Americani arestaţi pentru delapidarea fondurilor destinate reconstrucţiei Irakului

Trei ofiţeri americani, membri ai forţelor de rezervă detaşate în Irak, sunt acuzaţi că au cerut bani, automobile de lux, ceasuri şi bilete de avion, în schimbul acordării unor contrcate pentru reconstrucţia Irakului.

Alte două persoane sunt implicate în acest dosar. Michael Morris, care derula afaceri în România, a fost arestat la 7 februarie de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, în urma solicitării FBI de arestare şi extrădare a acestuia. Michael Morris, şi soţia sa sunt acuzaţi de asociere la o reţea de spălare de bani.

Ancheta în cursul căreia au fost arestaţi cei 5, marchează o nouă etapă într-o investigaţie în care magnatul american Philip Bloom este suspectat că ar fi obţinut fraudulos contracte de reconstrucţie în Irak, de 8,6 milioane de dolari.

Philip Bloom a admis deja că a "spălat" 2 milioane de dolari obţinute prin delapidarea fondurilor destinate reconstrucţiei Irakului, iar sentinţa urmează să fie pronunţată pe 16 februarie.

Cum a acţionat reţeaua de "spălare de bani"

Potrivit rechizitoriului citat într-un comunicat al Departamentului de Justiţie al Statelor Unite, din decembrie 2003 şi până în decembrie 2005, cei cinci inculpaţi - colonelul Curtis Whiteford, locotenent-coloneii Debra Harrison şi Michael Wheeler şi civilii Michael Morris şi William Driver - ar fi lucrat în complicitate cu Robert Stein, fostul trezorier al Autorităţii Provizorii a Coaliţiei din Irak (CPA), şi cu omul de afaceri Phillip Bloom, pentru ca toate contractele încheiate de Autoritatea Provizorie a Coaliţiei din Irak să-i fie acordate lui Bloom.

Michael Morris a fost acuzat de escrocherie, pentru care va fi judecat în statul New Jersey, în cazul în care partea americană va obţine de la autorităţile române, extrădarea lui.

Philip Bloom este acuzat că ar fi primit, în total, peste 8,6 milioane de dolari de la CPA, în urma acestor contracte aranjate. În schimb, el le-ar fi oferit lui Whiteford, Harrison, Wheeler, Stein şi altora mită în valoare de peste un milion de dolari sub formă de numerar, autoturisme de lux, bijuterii, calculatoare, bilete de avion şi alte obiecte de valoare.

Philip Bloom s-a folosit de conturile sale bancare din România, Irak şi Elveţia, pentru a trimite o parte din banii furaţi lui Harrison, Stein şi altor oficiali din cadrul armatei SUA, în schimbul contractelor pe care aceştia i le acordau lui şi companiilor sale. Michael Morris este acuzat că l-ar fi ajutat pe Bloom să efectueze aceste transferuri bancare cu fonduri sustrase de la CPA şi să le trimită banii complicilor săi.

În România, Philip Bloom a fost partener al unei firme de consultanţă, alături de Bogdan Baltazar. Fostul director BRD a afirmat că nu ştia nimic despre activităţile ilegale ale asociatului său şi că firma lor nu a reuşit să atragă interesul companiilor româneşti pentru reconstrucţia Irakului, cum îşi propusese iniţial.