แก๊งต้มตุ๋นจากจีนใช้เกาะเล็ก ๆ ในยุโรปเป็นฐานปฏิบัติการ

การสืบสวนโดยบีบีซีเวิร์ลเซอร์วิสพบว่า โรงแรมริมทะเลและสำนักงานธนาคารเก่า ๆ บนเกาะไอล์ออฟแมน (Isle of Man) ถูกแก๊งต้มตุ๋นซึ่งโกงเงินเหยื่อในจีนเป็นจำนวนหลายล้านดอลลาร์ใช้เป็นฐานปฏิบัติการ

บีบีซีได้รับข้อมูลว่าห้องรับประทานอาหารและห้องนั่งเล่นที่โรงแรมซีวิว (Seaview Hotel) ในเมืองดักลาส เต็มไปด้วยคนงานชาวจีนหลายสิบคนที่นั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ซึ่งเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง นอกจากนี้ ยังมีการส่งเตาทำอาหารจีนแบบเฉพาะมาใช้ในครัวของโรงแรมด้วย

ปฏิบัติการหลอกลวงนี้เกิดขึ้นระหว่างเดือน ม.ค. 2022 ถึง ม.ค. 2023 ตามเอกสารจากศาลจีน โดยใช้วิธีที่เรียกว่า "การหลอกเชือดหมู" ซึ่งเป็นชื่อที่มาจากกระบวนการ "เลี้ยงหมูให้อ้วน" หรือการสร้างความไว้วางใจจากเหยื่อ ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการทำให้การหลอกลวงประสบความสำเร็จ

บีบีซีใช้เวลาเกือบหนึ่งปีในการสืบสวนว่าการหลอกลวงด้านการลงทุนนี้ดำเนินการจากเกาะซึ่งเป็นดินแดนของสหราชอาณาจักรที่มีรัฐบาลอิสระแห่งนี้ได้อย่างไร นอกจากนี้เรายังได้ค้นพบรายละเอียดอื่น ๆ เช่น ความทะเยอทะยานของผู้บริหารที่จะสร้างอาคารสำนักงานที่ทันสมัยซึ่งมองเห็นวิวทะเลไอริช

นอกจากเอกสารของศาลแล้ว บีบีซียังเข้าถึงเอกสารที่รั่วไหลออกมาและได้พูดคุยกับคนวงในของบริษัทด้วย

อดีตพนักงานคนหนึ่งซึ่งเราขอใช้ชื่อว่าจอร์แดน (ไม่ใช่ชื่อจริงของเขา) บอกเราว่าเขาไม่ได้ตระหนักถึงโลกที่เต็มไปด้วยความมืดมนที่เขากำลังเข้าไปเลยตอนที่มาถึงเกาะไอล์ออฟแมน เขาบอกว่าตัวเองรู้สึกโล่งใจที่ได้พบงานด้านธุรการที่เขาคิดว่ามีความมั่นคง

อย่างไรก็ตาม เขาสังเกตเห็นว่านายจ้างใหม่ของตัวเองดูเหมือนจะปิดบังอะไรบางอย่างอยู่ เช่น เขาและเพื่อนร่วมงานถูกสั่งห้ามถ่ายรูปในงานสังสรรค์ของบริษัท เขาบอกว่าเขาไม่รู้เลยว่าเพื่อนร่วมงานชาวจีนของเขาหลายคนจริง ๆ แล้วเป็นนักต้มตุ๋น

ในช่วงปลายปี 2021 มีคนงานเกือบ 100 คนถูกย้ายมาทำงานที่เกาะไอล์ออฟแมนเพื่อทำงานให้กับบริษัทที่เอกสารศาลจีนเรียกว่า "MIC" คนงานเหล่านี้มาจากฟิลิปปินส์ ซึ่งพวกเขาเคยทำงานให้กับบริษัทต้มตุ๋นอื่นมาก่อน บีบีซีค้นพบว่า MIC ย่อมาจาก Manx Internet Commerce

