Экс-владельца криптобиржи Wex Дмитрия Васильева отпустили из тюрьмы в Италии. В деле обнаружили ошибки

Власти Италии освободили бывшего владельца скандальной криптовалютной биржи Wex, россиянина Дмитрия Васильева. Он был арестован по запросу Казахстана, где на него заведено уголовное дело. Освобождение Васильева может быть связано с ошибками в деле.

Суд в Италии освободил экс-владельца криптобиржи Wex Дмитрия Васильева, рассказал Би-би-си он сам. Эту информацию подтвердил адвокат Маурицио Наполитано, представлявший интересы россиянина в суде города Потенца. По словам защитника, судебное заседание прошло 31 июля. "Господин Васильев свободен", - сообщил адвокат и отказался от более подробных комментариев.

Васильев уточнил, что его арестовали в связи с уголовным делом, возбужденным в Казахстане. В деле было большое количество ошибок, добавил он. "Я удивляюсь, как Интерпол пропустил", - заявил он, не уточнив, о каких ошибках идет речь.

Российский адвокат, знакомый с делом Васильева, рассказал Би-би-си, что с формальной точки зрения казахский запрос на экстрадицию был сделан "криво", поэтому он не удивлен тому, что предпринимателя в итоге отпустили.

В чем суть ошибок, никто из собеседников Би-би-си не пояснил.

Русская служба Би-би-си обратилась за комментариями в министерство юстиции Италии и МВД Казахстана. На момент публикации заметки ведомства не ответили на запросы.

За что арестовывали?

Как ранее сообщила Би-би-си полиция региона Базиликата, Васильев был задержан 13 июля. В ответе на запрос Би-би-си ведомство не уточняло причин задержания.

Однако на сайте полиции можно обнаружить пресс-релиз, датированный 16 июля, в котором без указания имени сообщается о задержании 32-летнего мужчины "белорусской национальности". В нем уточнялось, что мужчина задержан по запросу Интерпола в связи с уголовным делом, заведенным в Казахстане. Он якобы незаконно завладел крупной суммой денег.

Судя по всему, в этом пресс-релизе шла речь именно о Васильеве - 32-летнем уроженце Минска.

Дело в Казахстане

Информация об уголовном преследовании Васильева в Казахстане ранее появлялась в отраслевых СМИ. Криптовалютный портал Forklog в апреле 2019 года опубликовал копию постановления о заочном аресте Васильева по делу, заведенному полицией Алматы.

В документе говорится, что в сентябре 2018 года Васильев предложил неназванному физлицу сделку. "Путем обмана и злоупотребления доверием, вводя в заблуждение... [личные данные жертвы скрыты], не намереваясь осуществлять свое предложение, похитил путем мошенничества 20 000 долларов США", - говорится в копии постановления.

Би-би-си не удалось подтвердить подлинность документа. Запрос в МВД Казахстана по этому поводу остался без ответа.

Что случилось с Wex?

Биржа Wex появилась после краха BTC-e - крупнейшей русскоязычной биржи, которая работала с 2011 года. Летом 2017 года в Греции по запросу США был арестован россиянин Александр Винник, которого американские власти считают одним из бенефециаров BTC-e. По версии следствия в США, через BTC-e было отмыто от 4 млрд до 9 млрд долларов.

Винник до сих пор находится в Греции. В местных судах за право его экстрадировать борются Россия, США и Франция. Винник хочет, чтобы его судили в России. Об этом он сам заявлял через своих адвокатов.

После ареста Винника ФБР арестовало домен btc-e.com. С аккаунтов трейдеров пропала часть денег. После этого биржа перезапустилась под брендом Wex. Оператором новой площадки стала сингапурская компания, владельцем которой оказался Дмитрий Васильев. Биржа обещала рассчитаться по долгам BTC-e.

Осенью 2018 годом новым собственником биржи стала семья Дмитрия Хавченко, бывшего бойца самопровозглашенной ДНР с позывным "Морячок".

Сейчас торги на бирже Wex не ведутся, вывод средств остановлен. Отраслевые СМИ сообщали, что в России трейдеры подают на Васильева заявления в полицию. Сам предприниматель показывал Би-би-си копию документа российского МВД. В нем говорится, что в отношении Васильева проводится доследственная проверка по заявлению одного из трейдеров Wex, который разместил деньги на счету биржи и не смог их вывести.

Васильев утверждает, что после сделки с семьей "Морячка" он не имеет никакого отношения к Wex. Сейчас он занимается продвижением криптовалюты Prizm.