مقامات ایتالیایی شعبه میلان 'بانک چین' را به پولشویی متهم کردند

مقامات قضایی در ایتالیا درنظر دارند تا شعبه "بانک چین" در میلان و حدود ۳۰۰ نفر را به اتهام یک برنامه پولشویی تحت پیگرد قانونی قرار دهند.

به گفته مقامات قضایی در فلورانس حدود ۵ میلیارد و یکصد میلیون دلار از این طریق از ایتالیا به چین منتقل شده است.

به گفته این مقامات این پول از طریق عایدی بدست آمده از بهره‌برداریهای جنسی، جعل، فرار از مالیات و همچنین بهربرداری از نیروی کار صورت گرفته است.

به گزارش رسانه‌ها ممکن است ۴ نفر از مقامات ارشد این بانک تحت پیگرد قضایی قرار گیرند.

مقامات می گویند که این بانک صدها هزار یورو برای این فعالیتهای کمیسیون دریافت کرده است.

اکنون دادگاه باید درخصوص پیگرد قضایی این بانک و ۲۹۷ نفر در رابططه با اتهام وارد شده، رای صادر کند.

تاکنون مقامات بانک و دولت چین در این خصوص اظهار نظری نکرده‌اند.