦЕН-у, саставном делу америчког Министарства финансија.

Међу њима је и 17.641 досијеа добијених преко захтева по основу Слободе информација и из других извора.

До њих је дошао Базфид Њуз, који их је поделио са Међународним конзорцијумом истраживачких новинара (ИЦИЈ) и 400 новинара из свих крајева света. У име ББЦ-ја главну истрагу је водила „Панорама".

Ови досијеи само су најновији у низу истрага које су предводили узбуњивачи и које су последњих година потресале свет финансија.

Наведимо зато сва велика цурења из протекле деценије.

Рајски папири, 2017

Огроман контингент процурелих докумената углавном из офшор адвокатске канцеларије Еплби, заједно са корпоративним регистрима из 19 пореских јурисдикција, који су открили финансијска пословања политичара, славних личности, корпоративних гиганата и пословних лидера.

Ко је именован?

Документи су садржали детаље о улагањима Краљичине приватне заоставштине, шеми за утају пореза коју су користиле три звезде ББЦ-јевог ситкома Дечаци госпође Браун и показали да је шампион Формуле 1 Луис Хамилтон утајио порез на приватни авион вредан 17,7 милиона евра.

Они су показали и како је Епл заштитио свој режим ниског пореза користећи Каналско острво Џерзи и да се Принц Чарлс залагао за промену споразума о климатским променама а да није обзнанио да његова приватна заоставштина има офшор финансијски интерес у оном што он промовише.

Ко је одао податке?

ББЦ не зна идентитет извора. 13,4 милиона докумената прослеђено је немачком листу Зидојче цајтунг, а потом подељено и са ИЦИЈ-ом.

„Панорама" је предводила истрагу за ББЦ у склопу глобалне истраге у којој је учествовало скоро 100 других медијских организација, укључујући Гардијан, и то у 67 земаља.

Касније је постигнута поверљива нагодба између ББЦ-ја, Гардијана и Еплбија око извештавања о процурелим документима, за које је Еплби тврдио да су их украли хакери.

Гардијан и ББЦ су рекли да су репортаже биле у јавном интересу, али нису открили више детаља о нагодби.

Панамски папири, 2016

Највеће цурење од свих што се тиче саме количине података. Уколико сте мислили да је Викиликсово објављивање дипломатских депеша 2010. године било нешто велико, ово је имало 1.500 пута више података.

Панамски папири су настали након што је анонимни извор контактирао новинаре немачког листа Зидојче цајтунг 2015. године и предао им енкриптоване документе из панамске адвокатске канцеларије Мосак Фонсека.

Она продаје анонимне офшор компаније које помажу власницима да прикрију своја пословања.

Затрпан огромном количином података, која је на крају нарасла на 2,6 терабајта, Зидојче цајтунг је позвао у помоћ ИЦИЈ, што је довело до учешћа око 100 других партнерских информативних организација, укључујући ББЦ-јеву „Панораму".

После више од годину дана проучавања, ИЦИЈ и његови партнери заједнички су објавили „Панамске папире" 3. априла 2016. године, док су се базе података са документима појавиле онлајн месец дана касније.

Ко је именован?

Одакле да почнемо? Неколико партнерских медија усредсредило се на то како су сарадници руског председника Владимира Путина пребацивали готовину са једног краја планете на други и назад.

Није да је Русима било много стало. Премијере Исланда и Пакистана задесила је много незгоднија судбина - први је дао оставку, а другог је сменио Врховни суд.

Свеукупно су разоткривене финансијске махинације десетак актуелних и бивших светских лидера, више од 120 политичара и државних службеника, као и безброј милионера, славних личности и спортских звезда.

Ко је дошао до података?

Џон До. Да, знамо. То није право име.

У америчким криминалистичким серијама оно се углавном користи за обележавање анонимних жртава, али Доов манифест, објављен месец дана после откривања, показује да се ради о самопрокламованом револуционару. Његов прави идентитет и даље је непознат.

Пет месеци после „Панамских папира", ИЦИЈ је објавио открића из корпоративног регистра Бахама. Контингент података величине 38ГБ открио је офшор активности „премијера, министара, принчева и осуђених преступника", саопштено је.

Бивша комесарка ЕУ за конкуренцију Нили Крос признала је да је из „омашке" пропустила да објави своје интересе у офшор компанији.

Свис Ликс, 2015

Ова истрага ИЦИЈ-а, која је укључивала стотине новинара из 45 земље, укључујући ББЦ-јеву „Панораму", јавно је обелодањена у фебруару 2015. године.

Бавила се ХСБЦ Приватном банке (Швајцарске), подружницом славног банкарског гиганта и тако разоткрила пословања у земљи у којој се банкарска тајност узима здраво за готово.

Процурели досијеи покривали су банковне рачуне све до 2007. године, повезане са више од 100.000 физичких и правних лица из више од 200 земаља.

ИЦИЈ је рекао да је подружница услуживала „људе блиске дискредитованим режимима" и „клијенте које су неповољно обележиле Уједињене нације".

ХСБЦ је признала да су „култура повиновања и стандарди савесне процене" у подружници у оно време били „нижи него што су данас".

Ко је именован?

