ایران در کنار کرهشمالی و میانمار در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی باقی ماند
منبع تصویر، Anadolu via Getty Images
گروه ویژه اقدام مالی (افایتیاف) در جریان نشست عمومی خود اقدامات جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم را کافی ندانست و این کشور را همچنان در «فهرست سیاه» خود باقی نگه داشت.
کشورهایی که توصیههای افایتیاف را رعایت میکنند باید در برابر دولتهایی که نامشان در فهرست سیاه این سازمان آمده است، شدیدترین نظارتهای ممکن را به کار ببرند و تا جای ممکن از همکاری غیرضروری با نهادهای مالی و بانکی آن خودداری کنند. همکاری ضروری شامل تسهیل مبادلات مالی مرتبط با غذا و دارو است.
به غیر از جمهوری اسلامی ایران، کره شمالی و میانمار هم در این فهرست قرار دارند.
این گروه در جریان یک نشست عمومی به میزبانی مکزیکوسیتی، پایتخت مکزیک، این تصمیم را گرفت.
ایران عضو گروه ویژه اقدام مالی نیست اما گفته است برای بهبود همکاری بانکها و شبکه مالیاش با نهادهای مالی بینالمللی برخی از توصیههای این گروه را می پذیرد.
در بیانیه پایانی این نشست گفته شده که ایران به دلیل «تکمیل نکردن اقدامات مورد نیاز» همچنان در فهرست «کشورهای پرخطر مشمول فراخوان برای اقدام» باقی میماند.
افایتیاف همچنین اعلام کرده است که حقشرطهای ایران بر کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمانیافته فراملی و کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم با استانداردهای این نهاد همخوانی کامل ندارد.
ایران در سال جاری پس از کشمکش چندین ساله داخلی به این کنوانسیونها پیوست اما همزمان اعلام کرد که اجرای آنها با حقشرط انجام خواهد شد.
حقشرط به معنی شروطی است که دولت ها در زمان پذیرش مقررات بین المللی برای خود قائل می شوند وبرخی از مفاد کنوانسیون یا توافقنامه بینالمللی را بر اساس مقررات داخلی خود اجرا نمیکنند.
افایتیاف در بیانیه خود گفته است این حقشرطها «بیش از حد گسترده» هستند.
جمهوری اسلامی ایران همواره گفته است که نگران است با اجرای دو کنوانسیونی که گروه ویژه اقدام مالی از ایران خواسته به آنها بپیوندد، قادر به تداوم حمایت از گروه های شبهنظامی منطقه نباشد.
بر اساس تصمیم تازه گروه ویژه اقدام مالی، از اعضا خواسته شده اقدامات مقابلهای و محدودیتهای نظارتی و مالی علیه ایران ادامه یابد، هرچند گفته شده است که جریانهای مالی مرتبط با کمکهای بشردوستانه، غذا، دارو باید براساس میزان ریسک آن مدیریت شود وایران تا زمان اجرای کامل برنامه این گروه، در فهرست کشورهای پرخطر باقی خواهد ماند.
گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی، یک سازمان بینالمللی است که معیارهایی را برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تعیین میکند و اقدامات و سیاستهایی را برای شفافیت نظام بانکی و مالی، پیشگیری از پولشویی و مبارزه با آن پیشنهاد میدهد.
گروه ویژه اقدام مالی؛ سازمانی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم
منبع تصویر، FATF
گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی (Financial Action Task Force on Money Laundering) یک سازمان جهانی است که معیارهایی را برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تعیین میکند و اقدامات و سیاستهایی را برای شفافیت نظام بانکی و مالی، پیشگیری از پولشویی و مبارزه با آن پیشنهاد میدهد.
هفت کشور صنعتی یا گروه ۷ این سازمان را در سال ۱۹۸۹ تاسیس کردند. هم اکنون ۳۵ کشور صاحب اقتصادهای بزرگ یا توسعهیافته عضو این سازمان هستند.
اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس نیز دو سازمان منطقهای عضو گروه ویژهاند. اسرائیل و عربستان سعودی هم در این سازمان به عنوان عضو ناظر پذیرفته شدهاند.
گروههای منطقهای مبارزه با پولشویی نیز به طور مستقل اما مرتبط با گروه ویژه کار میکنند. از جمله یک گروه ویژه اقدام مالی خاورمیانه و شمال آفریقا، که به جز ایران، ترکیه، اسرائیل و صحرای غربی همه کشورهای منطقه عضو آن هستند.
اعضای گروه ویژه اقدام مالی سالانه رئیس این سازمان را انتخاب میکنند.
گروه ویژه همچنین دبیرخانهای اجرایی دارد که به نظارت و بررسی، ارزیابی ریسکها و تحولات مالی و هماهنگی اقدامات بینالمللی در خصوص مبارزه با پولشویی میپردازد.
این سازمان سالانه با انتشار یک گزارش، میگوید کدام کشورها از حیث پولشویی وضعیت نامناسبی دارند که در تازهترین گزارش آن ایران، کره شمالی و میانمار در قعر جدول آن هستند.
