محكمة الاستئناف في دبي توافق على تسليم رجل أعمال بريطاني إلى الدنمارك متهم بجرائم احتيال
قضت محكمة الاستئناف في دبي بتسليم رجل الأعمال البريطاني، سانجاي شاه، إلى الدنمارك ليحاكم في قضية احتيال ضريبي مزعومة تبلغ 1.7 مليار دولار.
ويُتهم سانجاي بلعب دور رئيسي بالتلاعب والاحتيال خلال عمله في مشاريع أحد صناديق التحوط - وهو صندوق استثمار متنوع الأصول المالية - ومقره في دبي، إذ ساعد خلال ذلك الشركات الأجنبية بالاحتيال والتظاهر بامتلاك أسهم في شركات دنماركية والمطالبة باسترداد الضريبة بشكل غير قانوني.
وقال وزير خارجية الدنمارك، إن الحكم الصادر اليوم قد جعل شاه يقترب خطوة كبيرة من تحقيق العدالة. لكن محامي رجل الأعمال قال إنه سيستأنف الحكم. وتربط الإمارات والدنمارك اتفاقية تسليم المجرمين ووقعت في شهر مارس/ آذار الماضي.
وألقت شرطة دبي القبض على سانجاي بناءً على طلب من السلطات الدنماركية، وبحث القضاء إمكانية تسليمه إلى الدنمارك بموجب قانون التعاون القضائي الدولي.ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود دبي لمكافحة الفساد وجرائم الأموال، خاصة غسل الأموال.

صدر الصورة، Social Media










