Има нека тајна веза: Добротворни рад принца Чарлса и руска офшор компанија

Инвестициона банка олигарха који је са принцем Чарлсом сарађивао на добротворним пројектима руководила је мрежом офшор компанија преко које су милијарде долара изнесене из Русије.

Међународно истраживање открило је како је мрежа ових фирми примала новац од компанија повезаних са неким од највећих превара у Русији.

Олигарх Рубен Вардањан је бивши шеф московске инвестиционе банке Троjка Диjалог [Troika Dialog].

Он каже да није био укључен у свакодневно пословање банке.

Новац је преко ове мреже компанија уплаћиван и Добротворној фондацији принца од Велса за обнову имања Дамфриз, здања од националног значаја у Шкотској.

Фондација је саопштила да су Вардањанове донације детаљно провераване и да није било назнака да је било шта у вези са уплатама сумњиво.

Мрежа више од 70 компанија откривена је након што су подаци о 1.3 милиона поверљивих банкарских трансакција процурели новинарима Пројекта за истраживање криминала и корупције [OCCRP], конзорцијуму истраживачких новинара који су информације и документацију поделиле са ББЦ-јем и дневником Гардијан.

У периоду од 2009. до 2011. године, Добротворна фондација принца Чарлса примила је три уплате, укупне вредности од 202.000 долара преко сада затворене банке у Литванији.

Банкарски подаци показују да је последња уплата била на рачун фондације принца Чарлса.

Новац је фондацији уплаћивала компанија Квантус Дивижн [Quantus Division Ltd], која је пословала као део мреже офшор компанија преко које су из Русије пребачене милијарде долара.

Мрежом је руководила московска инвестициона банка, Тројка Дијалог, чији је извршни директор у то време био Вардањан.

Вардањан је годинама са принцем од Велса одржавао пословне односе, а сарађивали су и на добротворним пројектима.

Он је 2010. године присуствовао догађају који је у част Јерменије и јерменске културе одржан у дворцу Виндзор, а на ком је принц Чарлс говорио о плановима за обнову здања Дамфриз.

Мрежа Тројке

Већина процурелих информација стиже из докумената литванске банке Укио Банкас [Ukio Bancas], коју су литванске власти затвориле 2013. године.

Од 2005. до 2011. године, више од 3.35 милијарди евра прошло је кроз мрежу офшор компанија којом је руководила банка Тројка Дијалог.

Чини се да су компаније коришћене како би се новац анонимно премештао са рачуна.

Мрежа компанија направљена је као сервис који је банка нудила клијентима за пребацивање новца са једног на други крај света, како би могли слободно да га користе како за посао, тако и за личне потребе.

Многи клијенти део су руске елите који су овим новцем куповали некретнине у Великој Британији, луксузне јахте, уметничка дела и карте за Светско првенство у фудбалу.

Рубен Вардањан је са партнерима зарадио милијарду долара 2011. године од продаје Тројке руској Сбербанци која је у државном власништву.

Портпарол Сбербанке рекао је да ова банка није учествовала у трансакцијама које су новинари открили.

Документи у које је ББЦ имао увид указују да су компаније у мрежи, укључујући Квантус Дивижн, куповале и продавале робу као што је храна, расвета, електроника, грађевински материјал или санитарије.

Ту робу су, међутим, куповале компаније које нису имале канцеларије и запослене што указује да у ствари никаква роба није ни размењена.

Десетине милиона

Документи о трансакцијама показују да су офшор компанијама у мрежи којом је руководила Тројка десетине милиона долара уплаћивале фирме повезане са великим преварама.

Међу њима су компаније умешане у једну од највећих пореских малверзација откривених у Русији - утајом пореза вредном 230 милиона долара коју је открио руски порески адвокат Сергеј Магницки.

У новембру 2009, скоро годину дана након што је пријавио превару, Магницки је умро у руском затвору под сумњивим околностима.

Процурела документа Укио Банке указују да су компаније које су профитирале од пореске преваре уплатиле 123 милиона долара фирмама из мреже којом је руководила Тројка.

ББЦ није нашао ни један доказ да је Вардањан лично умешан у било какву криминалну активност.

Његови адвокати су за ББЦ рекли да он није учествовао у операцијама, руковођењу или активностима сектора за управљање имовином Тројка Дијалог Групе, као и да је увек поступао транспарентно.

Портпарол принца од Велса је рекао да принчеве добротворне организације послују независно када су у питању одлуке које се тичу прикупљања средстава.

„Добротворне организације спроводе строге провере. Када су у питању извдојени примери, у току процеса провере није уочено ништа спорно", рекао је портпарол Добротворне фондације принца од Велса и Дамфриз Хаус Траста.