США: россиян подозревают в крупном мошенничестве

Прокуратура Манхэттена и полиция Великобритании и Канады объявили о возбуждении уголовного дела против трех россиян и трех американцев по обвинению в мошенничестве, хищении личных данных и отмывании денег.

Один из российских граждан, 30-летний Вадим Поляков был арестован 3 июля под Барселоной по запросу американских властей. Его, а также другого россиянина Николая Матвейчука подозревают в продаже краденых электронных билетов на территории США.

Поляков был арестован после того, как владеющий русским языком американский следователь увидел в "Фейсбуке" 1 июля, что подозреваемый отправляется в Испанию на отдых.

По версии следствия, Поляков с помощью компьютерных программ получал доступ к аккаунтам и, соответственно, кредитным картам пользователей на площадке StubHub.com, где продают билеты на различные мероприятия.

Третьего российского гражданина Сергея Кирина обвиняют в отмывании средств через PayPal и другие системы денежных переводов.

По делу также проходят трое американцев: двое из них взяты под стражу, третий на днях должен сам явиться в полицию.

21-летний Николай Матвейчук и 37-летний Сергей Кирин находятся в России и пока недоступны для американского правосудия.

Услуги по отмыванию денег

Как явствует их судебных документов, в марте прошлого года американская компания StubHub ("дочка" сетевого аукциона eBay), занимающаяся продажей электронных билетов на концерты и спортивные мероприятия, заподозрила неладное.

Ее сотрудники сообщили властям, что кто-то воспользовался счетами более тысячи ее клиентов и приобрел на их кредитные карты билеты на концерты таких популярных исполнителей, как Элтон Джон, Марк Энтони, Джастин Тимберлейк и Jay-Z, а также на матчи по американскому футболу, бейсболу, баскетболу и на турнир Открытого чемпионата США по теннису.

По словам следователей, билеты покупались на самые дорогие места, например, в партере, которые могут стоить сотни долларов.

В общей сложности пострадали более 1600 человек, имевшие счета в StubHub. На их деньги было куплено более 3500 билетов на сумму свыше миллиона долларов.

Затем билеты пересылались сообщникам в Нью-Йорк и Нью-Джерси. Там их перепродавали и перечисляли Полякову и его подручным выручку за вычетом оговоренных комиссионных, пользуясь платежной системой PayPal. Выручка переводилась как на личные счета мошенников, так и на другие аккаунты в британских, канадских и немецких банках.

Один из этих счетов принадлежал Кирину, который, по словам прокуроров, рекламировал в интернете свои услуги по части отмывания денег.

Хакерский вирус

Лондонская полиция также арестовала трех человек по подозрению в использовании своих банковских счетов для отмывания денег. Сообщается лишь возраст задержанных: 27, 39 и 46 лет. Еще один человек задержан в Торонто.

Американцам - 28-летнему Дэниэлу Петрышину и 29-летним Лоуренсу Бринкмайеру и Брайяну Капуто - уже официально предъявлены обвинения в отмывании денег.

В деле имеются прослушки разговоров и копии электронной переписки.

"Этот малый, считай, открыто признает, что он хакер, - писал Петрышин Бринкмайеру, имея в виду Полякова. – Мне на это наплевать. Я отмою столько денег, сколько им надо".

Представители StubHub поспешили отметить, что мошенники не смогли вломиться в ее собственные электронные закрома и добывали имена и пароли ее клиентов за счет взлома в других компаниях или путем установки вредоносных программ в компьютерах потерпевших.

Компания заявила, что возместила клиентам ущерб от несанкционированных покупок и помогла изменить пароли.

По словам главного манхэттенского прокурора Сайруса Вэнса, собранные данные наводят на мысль, что в афере участвовали и другие лица, которых до сих пор не выявили.