Фалсификованим документима избегнуто плаћање пореза на имовину Романа Абрамовича, открива ББЦ

Највећа светска фирма за ревизију и пореско саветовање помогла је у фалсификовању докумената да би сакрили имовину Романа Абрамовича и избегли плаћање пореза, открила је ББЦ Панорама.

Рачуни које је потписала компанија Делоит на Кипру омогућили су да имовина као што су суперјахте, виле и приватни авиони у вредности од 672 милиона долара, напросто нестану са рачуна Абрамовичеве компаније.

Изгледа да је Делоит саветовао примену плана за избегавање плаћања огромног пореза на олигархову имовину кроз фалсификовање разних докумената.

Адвокат Ендрју Мичел, стручњак за законе о финансијским услугама, рекао је да Панорамини докази показују да је овај план био „директна“ утаја пореза и да „не може да буде отворенија“.

Адвокати Романа Абрамовича кажу да он негира да је утајио порез или прикривао властиту имовину.

Панорама није представила никакве доказе да је он знао, одобрио или дао упутства за фалсификовање било каквих докумената и, додали су, легитимно је ослањати се на савете професионалаца.

Кипарски Делоит је саопштио да је „деловао у складу са примењивим законима“.

Ове налазе вам предочавамо након заједничке истраге ББЦ Панораме и Бироа за истраживачко новинарство.

Скоро две деценије, Роман Абрамович је био најславнији руски олигарх у Великој Британији.

Прихваћен је и у Лондону, где је купио фудбалски клуб Челси 2003. године и финансирао његов најуспешнији период.

Међутим, после потпуне инвазије Русије на Украјину 2022, британска влада му је увела санкције као сараднику председника Владимира Путина и био је присиљен да прода клуб.

Медијски извештаји наводе да Абрамович живи у Турској, сигурном уточишту за њега зато што земља не примењује санкције против Русије.

На острву Џерзи, у Ламаншу, 5,4 милијарде фунти његових средстава и даље је замрзнуто, а против Абрамовича се четири године води криминална истрага.

Његови адвокати рекли су за ББЦ да он негира оптужбе око Џерзија и да је истрага „покренута из политичких разлога“.

Наша истрага разоткрила је нове доказе о начину на који се води Абрамовичева пословна империја.

Она такође поставља озбиљна питања о интегритету неких од његових професионалних саветника.

Докази се налазе у склопу процурелих списа који садрже хиљаде докумената о олигарховим финансијама и операцијама мреже офшор компанија вођених са Кипра, који је некада био порески рај за Русе између 1995. и 2022. године.

ББЦ и медијски партнери, међу којима су Гардијан, Пејпер Трејл Медија, Пројекат за извештавање о организованом криминалу и корупцији и Кипарска мрежа истраживачког новинарства, као и Биро за истраживачко новинарство - извештавају о процурелим документима од 2023. године у склопу истраге назване „Поверљиво са Кипра“Међународног конзорцијума истраживачких новинара.

Панорама је 2022. године такође известила о томе како је Абрамович стекао богатство захваљујући споразуму да 1990-тих купи руску нафтну компанију у државном власништву и прода је назад влади деценију касније. На томе је зарадио милијарде.

Претходно је изјавио да су оптужбе за корупцију у овој погодби лажне.

Зарада од Абрамовичевих нафтних погодби у Русији била је преусмеравана на мрежу офшор компанија.

Њу је са Кипра пребацивала фирма за корпоративне услуге по имену MeritServus, из Лимасола, другог највећег града на острву.

Све до 2005. године, Делоит, данас највећа од „велике четири“ фирме које доминирају рачуноводственом индустријом је био власник MeritServusa.

Пошто су се разишле, две компаније су тесно сарађивале са Абрамовичевим сарадницама у управљању његовом светском имовином.

Документи процурели из MeritServusa откривају део њихове праксе.

Пример датираних докумената потиче из 2006. године, пошто је нови закон на Кипру приморао компанију да јавно обелодани рачуне.

Нови закон о транспарентности претио је да разоткрије тајне огромног Абрамовичевог богатства.

Кипарски Делоит је припремио нацрте рачуна за 2003. годину, али их још није финализовао - за његову кипарску компанију Amiskan Investments.

Рачуни су детаљно наводили 672 милиона долара луксузне имовине.

Наведени су вила у Западном Сасексу, луксузни стан у Лондону и имање на југу Француске - плус хеликоптери, приватни авиони и мала флота бродова које је олигарх поседовао у оно време, међу њима и Пелорус вредан 147,5 милиона.

Да би их сакрили, Абрамовичеви сарадници и Meritservus одлучили су да прекроје историју.

Осмислили су план како да заобиђу закон о транспарентности пребацивши средства на Амисканову родитељску компанију на Британским Девичанским Острвима, где би она могла остати скривена.

И антедатирали су промену за три године како би изгледало као да се трансфер одиграо 2003. године.

Кипарски Делоит је прегледао антедатиране документе и рекао да су „адекватни“ да би му омогућили да пребаци средства са Амисканових рачуна.

Кад је 2006. године Делоит одобрио рачуне из 2003. године, куће, авиони и јахте су нестали једним потезном оловке.

