HSBC didenda dalam kasus pencucian uang

HSBC harus membayar otoritas AS denda sebesar US$1,9 miliar atau sekitar Rp18,2 triliun dalam penyelesaian kasus pencucian uang.

Angka ini merupakan yang terbesar dalam kasus ini.

HSBC basis Inggris ini dikenakan sanksi Amerika Serikat karena diduga membantu pencucian uang milik kartel narkoba.

Awal tahun HSBC mengakui bahwa mereka memiliki pengawasan pencucian uang yang buruk menyusul penyelidikan yang dilakukan Senat AS.

Bulan lalu mereka mengumumkan telah menyiapkan dana sebesar US$1,5 miliar untuk menutup biaya setiap penyelesaian atau denda yang disebabkan oleh kasus ini.

Dalam laporan Wal Street Journal disebutkan bahwa kesepakatan denda ini akan diumumkan paling cepat Selasa (11/12).

Selain HSBC, bank Standard Chartered basis Inggris juga akan membayar denda sebesar US$300 juta atau sekitar Rp2,8 triliun karena melanggar kebijakan sanksi AS.

Bandar narkoba dan Iran

Biaya penyelesaian HSBC sebesar US$1,9 miliar ini diperkirakan termasuk denda US$1,25 miliar dan denda sipil sebesar $650 juta.

Besarnya biaya denda ini telah diperkirakan sebelumnya menyusul sebuah laporan dari Senat AS - dirilis awal tahun ini - yang mengkritik dengan tajam sistem pengawasan pencucian uang HSBC.

Dalam laporan itu disebutkan bahwa banyak akun HSBC di Meksiko dan AS yang digunakan oleh bandar narkoba untuk mencuci uang mereka.

Juga disebutkan bahwa HSBC secara rutin berhubungan dengan Iran, Korea Utara dan negara lain yang terkena sanksi larangan berbisnis dari AS.

HSBC sendiri mengakui sistem pengawasan pencucian yang mereka tidak cukup kuat menyusul laporan Senat.

Pada hari Selasa, perusahaan multinasional yang berbasis di London ini mengumumkan telah menunjuk Bob Werner, mantan pejabat AS, sebagai kepala kepatuhan kejahatan keuangan.

Bob Werner sebelumnya menjabat Kepala Pengawasan Aset Asing di Kementerian Keuangan AS - lembaga yang bertanggung jawab untuk menegakkan sanksi AS terhadap negara-negara lain termasuk Iran.

Dia akan bertanggung jawab untuk memperkuat sistem anti pencucian uang dan sanksi kepatuhan HSBC.