تحریم یک شبکه مالی بینالمللی متصل به حزبالله لبنان و ایران از سوی آمریکا
منبع تصویر، Getty Images
وزارت خزانهداری آمریکا روز جمعه ۲۶ شهریور اعلام کرد که اعضای یک شبکه مالی لبنانی-کویتی را به دلیل حمایت مالی از حزب الله لبنان تحریم کرده است.
دفتر سرمایههای خارجی وزارت خزانهداری در بیانیهای اعلام کرده است که اعضای یک شبکه بینالمللی را که به عنوات تسهیلگر و در پوشش شرکت تجاری برای حمایت از حزبالله و نیروی قدس سپاه جمهوری اسلامی فعالیت میکردند تحریم کرده است.
این شبکه با اعضای خود از طریق سیستمهای مالی منطقهای دهها میلیون دلار پولشویی کردهاست.
این شبکه از طریق مبادلات ارزی، تجارت طلا و مبادلات الکترونیکی به سود حزبالله و نیروی قدس سپاه فعالیت میکردهاند.
خزانه داری آمریکا میگوید که حزب الله لبنان با بهره گرفتن از "حمایت های مالی و مادی بخش تجاری قانونی"، به اقدامات "تروریستی" خود و "تضعیف نظام سیاسی لبنان" ادامه میدهد.
به گفته دولت آمریکا سازمان حزبالله با حمایت سپاه قدس از درآمدهای حاصل از فعالیت این شبکهها برای تامین مالی فعالیتهای تروریستی خود و همچنین تداوم بیثباتی در لبنان و سراسر منطقه استفاده کرده است.
خزانه داری آمریکا همچنین از تحریم یک تاجر ایرانی به نام مرتضی مینایی هاشمی خبر داده است. به گفته خزانه داری آمریکا، آقای مینایی که در چین زندگی میکند"تسهیلات مالی" با استفاده از شبکه مالی خود تسهیلات مالی در اختیار نیروی قدس سپاه پاسداران میگذاشته و مرتکب پولشویی و نقل و انتقال پولهای سپاه شده است.
دو تبعه چین هم به دلیل همکاری با آقای مینایی هاشمی برای افتتاح حساب بانکی و در اختیار قرار دادن امکانات شرکتهایشان که در هنگ کنگ و چین قرار دارد، تحریم شدند.
آندره گاکی مدیر دفتر کنترل دارایهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا میگوید که حزبالله و نیروی قدس سپاه از سیستم مالی بینالمللی برای تامین مالی اقدامات تروریستی استفاده میکنند و ایالات متحده از ایجاد اختلال در شبکههایی که از حزبالله و سپاه پاسداران حمایت مالی میکنند ابایی نخواهد داشت.
وزارت خزانهداری آمریکا گفته است با این کار رابطه مستقیم بین شبکه مالی جهانی حزبالله و فعالیتهای تروریستی را روشن میکند.
در بیانیه خزانهداری آمریکا نام حسیب محمد حدوان معروف به حاج زین، به عنوان یکی از مقامهای ارشد دبیرخانه عمومی حزبالله معرفی شده که زیر نظر حسن نصرالله دبیرکل حزبالله لبنان فعالیت میکند. بر اساس این بیانیه حسیب محمد حدوان مسئول جمعآوری کمکهای مالی از خیرین و تجار خارج از لبنان است. همچنین از علی العشیر به عنوان مدیر دفتر حدوان نام برده شده که از سال ۲۰۰۰ کمکهای مالی حزبالله را مدیریت میکند.
براساس این بیانیه مصطفی پوریا و حسین اسدلله به دلیل فروش تجهیزات الکترونیک به نمایندگی از این شبکه به دلیل حمایت مالی و مادی از فعالیتهای تروریستی تحریم شدهاند.
مقداد امینی و علی قیصر به عنوان هماهنگکننده شبکهای از نزدیک به ۲۰ شخصیت حقیقی و شرکت تجاری نیروی قدس سپاه و حزبالله را اداره میکنند که در چندین کشور و حوزه قضایی مختلف قرار گرفتهاند که خرید و فروش دهها میلیون دلار طلا، ارزهای خارجی و الکترونیک را برای حمایت از حزبالله و نیروی قدس تسهیل میکنند.
از جمله افراد دیگری که در فهرست تحریمهای تازه وزارت خزانهداری آمریکا قرارگرفتهاند میتوان به نامهای محمدعلی دمیرچیلو، سمانه دمیرچیلو، مصطفی پوریا و امید یزدانپرست اشاره کرد که همگی شهروند ایران هستند.
در پی تحریمهای تازه، تمام داراییها و اموال افراد و شرکتهای تحریم شده که در آمریکا و یا تحت کنترل آمریکا هستند توقیف خواهند شد.
