بی بی سی شواهدی پيدا کرده که نشان می دهد پول های هنگفتی از اين منطقه به خاورميانه ارسال می شود، و کسانی که در اين باره تحقيق می کنند بر اين باورند که اين پول صرف کمک به تروريسم می شود. مطلب زير را اندرو بامفورد، خبرنگار بی بی سی، از پاراگوئه فرستاده است:

محل شباهتی به مقر يک تجارت بزرگ که ميلياردها دلار به سراسر جهان بفرستد، نداشت؛ طبقه اول يک بازارچه کهنه، اگر از دو محافظی که پله ها را بسته اند بگذری، می رسی به يک مغازه که شبيه حجره نزولخواران است. نام مغازه هست تله فاکس.

	قاسم حجازی، بازرگان لبنانی مقيم پاراگوئه، هرگونه دست داشتن در کمک رسانی به تروريسم را قويا رد می کند

به گفته مفتش های آمريکايی و پاراگوئه ای، تله فاکس متعلق به يک بازرگان لبنانی است به نام قاسم حجازی که مقادير انبوهی پول بدست آمده از پولشويی را به کشورهای ديگر می فرستد و هويت اشخاص درگير در اين ماجرا را پنهان می کند.

مفتشين بر اين باورند که اين پول ها حاصل فعاليت های غيرقانونی است - هر چيزی از قاچاق مواد مخدر، خريد و فروش اسلحه، اجناس تقلبی و تخلف مالياتی.

کارلوس مازا، از وزارت امنيت داخلی آمريکا، می گويد: "از شواهد و مدارکی که ما ديديم روشن بود که اين فرد [قاسم حجازی] صدها ميليون دلار پول با نام خودش جا به جا می کند تا هويت صاحبان حقيقی اين پولها پنهان بماند."

وی ادامه می دهد: "قاسم حجازی بازيگر مهمی [در اين نقل و انتقالات] است که بيش از هرچيز نقطه آسيب پذير سيستم بانکی پاراگوئه را پيدا کرده؛ نقطه ضعفی که اين توان را به شخص می دهد که نحوه انتقال پول در سيستم را کنترل کند."

'وضعيت کلافه کننده'

اما آنچه به طور خاص ماموران تحقيق آمريکايی را نگران می کند اين است که بخشی از اين پولها صرف کمک به تروريسم و گروه هايی همچون حزب الله و حماس می شود.

ما پولهايی رديابی کرده ايم که به شعبه ای از 'بانک عرب' در رام الله فرستاده می شده است. 'بانک عرب' به عنوان يکی از بانک هايی که تروريست ها از آن استفاده می کنند شهرت دارد. اما نکته کلافه کننده همين است: شما نمی دانيد که پول را چه کسی می فرستد و چه کسی دريافت می کند رابرت مورگنتاو، دادستان نيويورک

رابرت مورگنتاو، دادستان نيويورک، برخی از بانک های آمريکايی را به دليل انتقال ميليون ها دلار پول از منطقه مرزی سه کشور [پاراگوئه، برزيل و آرژانتين] به حساب هايی که وی گمان می کند مربوط به تروريست ها در خاورميانه هستند، محاکمه کرده است.

آقای مورگنتاو به بی بی سی گفت: "ما پولهايی رديابی کرده ايم که به شعبه ای از 'بانک عرب' در رام الله فرستاده می شده است. 'بانک عرب' به عنوان يکی از بانک هايی که تروريست ها از آن استفاده می کنند شهرت دارد. اما نکته کلافه کننده همين است: شما نمی دانيد که پول را چه کسی می فرستد و چه کسی دريافت می کند."

حساب های شرکت تله فاکس که بی بی سی به آنها دست يافته تجارت کوچکی را نشان می دهد که گردش مالی آن از سالی 50 هزار دلار تجاوز نمی کند.

اما ماموران پاراگوئه ای در عمليات های جستجوی خود تعداد زيادی اسناد مالی بدست آورده اند که نشان می دهد شرکت تله فاکس هر روزه مبالغی تا ده برابر اين مقدار را در سطح بين المللی جابه جا می کند.

انکار آقای حجازی

قاسم حجاری، صاحب تله فاکس، موافقت کرد با بی بی سی مصاحبه کند.