ИЦИЈ је рекао да је ХСБЦ профитирала од „трговаца оружјем, посредника за диктаторе Трећег света, трафиканата крвавих дијаманата и других међународних одметника".

Наведени су и они блиски режимима бившег египатског председника Хоснија Мубарака, бившег туниског председника Бена Алија и сиријског лидера Башара Ал-Асада.

Ко је одао податке?

У овом случају заправо знамо. Истрага ИЦИЈ-а била је заснована на подацима које је оригинално процурео француско-италијански инжењер софтвера и узбуњивач Ерве Фалцијани, мада га је ИЦИЈ касније добио од другог извора.

Почев од 2008. године, он је прослеђивао информације о ХЦБЦ Приватној банци (Швајцарске) француским властима, које су их заузврат прослеђивале другим надлежним владама.

Фалцијани је оптужен у Швајцарској. Држан је у притвору у Шпанији, али је касније пуштен и сада живи у Француској.

Луксембург Ликс, 2014

Илити скраћено ЛуксЛикс. Још једна опсежна истрага ИЦИЈ-а, који је обелоданио своја открића у новембру 2014. године.

Бавила се тиме како је компанија за професионалне услуге ПрајсвотерхаусКуперс помагала мултинационалним компанијама да стекну стотине повољних пореских одлука у Луксембургу између 2002. и 2010. године.

ИЦИЈ је саопштио да су мултинационалне компаније уштеделе милијарде каналишући новац кроз Луксембург, понекад по пореским стопама мањим од 1 одсто.

Једна адреса у Луксембургу била је дом за више од 1.600 компанија, саопштено је.

Процурели документи прво су били обелодањени 2012. године после заједничке истраге „Панораме" и Франса2, што је разоткрило пореске споразуме британског фармацеутског гиганта ГлаксоСмитКлајна и медијске компаније Нортерн енд Шел.

Ко је именован?

Пепси, ИКЕА, АИГ и Дојче банка, између осталих.

Друга транша процурелих докумената показала је да су Компанија Волта Дизнија и Скајп провукли стотине милиона зарађених долара кроз луксембуршке огранке.

Они и друге компаније негирали су да су радили било шта незаконито.

Жан Клод Јункер био је премијер Луксембурга у време кад су усвојени многи од прописа који омогућују утају пореза.

Он је наименован за председника Европске комисије свега неколико дана пре него што су процурели ти документи. Изјавио је да није подстицао утају пореза.

Евроскептици га нису штедели и одмах су поднели предлог за изгласавање неповерења њему и његовој комисији. Овај је био одбијен.

Али ЕУ јесте покренула истрагу и 2016. године је предложила заједнички порески програм за читаву ЕУ који тек треба да ступи на снагу.

Ко је одао податке?

Француз Антаон Делтур, бивши запослени у ПрајсвотерхаусКуперсу, био је главни човек иза свега, рекавши да је то учинио у јавном интересу. Један други запослени у истој фирми, Рафаел Халет, био му је помоћник.

Њих двојица, заједно са новинаром Едуардом Перином, оптужени су у Луксембургу након што је њихова пријава поднела пријаву.

Прва пресуда је касније преиначена, ублаживши пресуде, према којима је Делтур добио условну затворску казну од шест месеци која је касније поништена. Халет је добио малу новчану казну, а Перин је ослобођен кривице.

Офшор Ликс, 2012-2013

Овај је био отприлике десети део величине Панамских папира, али је у то време доживљен као највеће разоткривање неке међународне пореске преваре свих времена кад су ИЦИЈ и његови медијски партнери то јавно објавили у новембру 2012. и у априлу 2013. године.

Неких 2,5 милиона досијеа открило је имена више од 120.000 компанија и трустова на скровитим местима као што су Британска Девичанска Острва и Кукова Острва.

ББЦ-јева „Панорама" разоткрила је процвалу индустрију утаје пореза у Великој Британији у тајној операцији која је спроведена на основу ових досијеа.

Ко је именован?

Дежурни кривци. Мешавина политичара, владиних званичника и њихових породица, уз истакнуте примере из Русије, али и из Кине, Азербејџана, Канаде, Тајланда, Монголије и Пакистана.

Филипини - у облику породице покојног моћника Фердинанда Маркоса - такође се неславно помињу. Да бисмо били фер, морамо да нагласимо да је ИЦИЈ истакао како ове процуреле информације нису нужно докази за незаконите радње.

Ко је одао податке?

ИЦИЈ као изворе наводи „два пружаоца финансијских услуга, приватну банку са острва Џерзи и корпоративни регистар са Бахама", али не каже ништа више сем да су ти „подаци добијени".

ФинЦЕН досијеи су исцурели тајни документи који откривају како су велике банке допуштале токове прљавог новца широм света.

Они показују да је Велика Британија често слаба карика у финансијском систему и како је Лондон затрпан руском готовином.

До ових досијеа дошао је Базфид Њуз, који их је поделио са Међународним конзорцијумом истраживачких новинара (ИЦИЈ) и 400 новинара из свих делова света. „Панорама" је предводила истрагу за ББЦ.

Погледајте видео о случају крађе података у Новом Саду

Пратите нас на Фејсбуку и Твитеру. Ако имате предлог теме за нас, јавите се на [email protected]