ทั้งนี้ MIC เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมดบนเกาะไอล์ออฟแมน ซึ่งมีเจ้าของคนเดียวกัน

เว็บกาสิโนออนไลน์ที่โดดเด่นที่สุดบริหารจัดการโดยบริษัท King Gaming Ltd ทั้งนี้ การพนันถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายในจีนแผ่นดินใหญ่ การจัดตั้งบริษัทที่อยู่ไกลไปอีกครึ่งโลกทำให้ผู้ก่อตั้งสามารถมุ่งเป้าไปที่ลูกค้าชาวจีน และยังใช้ประโยชน์จากอัตราภาษีการพนันที่ต่ำของเกาะไอล์ออฟแมนได้ด้วย

ไม่กี่เดือนหลังจากที่พนักงาน MIC ทำงานที่โรงแรมซีวิวในดักลาส พวกเขาก็ถูกย้ายไปยังสำนักงานธนาคารเก่าทางด้านตะวันออกของเมือง และนี่คือที่ที่จอร์แดนเล่าว่าเขาจะได้ยินเสียงเชียร์เป็นระยะ ๆ จากเพื่อนร่วมงานใหม่ที่ทำงานกันเป็นกลุ่ม กลุ่มละสี่คน ตอนนี้จอร์แดนเชื่อว่า พวกเขาเหล่านั้นกำลังฉลองเมื่อหลอกเหยื่ออีกคนที่อยู่ห่างออกไปถึง 8,000 กิโลเมตรได้สำเร็จ

ตอนนี้พนักงานหกคนที่ทำงานให้กับ MIC ในดักลาสถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานหลอกลวงการลงทุนต่อพลเมืองจีน หลังจากที่พวกเขากลับไปยังบ้านเกิดของตัวเองในจีน

คดีเหล่านี้ซึ่งพิจารณาในช่วงปลายปี 2023 เปิดเผยเส้นทางการเงินที่ผิดกฎหมาย เหยื่อถูกล่อลวงโดยจำเลยและผู้สมรู้ร่วมคิดจากฐานปฏิบัติการบนเกาะไอล์ออฟแมนและในฟิลิปปินส์ ตามเอกสารของศาลจีน

พวกเขาระบุว่าจำเลยจะทำงานเป็นทีมเพื่อดึงดูดนักลงทุนชาวจีนเข้าสู่กลุ่มแชทบน QQ ซึ่งเป็นบริการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีที่ได้รับความนิยมในจีนคล้ายกับ WhatsApp นักต้มตุ๋นคนหนึ่งจะเล่นบทบาทเป็น "ครู" ด้านการลงทุน และคนอื่น ๆ จะทำตัวเป็นนักลงทุนร่วม

บีบีซีได้เห็นหลักฐาน รวมถึงในเอกสารศาล ว่าหลายคนที่มาถึงดักลาสจากฟิลิปปินส์มีส่วนร่วมในกลโกงนี้ ทุกคนใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบเดียวกัน และล้วนพึ่งพา QQ ในการทำงาน ยกเว้นเพียงผู้จัดการบางคน ทั้งนี้ ทุกคนมีตำแหน่งงานเดียวกัน

ศาลจีนพบว่า นักลงทุนปลอมจะสร้างบรรยากาศของความคึกคักและความตื่นเต้นเกี่ยวกับทักษะการทำเงินของ "ครู" จากนั้นครูจะบอกให้เหยื่อนำเงินไปลงทุนในแพลตฟอร์มการลงทุนเฉพาะ

เหยื่อที่หลงเชื่อเหล่านี้ก็จะทำตาม แต่เงินของพวกเขาจะถูกนักต้มตุ๋นที่ควบคุมแพลตฟอร์มเหล่านี้ดูดออกไป โดยนักต้มตุ๋นสามารถควบคุมและปรับเปลี่ยนแพลตฟอร์มจากหลังบ้านได้

