В Австралии проведут расследование по материалам "панамской утечки"
Австралийское налоговое ведомство проведет масштабное расследование в отношении более чем 800 граждан страны в связи с тем, что их имена упоминаются в документах панамской фирмы Mossack Fonseca, <link type="page"><caption> опубликованных</caption><url href="http://www.bbc.com/russian/international/2016/04/160403_mossack_fonseca_main_story" platform="highweb"/></link> журналистами в воскресенье.
Эти документы повествуют о том, как Mossack Fonseca в ряде случаев помогала клиентам отмывать деньги, избегать санкций и уходить от налогов. Именно в уходе от налогов подозреваются упомянутые в документах австралийцы.
Как говорится в заявлении австралийского ведомства, некоторые из подозреваемых и раньше попадали в поле зрения налоговых властей, о других налоговики узнали впервые.
"На данный момент мы идентифицировали более 800 налогоплательщиков, более 120 из них связаны с компанией, предоставляющей услуги по созданию офшорных фирм, которая базируется в Гонконге", - цитирует Рейтер сообщение ведомства.
Действия части подозреваемых могут подпасть под статью о серьезных финансовых преступлениях. Их дела будет расследовать особый отдел ведомства.
Утечка <link type="page"><caption> огромного массива</caption><url href="http://www.bbc.com/russian/international/2016/04/160403_mossack_fonseca_main_story" platform="highweb"/></link> конфиденциальных документов, оказавшихся в распоряжении крупнейших мировых СМИ, пролила свет на огромную сеть офшорных компаний, которую использовали, среди прочих, ряд политиков, чиновников и спортсменов.
В документах содержатся ссылки на 72 нынешних или бывших <link type="page"><caption> главы государств</caption><url href="http://www.bbc.com/russian/news/2016/04/160403_icij_putin_entourage" platform="highweb"/></link>, в том числе диктаторов, обвиняемых в ограблении своих стран.