آنها بايد ثابت کنند که من اين کار را کرده ام. حتی خود دادستان هم می گويد که اين سندها ساختگی هستند، [اين را] ما نمی گوييم، دادستان می گويد. من به خارج از کشور پول منتقل نکرده ام. صرافی ها پول می فرستند و همانها هم اين سندها را جعل کرده اند. ما به خارج [پول] انتقال نمی دهيم قاسم حجازی

او انبوهی اسناد و مدارک قضايی که ادعا می شود مربوط به هزاران انتقال مالی است، ارايه کرد، اما ادعا کرد که تمام اين مدارک بدون استثنا جعل شده است.

وی در حالی که به اين اسناد مالی اشاره می کرد، گفت: "آنها بايد ثابت کنند که من اين کار را کرده ام. حتی خود دادستان هم می گويد که اين سندها ساختگی هستند، [اين را] ما نمی گوييم، دادستان می گويد. من به خارج از کشور پول منتقل نکرده ام. صرافی ها پول می فرستند و همانها هم اين سندها را جعل کرده اند. ما به خارج [پول] انتقال نمی دهيم."

با اين حال آقای حجازی اذعان کرد که مشتری هايش را به جای نام با شماره ثبت می کند، که در عمل هويت آنها پنهان می ماند، اما وی گفت که اين کار تنها برای آسان تر شدن حساب و کتاب هايش است.

بی بی سی تعدادی از سندهای انتقال پول را بررسی کرد و مشاهده کرد که مقادير انبوهی پول، در حدود ده ميليون دلار، در فاصله يک سال به لبنان منتقل شده است.

برای مثال سه مورد به مبالغ 100، 70 و 42 هزار دلار در عرض دو روز به شرکت هايی در بيروت، پايتخت لبنان، فرستاده شده که به نظر می رسد اساسا وجود خارجی ندارند.

	هر روز سی هزار نفر از روی پلی که برزيل و پاراگوئه را به هم متصل می کند عبور می کند

آدولفو مارين، دادستان اصلی اين پرونده می گويد پيگيری پول های منتقل شده بسيار دشوار است چرا که بانک های بيروت تحت نفوذ حزب الله لبنان هستند.

آقای مارين می گويد: "هيچ ايده ای ندارم که از لبنان چه چيزی می توانند به اينجا صادر کنند، بنابراين پولی که به لبنان می رود لزوما برای واردات نيست. در نتيجه می توان اينطور فرض کرد که امکان پولشويی و ارتباطاتی با تروريسم در کار است."

اما قاسم حجازی هرگونه دست داشتن در کمک رسانی به تروريسم را قويا رد کرده و آن را 'ياوه' می نامد.

او می گويد: "اينجا چنين خبری نيست. کسانی که من باهاشان کار می کنم، دوست هستند نه تروريست. از همه آنها تحقيق به عمل آمده و اگر مدرکی وجود داشت حتما متهم شده بودند."

'کمک به برادران'

ارسال راکت و سلاح از عهده ايران بر می آيد، نه ما. بعضی ها می گويند پول از اينجا به خاورميانه منتقل می شود، درست است. اما نه برای کمک به گروه های سياسی و نظامی، بلکه برای ياری رساندن به براداران و خواهرانمان که به کمک احتياج دارند شيخ طالب جمعه، رهبر جمعيت لبنانی مقيم پاراگوئه

شيخ طالب جمعه، رهبر جمعيت سی هزار نفره لبنانی که در اين منطقه سکونت دارند، نيز نظر آقای حجازی را تاييد می کند و می گويد: "اگر من بگويم که ايران و سوريه حزب الله لبنان را حمايت می کنند، رازی افشا نکرده ام."

آقای طالب اضافه می کند: "ارسال راکت و سلاح از عهده ايران بر می آيد، نه ما. بعضی ها می گويند پول از اينجا به خاورميانه منتقل می شود، درست است. اما نه برای کمک به گروه های سياسی و نظامی، بلکه برای ياری رساندن به برادران و خواهرانمان که به کمک احتياج دارند."

قاسم حجازی با اتهام پولشويی يا حتی کمک مالی به تروريست ها روبرو نيست.

در پاراگوئه کمک مالی برای تروريسم جرم نيست، و قوانين مربوط به پولشويی هم قديمی هستند و متهم کردن اشخاص بر اساس آنها دشوار است.

اکنون بيش از دو سال است که در کنگره اين کشور قانون جديدی در اين زمينه در حال تصويب است که تا کنون به نتيجه نرسيده است.

به هر حال آقای حجازی به تخلف مالياتی متهم شده؛ اتهامی که البته وی رد می کند و قرار است به خاطر آن در سال جديد ميلادی (2007) در دادگاه حاضر شود.