ศาลจีนกล่าวว่าเป็นเรื่องยากที่จะตรวจสอบความเสียหายทั้งหมดของเหยื่อ แต่ได้ระบุว่ามีการยักยอกเงินไป 38.87 ล้านหยวน (185 ล้านบาท) จากเหยื่ออย่างน้อย 12 คน

ตัวเลขข้างต้นได้มาโดยอาศัยหลักฐาน เช่น คำสารภาพของจำเลย เอกสารการเดินทางและการเงิน และบันทึกการสนทนา ศาลได้ตัดสินว่าจำเลยทั้งหกมีความผิด

เอกสารของศาลระบุว่า นี่ไม่เพียงแต่เป็นการหลอกลวงที่ได้กำไร แต่ยังมีความซับซ้อนอีกด้วย โดยต้องการทีมแนวหน้าที่ใช้เทคนิค "การหลอกเชือดหมู" อย่างมีวาทศิลป์และมีทักษะ

บีบีซีค้นพบตัวตนของผู้รับผลประโยชน์เพียงคนเดียวของบริษัทเหล่านี้ ชื่อของเขาถูกซ่อนอยู่ภายใต้เอกสารการบริหารหลายชั้น

MIC และบริษัทในเครือทั้งหมดถูกถือครองโดยทรัสต์ที่ก่อตั้งขึ้นโดยบุคคลชื่อ "บิล มอร์แกน" ซึ่งตามเอกสารแสดงให้เห็นว่าเป็นที่รู้จักในชื่อ เหลียง หลิงเฟย จอร์แดนกล่าวว่าพวกพนักงานเรียกเขาว่า "บอสเหลียง"

เอกสารของศาลจีนอ้างถึงชายคนที่ชื่อ เหลียง หลิงเฟย ว่าเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง MIC บนเกาะไอล์ออฟแมน ซึ่งถูกอธิบายว่าเป็น "องค์กรอาชญากรรมที่มีเสถียรภาพพอสมควรซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจกรรมหลอกลวง" ทั้งนี้ นายเหลียงไม่ได้เป็นหนึ่งในผู้ถูกดำเนินคดีหรือมีตัวแทนในการพิจารณาคดี

ศาลระบุว่านายเหลียงยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้งองค์กรหลอกลวงในฟิลิปปินส์อีกด้วย บีบีซีได้เห็นหลักฐานว่าพนักงานหลายคนของ MIC เคยทำงานที่นั่นก่อนที่จะถูกย้ายมาที่เกาะไอล์ออฟแมน

การสืบสวนของบีบีซียังพบว่านายเหลียงได้รับวีซ่านักลงทุนของเกาะไอล์ออฟแมนและเข้าร่วมงานอีเวนท์ของบริษัทบนเกาะดังกล่าวหลายครั้ง ภรรยาของเขายังเป็นเจ้าของบ้านในเมืองบาลาซัลลาใกล้สนามบินของเกาะด้วย

กลุ่มบริษัทในเกาะไอล์ออฟแมนมีความทะเยอทะยานมาก พวกเขาได้ลงนามในข้อตกลงล่วงหน้าเมื่อปลายปีที่แล้วสำหรับการก่อสร้างสำนักงานใหญ่ "แคมปัสในสวน" ที่หรูหราบนที่ตั้งของฐานฝึกทหารเรือเก่า โฆษกของกลุ่มบริษัทพัฒนาอสังหาฯ ในพื้นที่แห่งนี้กล่าวว่านี่เป็น "การลงทุนเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในเกาะไอล์ออฟแมน"

ภาพของสถาปนิกแสดงให้เห็นอาคารสำนักงานที่ตั้งอยู่บนเนินเขาเหนือชายฝั่งในดักลาส ภายในจะมีอพาร์ทเมนต์แบบเพนท์เฮาส์ สปา บาร์หลายแห่ง และเลานจ์คาราโอเกะ

