EE.UU.: cargos por lavado de dinero contra Liberty Reserve
El fiscal de distrito de Nueva York, Preet Bharara, presentó cargos de lavado de dinero a gran escala contra la operadora Liberty Reserve, una empresa de intercambio de dinero virtual basada en Costa Rica.
Los directivos de la empresa, incluyendo a su fundador, Arthur Budovsky, fueron arrestado el viernes en España, Costa Rica y Nueva York.
Según informó Bharara, Liberty Reserve habría facilitado el lavado de hasta US$ 6.000 millones usando un sistema de moneda virtual.
Liberty Reserve ofrecía un servicio en línea que, por una pequeña suma y un proceso simple de inscripción, permitía a los clientes depositar dinero y convertirlo en una divisa digital que podía ser transferida a una cuenta distinta y después retirada.
Según la información judicial costarricense, la empresa cerró en Costa Rica en 2011 por no cumplir con exigencias del sistema financiero local, pero Budovsky siguió operando mediante varias sociedades anónimas.
Desde San José, el gobierno de Costa Rica dijo este martes estar complacido con el trabajo realizado para desmantelar las operaciones de Liberty Reserve.
