گروه اقدام ویژه مالی، پاکستان را از 'فهرست خاکستری' خارج نکرد
منبع تصویر، FATF
پاکستان در فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی (FATF) باقی ماند، این کشور نتوانسته ۶ مورد از ۲۷ شاخص را تکمیل کند.
امروز جمعه، ۲ عقرب/آبان مارکوس پلیر، رئیس گروه ویژه اقدام مالی در کنفرانس مطبوعاتی ویدئویی گفت که پاکستان ۲۱ مورد از ۲۷ مورد خواسته شده از این کشور را تکمیل کرده است. اما در ۶ مورد مهم کمبودهای بسیار جدی وجود دارد که باید برطرف شوند. دولت پاکستان باید تمام تلاش خود را برای کار روی این ۶ مورد انجام دهد.
او گفت که کشورهای عضو این نهاد بینالمللی پاکستان را کشوری با "ریسک بالا" تامین مالی تروریسم دانسته اند.
جلسه عمومی سه روزه وزیران کشورهای عضو از ۲۱ تا ۲۳ اکتبر برگزار شد و در آن پیشرفت پاکستان را در ۲۷ مورد بنا به برنامه اقدام مالی مورد بررسی قرارد دادند.
پاکستان در هفتههای اخیر در حال آمادهسازی دفاعیات خود برای خارج شدن از "فهرست خاکستری" گروه ویژه اقدام مالی بوده است.
منبع تصویر، FATF
در ژوئن ۲۰۱۸ این نهاد بینالمللی، پاکستان را در "فهرست خاکستری" خود قرار داد و تا اکتبر ۲۰۱۹ به این کشور فرصت داد تا با تصویب قوانین و تمهیدات نظارتی مقابله ماثرتری با پولشویی و تامین مالی تروریسم بکند.
دو ماه پیش، دولت پاکستان در راستای تعهداتش به کارگروه ویژه اقدام مالی، شماری از اعضای رهبری طالبان را در فهرست تحریمها قرار داد.
در گزارش وزارت خارجه پاکستان ملاعبدالغنی برادر، معاون رهبر طالبان و رئیس دفتر این گروه در دوحه قطر و سراج الدین حقانی، رهبر فعلی شبکه حقانی و شماری از اعضای این گروه و سایر گروههای جهادی فعال در پاکستان در فهرست تعزیرات و محدودیتهای مالی قرار داده شدند.
گروه اقدام مالی در فوریه/فبروری سال آینده نیز پیشرفتهای پاکستان را برای خروج از فهرست خاکستری مجددا بررسی خواهد کرد.
گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی (Financial Action Task Force on Money Laundering) یک نهاد بینالمللی است که با هدف مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم در سال ۱۹۸۹ ایجاد شد. ۳۷ کشور عضو این نهاد هستند و مقر آن در پاریس است.
طرح قرار دادن پاکستان در این فهرست از سوی آمریکا ارائه شده و کشورهای بریتانیا، فرانسه و آلمان از آن حمایت کردند.
