2025'te hangi ödeme şirketleri hakkında soruşturma açıldı?

Gündemi BBC Türkçe'den takip etmek artık WhatsApp'ta da mümkün. Haberlerimizin doğrudan telefonunuza gelmesi için tıklayın.

Türkiye'de 2025'te birçok çevrimiçi ödeme ve elektronik para kuruluşu hakkında "suç gelirlerini aklama" suçlamasıyla soruşturma açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürüttüğü soruşturmalarda, MASAK analiz raporları ve TCMB denetimleri, şirketlerin işlem geçmişlerinde olağan dışı para hareketleri bulunduğunu açıkladı.

Bu hareketlerin suç gelirleriyle bağlantılı olabileceği değerlendirildi.

Soruşturmalar, ağırlıklı olarak "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve organize suç faaliyetleri" kapsamında yürütüldü.

Peki hangi şirketler hakkında soruşturma açıldı?

Başsavcılığın soruşturma başlattığı son şirket Vepara oldu. 26 Aralık'ta 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği açıklandı.

İstanbul İl Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından eş zamanlı olarak İstanbul, Ankara, Kastamonu, Tokat, Kocaeli ve Bursa'da operasyonlar düzenlendi.

Buna ek olarak hakkında soruşturma açılan bir diğer şirket olan Payco soruşturmasında 30 kişi gözaltına alındı.

26 Aralık'ta, şüphelilerden 21'i tutuklama, 9'u adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Kasım ayında ise İstanbul'da IQ Money'in "yasa dışı bahis" ve "nitelikli dolandırıcılık" başta olmak üzere organize suç faaliyetlerine yüksek hacimli finansal transferlerle aracılık ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada 26 şüpheli gözaltına alındı.

Açıklamada MASAK'ın analizlerinde, IQ Money nezdinde gerçekleşen yaklaşık 155 milyar lira tutarındaki işlem hacminin hayatın olağan akışıyla bağdaşmadığı belirtildi.

Eylül ayında başlayan Paybull operasyonu da "suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadele" kapsamında yürütüldü.

Gözaltına alınan 19 şüpheliden 13'ü tutuklandı, altısı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Bir diğer ödeme altyapısı sağlayıcısı Papara hakkında ise Mayıs ayında "yasadışı bahis" soruşturması başlatıldı.

Şirketin ödeme sistemi üzerinden "yasadışı bahis gelirlerinin aklandığı" suçlamasıyla sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın da aralarında bulunduğu 11 kişi 31 Mayıs'ta tutuklandı.

Papara A.Ş.'nin de aralarında olduğu 10 şirkete ve şüphelilere ait mal varlıklarına el konuldu. Mal varlıkların değerinin yaklaşık 5 milyar TL olduğu bildirildi.

Şirketin faaliyet izni de iptal edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mart ayında ise Payfix hakkında bir soruşturma başlattı.

Şirketin ödeme sistemi üzerinden yurt dışındaki yasa dışı bahis sitelerinin Türkiye'de faaliyet göstermesini sağladığı iddia edildi.

Soruşturma kapsamında Payfix'in sahibi Erkan Kork'a ait Flash Haber TV televizyon kanalına, bağlı bulunduğu şirketle beraber el konuldu.

Soruşturmada Kork ile birlikte bazı şüpheliler tutuklandı. Şüphelilerin yaklaşık yedi milyar lira değerindeki mal varlığına el konuldu.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamalarda yasa dışı bahis ve yasa dışı dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik şekilde finansal sisteme sokulduğu belirtiliyor.

Sisteme sokulan paraların çok sayıda yurtiçi ve yurtdışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı kaydediliyor.

Soruşturma kapsamında yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri (BT) personeli ve proje yöneticisi sıfatlarıyla görev yapan bazı şüpheliler, "para nakline aracılık etmek" ile suçlanıyor.

Mali suçlarla mücadele ekipleri, suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi ve delillerin muhafazası gibi amaçlarla şüpheli adreslerinde arama ve el koyma işlemleri de gerçekleştirdi.