İş insanı Erden Timur 'kara para aklama' suçlamasıyla tutuklandı

Gündemi BBC Türkçe'den takip etmek artık WhatsApp'ta da mümkün. Haberlerimizin doğrudan telefonunuza gelmesi için tıklayın.

Futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra dosyası mevcut soruşturmadan ayrılan NEF Holding yönetim kurulu başkanı ve eski Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlamasından tutuklandı.

Cuma günü gözaltına alınan Timur, pazartesi sabahı ifadesini alan savcılık tarafından "kara para aklama" suçlaması ve tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilmişti.

Timur'un savcılıktaki ifadesinin ardından dosyası "delil durumuna binaen görülen lüzum üzerine" mevcut dosyadan ayrıldı.

Savcılığın sevk yazısında, Timur'un yasadışı bahis ile elde edilen paraları akladığı iddia edildi ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama"dan tutuklanması talep edildi.

TFF yöneticisi İmamoğulları serbest bırakıldı

TFF Dış İlişkiler Sorumlusu Buğra Cem İmamoğulları'na Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız ile yaptığı konuşma soruldu. İmamoğulları bu konuşmanın, bir Sloven oyuncunun bonservisi nedeniyle Eyüpspor'a getirilen transfer yasağı nedeniyle yapıldığını anlattı. FİFA nezdinde çözüm için talimat alması sonrası bu görüşmelerin yapıldığını söyledi.

İmamoğulları'na Bilyoner bahis hesabındaki yaklaşık 800 liralık para hareketi de soruldu. TFF yöneticisi, 2018 yılında açtığı hesabı, 2025 yılında kapattığını söyledi.

Buğra Cem İmamoğulları, hesabındaki yabancı para hareketlerinin de UEFA nezdinde Şampiyonlar Ligi maçlarında aldığı görevler kaynaklı olduğunu anlattı.

Soruşturma kapsamında, Erden Timur'un da aralarında yer aldığı 18 kişi tutuklandı.

Üç kişi adli kontrolle serbest kalırken, İmamoğulları adli kontrol şartı olmadan serbest bırakıldı.

Timur'la ilgili iddialar neler?

Savcılığın sevk yazısında zanlı Erden Timur'un ortağı olduğu Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım AŞ tarafından 2024-2025 arasında kripto varlık platformu OKX TR'ye toplam 144 milyon 217 bin lira gönderildiği, bu paranın kripto varlığa çevrildiği, yaklaşık 1 milyon dolarlık kısmının ise Akın Topal'a ait yurt dışı borsalardaki hesaplara gönderildiği ifade edildi.

Yazıda Şüpheli Erden Timur ile Topal arasında para transferlerinin tespit edildiği belirtillirken, Timur'un ifadesinde Akın Topal'ın arkadaşı olduğunu ve aralarında borç ilişkisi bulunduğunu beyan ettiği belirtildi.

Yazıda, bu işlemlerin miktarı, mahiyeti ve niteliği dikkate alındığında basit bir alacak-verecek ilişkisi olarak değerlendirilemeyeceği ve hayatın olağan akışına aykırı olduğu iddia edildi.

Timur'un 2023-2025 yılları arasında Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren bir firma üzerinden "altın alım satımı" açıklamasıyla yaklaşık 1 milyar lira tutarında para transferi gerçekleştirdiği belirtilen yazıda, aynı firma üzerinden, benzer tarihlerde Murat Özkan, Fatih Kulaksız ve Murat Özkaya'ya ait Metal Oto Ticaret firması ile Eyüpspor Kulübü tarafından da yüksek hacimli işlemler yapıldığı savunuldu.

Şüpheli Timur'un ifadesinde, babasından borç aldığı 226 kilo altının karşılığını ödemek amacıyla bu işlemleri gerçekleştirdiğini söylediği vurgulanan yazıda, yapılan para transferlerinin basit bir alacak-verecek ilişkisi olarak nitelendirilmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu iddia edildi.

Sevk yazısında, şüpheli Erden Timur'un şahsi hesabına gayrimenkul ödemesi/kapora adı altında çok sayıda para transferi yapıldığı ifade edildi ve Timur'un ifadesinde, 2021 yılına kadar işlemlerini şahsi hesapları üzerinden yürüttüğünü, bu tarihten itibaren ise işlemleri firmaları üzerinden gerçekleştirdiğini beyan ettiği kaydedildi.