ตามเอกสารการวางแผน แคมปัสนี้จะถูกใช้โดยพนักงานของ MIC และผู้ที่ทำงานให้กับบริษัท "ในเครือ" ของ MIC รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ด้วย

หากประมาณโดยไม่คำนวนให้สูงเกินไปจะพบว่า รายได้ต่อปีทั่วโลกของอุตสาหกรรม "การหลอกเชือดหมู" นั้นมีมูลค่ามากกว่า 6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 2.2 ล้านล้านบาท)

"นี่เป็นกรณีแรกที่เราได้เห็นว่ามีการตั้งกลโกง [การหลอกเชือดหมู] ในประเทศตะวันตก" มาซูด คาริมิปัวร์ ผู้เชี่ยวชาญของสหประชาชาติด้านองค์กรอาชญากรรม ซึ่งปกติมักมุ่งเน้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าว

เขากล่าวว่าความพยายามที่จะหยุดยั้งการหลอกลวงเหล่านี้เป็นเหมือน "เกมตีตัวตุ่น" และเป็นการต่อสู้ที่ "ขณะนี้กลุ่มอาชญากรเป็นฝ่ายชนะ" เนื่องจากอาชญากรกำลังทำสิ่งที่เขาเรียกว่า "การเลือกชอปปิ้งเขตอำนาจศาล" ในที่ที่พวกเขาคิดว่ามีช่องโหว่ทางกฎหมายและการกำกับดูแลน้อย

ทว่าความทะเยอทะยานใด ๆ ที่กลุ่มบริษัทอาจมีในเกาะไอล์ออฟแมน ไม่ว่าจะถูกกฎหมายหรือไม่ ดูเหมือนจะสิ้นสุดลงแล้ว

ในเดือน เม.ย. ตำรวจได้บุกค้นสำนักงานธนาคารเก่า พวกเขายังบุกอาคารเป้าหมายที่อยู่ข้างอาคารศาลยุติธรรมของเกาะด้วย โดยใช้บันไดปีนเข้าทางหน้าต่างชั้นหนึ่งในช่วงเช้าตรู่

ในแถลงการณ์ที่ออกไม่นานหลังจากนั้น ตำรวจกล่าวว่าการบุกค้นนี้เกี่ยวข้องกับการสืบสวนการฉ้อโกงและการฟอกเงินที่กว้างขึ้นในความสัมพันธ์กับ King Gaming Ltd IOM โดยมีการจับกุมคนเจ็ดคนและปล่อยตัวพวกเขาออกไปด้วยการประกันตัว นับตั้งแต่นั้นมา มีคนอีกสามคนที่ถูกจับ

มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเมื่อช่วงต้นเดือนนี้สำหรับบริษัทในกลุ่มนี้ รวมถึง MIC และ King Gaming Ltd IOM ตามคำร้องขอของอัยการสูงสุดของเกาะไอล์ออฟแมน หน่วยงานกำกับดูแลการพนันของเกาะได้เพิกถอนใบอนุญาตของบริษัทในเครือการพนันของ MIC แล้ว

สถานที่ตั้งของแคมปัสในสวนนั้นตอนแรกได้รับการดูแลเรื่องต้นไม้ที่ขึ้นรถและมีการติดตั้งป้ายต่าง ๆ แล้ว แต่ตอนนี้การพัฒนาพื้นที่ถูกระงับอย่างไม่มีกำหนด

บีบีซีได้พยายามหลายครั้งผ่านวิธีการสื่อสารหลายช่องทางเพื่อที่จะติดต่อกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบิล มอร์แกน หรือ เหลียง หลิงเฟย และผู้บริหารของบริษัท แต่ไม่ได้รับคำตอบกลับใด ๆ นอกจากนี้ เรายังพยายามติดต่อโรงแรมซีวิว แต่ก็ไม่ได้รับการตอบกลับ แม้จะไม่มีการกล่าวหาว่าใครก็ตามที่นั่นมีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับกิจกรรมผิดกฎหมายที่เกิดขึ้นในสถานที่ดังกล่าวก็ตาม