Campuchia bắt và dẫn độ trùm lừa đảo Trần Chí sang Trung Quốc

Campuchia cho biết đã dẫn độ sang Trung Quốc ông Trần Chí (Chen Zhi), một doanh nhân tỷ phú bị cáo buộc là chủ mưu của một đường dây lừa đảo tiền mã hóa quy mô lớn.

Trong đường dây đó, các lao động là nạn nhân của buôn người đã bị dụ dỗ vào các trại lao động cưỡng bức để lừa đảo nhiều nạn nhân trên toàn cầu.

Trần Chí nằm trong số ba công dân Trung Quốc bị bắt giữ vào ngày 6/1/2026 sau một cuộc điều tra về tội phạm xuyên quốc gia kéo dài nhiều tháng, theo thông báo của Campuchia.

Hồi tháng 10/2025, Mỹ đã truy tố ông Trần Chí, 37 tuổi, sinh ra ở đông nam Trung Quốc, với cáo buộc điều hành các vụ lừa đảo trên internet từ Campuchia, mà theo Mỹ đã chiếm đoạt hàng tỷ USD tiền mã hóa.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã tịch thu số bitcoin trị giá khoảng 14 tỷ USD mà họ cho là thuộc về ông Trần Chí. Anh quốc cũng đã trừng phạt đế chế kinh doanh toàn cầu của ông trùm này, tập đoàn Prince Group.

Các công tố viên Mỹ cho biết đây là một trong những vụ triệt phá tài chính lớn nhất trong lịch sử và là vụ tịch thu bitcoin lớn nhất từ trước đến nay.

BBC đã liên hệ với Prince Group để yêu cầu bình luận vào thời điểm đó. Trong quá khứ, tập đoàn có trụ sở tại Campuchia này đã phủ nhận mọi liên quan đến các vụ lừa đảo. Trang web của công ty này thể hiện các lĩnh vực kinh doanh bao gồm phát triển bất động sản, cũng như dịch vụ tài chính và tiêu dùng.

Kể từ khi bị Mỹ truy tố về tội gian lận và rửa tiền vào tháng 10/2025, tung tích của ông Trần Chí không rõ ràng.

Nhưng hôm 7/1, chính quyền Campuchia cho biết họ đã "bắt giữ ba công dân Trung Quốc là Trần Chí, Từ Kế Lương (Xu Ji Liang) và (Thiệu Kỷ Huy) Shao Ji Hui, đồng thời dẫn độ họ về Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa".

Tuyên bố của Bộ Nội vụ Campuchia không nói rõ ông Trần Chí bị giam giữ ở đâu.

Thông báo cho biết thêm, quốc tịch Campuchia của ông Trần Chí đã bị thu hồi theo sắc lệnh hoàng gia vào tháng trước. Ông trùm bí ẩn này đã từ bỏ quốc tịch Trung Quốc để trở thành công dân Campuchia vào năm 2014.

Liên Hợp Quốc ước tính hàng trăm ngàn người đã bị buôn bán sang Đông Nam Á, nhiều người trong số đó đến Campuchia, bị dụ dỗ bằng lời hứa về những công việc hợp pháp nhưng sau đó bị ép buộc tham gia các hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Những người đó bị giam giữ trái ý muốn trong các "trại lừa đảo" và bị ép buộc lừa người lạ trên mạng dưới sự đe dọa trừng phạt hoặc tra tấn.

Nhiều nạn nhân dính bẫy đó là người Trung Quốc, với mục tiêu lừa đảo người ở Trung Quốc.

Giới chức Trung Quốc cũng đã âm thầm điều tra Tập đoàn Prince Group ít nhất từ năm 2020. Công ty này bị cáo buộc điều hành các kế hoạch lừa đảo trực tuyến trong một số vụ kiện.

Công an thành phố Bắc Kinh đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm để điều tra Tập đoàn Prince Group, mô tả đó là "một đường dây cờ bạc trực tuyến xuyên quốc gia lớn có trụ sở tại Campuchia".

Giới tinh hoa cầm quyền của Campuchia đã có mối quan hệ gần gũi với Trần Chí trong nhiều năm.

Chính phủ Campuchia hầu như không lên tiếng kể từ khi Mỹ và Anh trừng phạt Tập đoàn Prince, ngoài việc kêu gọi chính quyền Mỹ và Anh đảm bảo rằng họ có đủ bằng chứng cho các cáo buộc của mình.

Theo một số ước tính, các doanh nghiệp lừa đảo có thể chiếm khoảng một nửa quy mô nền kinh tế Campuchia.

"Tôi nghĩ chính quy mô hoạt động khổng lồ của Trần Chí đã thực sự khiến ông ta trở nên nổi bật", Jack Adamovic Davies, một nhà báo đã điều tra về Trần Chí, nói với BBC năm 2025.

Ông nói rằng việc Tập đoàn Prince có thể xây dựng được "dấu ấn toàn cầu" mà không bị cảnh báo là điều đáng kinh ngạc, xét đến các cáo buộc hình sự nghiêm trọng mà họ hiện đang phải đối mặt.

Phóng viên khu vực Đông Nam Á Jonathan Head tường thuật bổ sung