Bu işlemlerle yasadışı bahis gelirlerinin taşınmaz satışı ve kapora adı altında meşru gösterilerek aklandığı öne sürüldü.

Timur ifadesinde, tutuklu kulüp başkanı Murat Özkaya ile ticari ortaklığı olmadığını savundu.

Timur, Murat Özkaya'nın kendisine ait gayrimenkullerden satın almak istediğini ve Eyüpsporlu yöneticiyle sonunda bu alımların iptal olduğu bir süreç yaşandığını anlattı.

Timur ifadesinde bahis sitelerinde üyeliği olmadığını da söyledi.

Erden Timur'a, adı yasa dışı bahisle anılan Veysel Şahin olan ilişkisi de soruldu. Timur, Şahin'in bir NEF inşaat projesinden toplam 24 daire aldığını anlattı. Timur bu alımların gerçekleştiği 2014-2015 arasında Şahin hakkında suç işlediğine ilişkin bir haber olmadığını savundu.

Timur 2017 yılında polisin Şahin hakkında adli tahkikat yapıldığı bilgisini vermesi sonrası, 2023 yılında şirketi devredene dek tapuları bu kişiye vermediklerini belirtti.

İstanbul merkezli 26 Aralık tarihli soruşturmada Timur dahil 26 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar 29 Aralık'ta adliyeye sevk edilmişti.

Tutuklama istemi

'Futbolda bahis' soruşturması kapsamında, aralarında Erden Timur ve Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğulları'nın da olduğu 26 şüpheli, 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınmıştı.

Soruşturmada adı geçen altı şüpheli de 26 Ekim 2024 tarihli Kasımpaşa-Samsunspor maçının sonucunu etkilemekle suçlanıyor.

Bu oyuncuların kendi karşılaşmalarına bahis oynadıkları iddia ediliyor.

Bahis soruşturmasında şu ana kadar neler yaşandı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Futbolda Bahis Operasyonu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bazı hakemlerin bahis oynadığını açıklamasıyla başladı.

Hacıosmanoğlu 27 Ekim'de düzenlediği basın toplantısında profesyonel liglerde görev alan 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu, 152'sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını söyledi.

TFF, 1 Kasım'da Profesyonel Disipilin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen 152 hakemden 149'una "bahis oynama" gerekçesiyle 8 ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verildiğini duyurdu.

26 Aralık'ta da dokuz hakem daha son beş yılda bahis oynadıkları gerekçesiyle disipline sevk edildi. Bu isimler arasında Süper Lig'de düdük çalan Ali Palabıyık da var.

Süreçte Süper Lig ile 1., 2. ve 3. Lig'de forma giyen veya şu an kulüpsüz olan 1022 futbolcuya hak mahrumiyeti cezası verildi.

Bu cezalar kapsamında Galatasaraylı futbolcular Metehan Baltacı 9 ay, Eren Elmalı 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından 5 Aralık'ta yapılan açıklamada, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) başkanlığından ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) 13 Kasım'daki toplantısında hak mahrumiyeti cezası alan 101 futbolcu hakkında yapılan analiz çalışmaları ve diğer deliller bulunduğu belirtildi.

Aynı gün Galatasaray Spor Kulübü'nün futbolcusu Metehan Baltacı, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün futbolcusu Mert Hakan Yandaş, üst klasman hakemi Zorbay Küçük, futbol yorumcusu Ahmet Çakar ve eski Adana Demirspor Spor Kulübü Başkanı Murat Sancak'ın da aralarında bulunduğu 37 şüpheli gözaltına alındı.

Metehan Baltacı, Mert Hakan Yandaş, Murat Sancak, Konyaspor'un Senegalli oyuncusu Alassane Ndao ve Ankaraspor Kulüp Sahibi Ahmet Okatan tutuklandı.

Sağlık problemleri bulunan Ahmet Çakar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Üst klasman hakemi Zorbay Küçük de adli kontrolle serbest bırakılanlar arasında.

TFF Tahkim Kurulu, 22 Aralık'ta bahis eylemi nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti alan 29 futbolcunun cezasını onamıştı.