Snaha zastavit financování teroru

Podle odborníků je složité zamezit teroristům přístup k penězům

Sobota 29. září 2001

Zpracovala Helena Berková

Britské zákony budou pozměněny tak, aby bylo jednodušší zmrazit účty teroristům. Ministr financí Gordon Brown to oznámil poté, co se dohodl na společném postupu s dalšími státy skupiny G7.

Úřad finančních služeb, regulující činnost londýnské City, zároveň žádá všechny finanční instituce, aby zkontrolovaly, zda prováděly jakékoli transakce s osobamy a organisacemi, jež před týdnem vyjmenoval americký prezident George Bush.Podle odborníků je však velmi složité zamezit mužům jako je Usáma bin Ládin v přístupu k jejich penězům.

Složitá pátrání

Ve Spojených státech se skupina finančních analytiků pokouší vystopovat bin Ládinovy peníze a obchodní aktivity už deset let. Jedním z vedoucích projektu je Kenneth Katsman z Kongresové výzkumné služby:

"Prvně jsem si ho všimnul v roce 1991, když Íránci podnikli velkolepou návštěvu Súdánu, a vedly se spekulace o vytváření velké aliance na podporu teroristických skupin. V tisku se objevily zprávy, že výcvikové tábory budou vybudovány na pozemcích vlastněných saúdským byznysmenem Usámou bin Ládinem. Tenkrát bylo obtížné odhadnout, co se z tohoto člověka časem stane."

	Peníze jsou přesouvány pod různými názvy účtů, zachází se s nimi různými způsoby a není snadné je zachytit. Je to prostě velmi, velmi těžké.
	Kenneth Katsman

Stopu peněz je podle Kennetha Katsmana, nesmírně obtížné sledovat:

"Patří k tomu užívání západních metod, užívání bank a malých úvěrových společností, které nejsou nijak regulovány a nemusejí podávat žádné zprávy. Peníze jsou přesouvány pod různými názvy účtů, zachází se s nimi různými způsoby a není snadné je zachytit. Je to prostě velmi, velmi těžké."

Nelegální transakce

V Indii a na Blízkém východě je jedna z běžných metod financování takzvaná Hawala Financing. Hawala broker z jedné země vyzvedne peníze a jeho kolega v jiné zemi pak stejnou částku zase vyplatí. Tento systém funguje na vzájemné důvěře a nezanechává stopy. Účetní Rašmín Sangví z Bombaje je expert na Hawalu. Říká, že podstatná část těchto peněž projde Británií:

"Londýn má být velkým centrem, z něhož probíhají transakce hawala. Tito zločinci kontaktují dobré právníky, kteří působí ve společnosti registrované v některém z takzvaných daňových rájů. Ilegální peníze jsou uloženy na účet takové společnosti, a ta je potom převede kamkoli na světě."

Proti tomuto způsobu praní špinavých peněz bojuje v Paříži sídlící Zásahová jednotka proti finančním machinacím. Její činnost však znemožňují některé země, jako na příklad Filipíny, které nejsou ochotny s jednotkou spolupracovat. Výkonný ředitel Zásahové jednotky Patrick Moulette:

"Všechny země světa s vetším finančním centrem musejí přijmout podobná opatření. Jakýkoili slabý článek tohoto řetězu představuje problém a může zmařit veškeré úsilí ostatních."

Neodhalitelné příjmy teroristů

Ovšem zasahovat pouze proti praní špinavých peněz nestačí:

	Teroristické aktivity mohou být také financovány z legálních prostředků, a to je pak velmi obtížné odhalit
	Patrick Moulette

"Financování teroristů a praní špinavých peněz nemusí nezbytně být to samé. Teroristické aktivity mohou být také financovány z legálních prostředků, a to je pak velmi obtížné odhalit," domnívá se Patrick Moulette.

Pokud jde o špinavé peníze, Spojené státy získávají větší a větší podporu pro boj proti nezákonným finančním sítím. Nicméně podle finančního analytika Kennetha Katsmana se Západ mýlí, pokud se domnívá, že bin Ládina a jeho organizaci Al-Kajdá může připravit o finanční zdroje:

"Stopování finančních aktivit je asi užitečnější pro získávání nových informací o lidech a jejich sítích a kdo v těchto sítích pracuje. Je-li toto cílem, pak to pravděpodobně může přinést jistý úspěch. Jestliže má ale smyslem této činnosti být uzavření penězovodu Al-Kajdy, tak velmi vážně pochybuji o šancích takového snažení na úspěch."