Остало су само средстава у висини од 75.000 долара.

Делоит је одобрио ове рачуне, иако процурели документи показују да је знао да су они потпуно обмањујући.

Лорд Сика, професор рачуноводства са Универзитета у Шефилду, рекао да је ово „кршење законске обавезе“ и да је „прилично скандалозно“ погрешно представити датуме трансакције и не објавити праве и тачне рачуне.

Панорама је такође пронашла доказе да су антедатирани документи били коришћени за утају пореза.

То је обухватало још једну од Абрамовичевих кипарских компанија, Kravin Investments, која је 2003. године имала скоро две милијарде долара у банци.

Она је стицала велике количине новца од камате, тако да је компанија Романа Абрамовича требало да плаћа порез на ту камату кипарским властима.

Али његови саветници су имали другу идеју.

У мејлу MeritServusa из августа 2005. године Абрамовичевим руским сарадницима наводе да је осмишљен план после састанка са Делоитом.

„Ако се слажете, биће неопходно променити финансијске извештаје и пословне књиге у складу са 2003. и 2004. годином“, стоји у мејлу.

MeritServus је обавестио олигархове руске сараднике да ће Кравиново „Привремено пореско решење за 2005. годину“ бити пријављено тако да показују да компанија није зарадила ништа од тог новца.

Месец дана касније, сарадник из Русије је послао одговор мејлом: „Слажем се.“

MeritServusје потом начинио низ антедатираних докумената који су лажно тврдили да приказују како је Кравин само држао и инвестирао средства у име родитељске компаније на Британским Девичанским Острвима.

Тако је изгледало као да Кравин заправо не поседује тај новац, па стога није подложан порезу на Кипру.

Делоит је написао мејл у септембру 2005. године да ће морати доћи до „одређених исправки на рачунима (стање банковних рачуна, приход од камата, биланс успеха)“ због антедатираних промена у Кравиновим средствима.

И тако изгледа као да је Делоит саветовао да се фалсификују финансијски извештаји.

Докази сугеришу да је то омогућило Абрамовичевој компанији да утаји милионе пораза.

Ендрју Мичел нам је рекао да је ова шема „директна“ утаја пореза.

„Да се то десило у Енглеској и да се ради о милиона, Пореска и царинска служба Његовог височанства би разматрала подизање кривичне оптужнице“, рекао је он.

Кипарски посланик Кристос Кристофидес рекао је да ако је дошло до утаје пореза, онда „морамо да видимо како можемо да повратимо наш новац и како, ако су неки људи криви за то, они могу да одговарају према нашем закону.“

Поред докумената у чијем је антедатирању Делоит помогао, Абрамовичеви саветници из MeritServusa су фалсификовали и трећи део докумената.

Он се односио на олигархово огромно пословно богатство – у вредности већој од 10 милијарди долара - које је држала компанија по имену Електус Инвестментс на Кипру.

MeritServus је датирао документе да изгледа као да Електус не поседује то богатство.

Искоритио је још једну Абрамовичеву компанију са потпуно истим именом, Elektus Investments, али овај пут са седиштем на тајновитијим Британским Девичанским Острвима, где рачуни нису морали да буду јавно обелодањени.

Мејлови показују да је 2006. године MeritServus потврдио да је имовина у власништву кипарског Elektusa.

Али је он поново предложио да се преправи прошлост, овај пут „да би се пребацило стварно власништво на Elektus Investments на Британским Девичанским Острвима“ и како би изгледало као да се промена десила три године раније.

MeritServus је потписао и антедатирао документе који лажно тврде да је компанија са Британских Девичанских Острва власник имовине од 10 милијарди долара од 20. новембра 2003. године.

Дакле, кад су рачуни истоимене кипарске компаније били јаво обелодањени, изгледало је као да има средства у висини од свега 145.000 долара.

Тако је учињено да милијарде Романа Абрамовича практично нестану.

Ендрју Мичел је рекао за Панораму: „Оно што овде можете да закључите је да постоје професионалци који су спремни да изврћу и крше правила властите професије и самим тим закон. И изгледа да не презају ни од чега кад треба начинити нове документе.“

Владимир Милов, руски заменик министра за енергетику у време кад је Абрамович стицао богатство, а данас критичар руске владе, рекао је: „На сваког руског олигарха или блискоисточног или афричког корумпираног олигарха, иде армија западних финансијских, правних и ПР служби, које без проблема узимају новац за прање њихове репутације и труде се да ови изгледају нормално.“

Негирајући да је олигарх починио било какав злочин, адвокати Романа Абрамовича рекли су да он „не учествује у свакодневним операцијама тих компанија“ и да „када год су професионални саветници предлагали аранжмане, ослањање на те савете било је у потпуности одговарајуће и легитимно“.

Кипарски Делоит је рекао да неће коментарисати конкретне наводе зато што су документи старији од 20 година и више нису доступни.

MeritServus је затворен после цурења докумената названих „Поверљиво са Кипра“.

ББЦ на српском је од сада и на ТикТоку, пратите нас ОВДЕ.

Пратите нас на Фејсбуку, Твитеру, Instagramу, Јутјубу, Вајберу. Ако имате предлог теме за нас, јавите се на bbcnasrpskom@bbc.co.uk